Onderzoek naar cryptofraude in Vietnam onthult oplichting met een waarde van 400 miljoen dollar, waarbij een nepbeurs betrokken was.

De Vietnamese politie heeft een van de grootste cryptovaluta-fraudezaken in het land ontmaskerd en vijf verdachten gearresteerd die naar verluidt beleggers voor bijna 10 biljoen VND (ongeveer 400 miljoen dollar) hebben opgelicht.

De oplichting, die plaatsvond via een nep digitaal valuta-platform genaamd Matrix Chain (MTC), lokte meer dan 138.000 mensen met valse beloften van hoge rendementen en beloningen op basis van aanbevelingen.

Na maanden van gecoördineerd toezicht zijn de verdachten in verschillende provincies gearresteerd en is bezit dat met de operatie in verband staat, in beslag genomen.

Hoe de MTC-oplichting gebruik maakte van multi-level marketingtactieken.

De fraude werd uitgevoerd via een nep- cryptocurrency exchange die voor ongeveer 20.000 Tether (USDT) was ontwikkeld, wat overeenkomt met ongeveer 520 miljoen VND.

De groep, onder leiding van Nguyen Quoc Hung, creëerde een systeem dat legitieme crypto exchanges nabootsde, maar meer functioneerde als een multi-level marketing (MLM)-schema.

Deelnemers werden verleid met gegarandeerde rendementen en extra inkomsten als ze nieuwe leden wervden.

Om lid te worden van het platform, moesten gebruikers een eenmalige "platformfee" van 1 USDT betalen via het SafePal-portemonneesysteem.

Dit kleine startbedrag gaf het platform een legitieme uitstraling en hielp de groep om snel duizenden gebruikers aan te trekken.

Naarmate meer mensen werden aangetrokken en werden gevraagd om te herinvesteren of anderen te werven, steeg het totale bedrag dat op het platform werd gestort tot 394 miljoen USDT, ongeveer 10 biljoen VND.

Geld witwassen via vastgoed en valse portemonnees

De autoriteiten verklaarden dat meer dan de helft van het gestolen geld door de daders voor persoonlijke uitgaven is gebruikt.

De rest werd toegewezen aan marketingcampagnes, het organiseren van evenementen en het uitbetalen van commissies aan lokale promotors die hielpen bij het uitbreiden van de zwendel.

Deze promotietactieken speelden een cruciale rol bij het creëren van de illusie van legitimiteit voor het platform.

Onderzoekers ontdekten dat de groep een aanzienlijk deel van de gelden witwaste door onroerend goed te kopen in Noord-Vietnam.

De transacties werden verspreid over meerdere portemonnees die waren geregistreerd onder verschillende valse identiteiten, in een poging de geldstroom te verbergen.

Digitale activa, bankrekeningen en eigendommen die aan de groep verbonden zijn, zijn in beslag genomen als bewijsmateriaal, en het onderzoek is nog steeds gaande.

Een baanbrekende zaak voor de handhaving van de cybercriminaliteitswetgeving in Vietnam.

De zaak is een belangrijke overwinning voor de cyberbeveiligingsdiensten van Vietnam.

De operatie, onder leiding van de provinciale politie van Dong Nai en met steun van het ministerie van Openbare Veiligheid en regionale autoriteiten, duurde bijna 200 dagen en omvatte zorgvuldige monitoring en het verzamelen van gegevens.

De arrestaties vonden plaats tijdens een reeks invallen in verschillende provincies en zijn getimed met de 80e verjaardag van de People's Public Security Force, waardoor het symbolische belang ervan als een overwinning in de strijd tegen cyberfraude wordt versterkt.

De onderzoekers vermoeden dat er mogelijk nog meer verdachten bij betrokken zijn geweest en proberen andere leden van het oplichtingsnetwerk te identificeren.

Het opsporen van de stroom van gestolen gelden en het identificeren van potentiële slachtoffers blijft een prioriteit in het lopende onderzoek.

De Matrix Chain-zaak benadrukt de aanhoudende dreiging van frauduleuze activiteiten in de cryptowereld in Zuidoost-Azië.

Het benadrukt ook het belang van voorlichting aan het publiek en strengere regelgeving, evenals de toenemende geavanceerdheid van oplichtingsnetwerken die digitale financiën uitbuiten voor illegale winst.