Kasakhstan blokkerer 3500+ ulovlige crypto exchanges i store reguleringsreaksjoner

Kasakhstan har blokkert over 3500 online ulovlige handelsplattformer med kryptovaluta til dags dato, ifølge landets finansielle vakthund.

En 6. januar kunngjøring fra Financial Monitoring Agency of the Republic of Kasakhstan (AFM) sier at nasjonen har fortsatt arbeidet med å ta ned kryptobørser som bryter landets lover om digitale aktiva.

I 2024 tok regulatoren, i samarbeid med Nasjonal sikkerhetskomité og Kultur- og informasjonsdepartementet, ned 36 ulovlige enheter som opererte uten autorisasjon.

Disse plattformene hadde en omsetning på ca. 60 milliarder kasakhstanske tenge og er nå likvidert, sa byrået i kunngjøringen, og la til at det hadde beslaglagt 4,8 millioner i Tether-utstedt stablecoin USDT som en del av nedbruddet.

Blant plattformene som ble tatt ned, avdekket byrået to pyramidespill og var i stand til å gjenvinne 545 000 USDT, som ble returnert til ofrene. Ytterligere 120 000 USDT ble frosset.

Spesielt har kasakhiske regulatorer blokkert tilgang til mer enn 3500 online kryptobørser i løpet av deres flerårige nedbrudd.

Bare i 2023 blokkerte byrået 980 ulisensierte plattformer mens de startet etterforskning av mistenkt hvitvaskingsvirksomhet.

Ifølge regulatorer klarte ikke de blokkerte kryptobørser å opprettholde riktig due diligence og rapporteringsstandarder, noe som gjorde dem sårbare for misbruk av kriminelle, spesielt svindlere og narkotikasmuglere, for aktiviteter som hvitvasking av penger og ulovlig overføring av midler.

Myndighetene har lovet å fortsette å intensivere innsatsen i denne forbindelse ved å samarbeide med internasjonale partnere og forbedre verktøy for å overvåke finansielle transaksjoner.

Det er også utarbeidet et nytt lovverk som innfører straffer for personer som blir funnet å drive med hvitvaskingsaktiviteter.

Kasakhstan skjerper kryptotilsynet

Mens ulisensierte børser står overfor restriksjoner, fortsetter regulerte plattformer å betjene det lokale kryptomarkedet, som har vært vitne til betydelig vekst det siste året.

I følge en rapport fra RISE Research and Freedom Horizons har Kasakhstans befolkning som eier kryptovalutaer doblet seg, fra 4 % i 2022 til omtrent 8 % i 2024.

Som sådan har fremtredende utenlandske børser som Binance og ByBit søkt lisenser til å operere i landet.

Regjeringen har imidlertid opprettholdt et rigid reguleringsmiljø preget av håndhevingshandlinger som strekker seg utover bare kryptobørser.

I oktober i fjor erklærte AFM-formann Zhanat Elimanov at byrået også ville konsentrere sin innsats om kryptomining og overvåking av ulovlige transaksjoner som involverer digitale eiendeler.

På det tidspunktet rapporterte regulatoren at de demonterte flere ulovlige gruveoperasjoner og beslagla rundt 4000 gruverigger.

I løpet av samme måned publiserte AFM også utkast til lover som foreslo strengere kontroller av kryptorelaterte transaksjoner, inkludert blokkering av overføringer til utenlandske plattformer uten lokal registrering og begrenset månedlige transaksjoner til ulisensierte børser til 100 000 tenge.