Amerikanske representanter krever svar på Tornado Cash sin pågående drift

Demokratiske lovgivere i USA presser finanstjenestemenn til å ta opp den fortsatte driften av Tornado Cash, en kryptovaluta-blandingstjeneste som ble sanksjonert i USA for to år siden.

I et brev sendt 14. november, ba medlemmer av det amerikanske representantenes hus detaljer om finansdepartementets handlinger angående Tornado Cash, og bemerket at tjenesten forblir funksjonell til tross for en sanksjon fra 2022.

Lovgiverne skisserte plattformens påståtte involvering i å hjelpe useriøse stater, terrororganisasjoner og nettkriminelle, og reiste bekymring for økningen i mikseraktivitet, og beskrev det som et problem som "ikke viser tegn til å forsvinne."

Brevet tilskrev Tornado Cashs fortsatte drift til dens desentraliserte natur, og kontrasterte den med sentraliserte miksere som Blender og Sinbad, som stengte etter sanksjoner.

Representanter fremhevet også en kraftig økning i aktiviteten i plattformen til tross for regulatorisk gransking, og la merke til at Tornado Cash håndterte 1,8 milliarder dollar i innskudd i løpet av første halvår av 2024 – en økning på 45 % fra totalen registrert i 2023.

Videre ba brevet om detaljerte estimater av ulovlige aktiviteter utført gjennom Tornado Cash siden det ble sanksjonert, og krevde oppdateringer om håndhevelsestiltak mot brukere og utveksling knyttet til tjenesten.

Lovgivere søkte også mistenkelige aktivitetsrapporter, transaksjonsstatistikker og avklaring om hvorvidt sekundære sanksjoner rettet mot ikke-amerikanske enheter eller børser ble vurdert.

I tillegg spurte lovgiverne om statusen til en foreslått regel fra Financial Crimes Enforcement Network som ville pålegge finansinstitusjoner å spore og registrere transaksjoner som involverer kryptomiksere.

De stilte videre spørsmål ved om statskassen hadde tilstrekkelig håndhevingsverktøy til å takle problemet effektivt, og ba om et svar, sammen med en stabsorientering, innen 2. desember.

Tornado Cash-sagaen

Tornado Cash, grunnlagt i 2019 av de russiske utviklerne Roman Semenov, Alexey Pertsev og Roman Storm, fungerer som en kryptovaluta-mikser.

Den bruker kryptografiske teknikker for å skjule kilden til transaksjoner ved å dele innskudd i flere mindre, noe som gjør kilden til transaksjonene vanskelig å spore.

Tornado Cash ble sanksjonert i august 2022, og ble anklaget for å tillate hvitvasking av over 7 milliarder dollar i kryptovaluta, som inkluderte midler stjålet av Nord-Korea-tilknyttede hackergrupper som Lazarus, en enhet den amerikanske regjeringen har sagt er knyttet til finansieringen av Nord-Koreas atomprogram.

I mai 2024 ble Pertsev dømt til fem års fengsel for brudd på lover mot hvitvasking av penger på grunn av transaksjoner som involverte Tornado Cash.

I mellomtiden fortsetter medgründer Storm å møte juridiske utfordringer, med rettssaken hans om hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner nylig utsatt til april 2025.

Aktor har også nylig endret en tiltale som krever inndragning av Storms eiendeler, inkludert en Tesla Model Y og to boliger i delstaten Washington til en verdi av 3,1 millioner dollar, som de hevder ble kjøpt med ulovlige midler generert via kryptoblandingstjenesten.