Google, Meta worden gedagvaard door India's bureau voor financiële criminaliteit: dit is waarom

Het Indiase antiwitwasbureau, het Directoraat Handhaving, heeft maandag functionarissen van Google en Meta gedagvaard in verband met toenemende gevallen van witwassen via online gok-apps.

Reuters noemde anonieme overheidsbronnen die lieten weten dat het onderzoek draait om beschuldigingen dat Google en Meta de weg hebben vrijgemaakt voor deze online gokplatforms en hen een groter bereik hebben geboden door middel van advertenties.

De stap markeert een belangrijke ontwikkeling in de escalerende inspanningen van India om financiële misdrijven in de snelgroeiende digitale gok- en goksector te bestrijden.

Waarom worden Google en Meta gedagvaard?

De kennisgevingen van het Handhavingsdirectoraat aan Google en Meta maken deel uit van een breder onderzoek naar een web van online gok-apps die naar verluidt opereren onder de dekmantel van op vaardigheden gebaseerde gaming.

De autoriteiten vermoeden dat deze online platforms enorme bedragen hebben verplaatst en in crores zijn gelopen via duistere financiële routes, waaronder hawala-netwerken, waardoor het moeilijk is om de stroom van illegaal geld te traceren.

Wat de wenkbrauwen doet fronsen, is hoe deze apps zoveel mensen hebben weten te bereiken. Onderzoekers zeggen dat ze advertentieruimte hebben gekocht op platforms die eigendom zijn van Google en Meta, zoals Facebook en Instagram, en een uitstekende plaatsing hebben gekregen.

De ED onderzoekt nu of de techgiganten, bewust of niet, hebben geholpen deze apps te versterken door middel van betaalde promoties en algoritmen die ze voor Indiase gebruikers duwden.

Belangrijkste beschuldigingen

De ED beweert dat Google en Meta gok-apps hebben geholpen grip te krijgen door hun promotors advertenties te laten kopen en de zichtbaarheid te vergroten, ondanks overheidsadviezen die in 2022 werden uitgegeven en die waarschuwden voor elke vorm van gokgerelateerde reclame, online of offline.

Onderzoekers onderzoeken ook of betalingen die worden uitgewisseld tussen deze technische platforms en de exploitanten van gok-apps mogelijk de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) hebben overtreden, waardoor de bedrijven mogelijk in verband worden gebracht met criminele activiteiten.

Wat de complexiteit nog groter maakt, is dat veel van deze gok-apps niet eens hun eigen technologie hadden. In plaats daarvan gebruikten ze white-label platforms, kant-en-klare systemen die kunnen worden gehuurd en omgedoopt door iedereen die bereid is te betalen.

Lokale operators zouden hun eigen logo's op hen slaan en de show runnen, terwijl ze een deel van de winst deelden met de oorspronkelijke ontwikkelaars.

Voor regelgevers is dat een nachtmerrie. Het vertroebelt het pad, vervaagt de verantwoordelijkheid en maakt het veel moeilijker om erachter te komen wie er eigenlijk achter deze operaties zit.

Opmerkelijke gevallen

Het onderzoek van de ED heeft het gordijn teruggetrokken voor wat een enorm en goed georganiseerd gokracket lijkt te zijn, gekoppeld aan verschillende grote platforms zoals Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay en Mahadev.

De Mahadev-zaak alleen al is enorm, met een geschatte waarde van ₹ 6,000 crore, en heeft al geleid tot controverse over vermeende politieke connecties en smeergeld waarbij machtige figuren betrokken zijn.

In een grote wending vorige week noemde de ED 29 Indiase beroemdheden in verband met de zaak. De lijst bevat acteurs, tv-persoonlijkheden, influencers en YouTubers die worden beschuldigd van het promoten van deze illegale gok-apps.