Storbritannia strammer kryptoreglene, fryser 6 millioner pund under ny håndhevelse

Britiske myndigheter har frosset 6 millioner pund (7,76 millioner dollar) av kryptovaluta knyttet til mistenkt kriminell aktivitet siden 2024, ved å utnytte nye håndhevingsmakter gitt i fjor.

Økningen i frosne digitale eiendeler kommer midt i en bredere innsats fra rettshåndhevelse, inkludert HMRC, National Crime Agency og Financial Conduct Authority (FCA), for å begrense bruken av krypto i økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse og hvitvasking av penger.

Det nye regimet tillater domstoler å fryse lommebøker i opptil tre år, og markerer et skifte i Storbritannias tilnærming til å takle risikoen ved digitale valutaer.

1,5 millioner pund låst lommebok

Den viktigste individuelle kryptofrysingsordren som er utstedt så langt under de nye maktene, var verdt 1,5 millioner pund (1,94 millioner dollar).

Det involverte en enkelt lommebok på Coinbase, ifølge rettsdokumenter.

Ordren ble gitt 18. mars ved Newcastle Upon Tyne Magistrates' Court, etter en søknad fra HMRC.

Disse myndighetene stammer fra lovgivning introdusert i april 2024, som ga det juridiske grunnlaget for britiske myndigheter til å handle forebyggende ved å fryse mistenkelige digitale eiendeler før kriminelle etterforskninger er avsluttet.

Målet er å hindre mistenkte i å overføre eller skjule ulovlige vinninger under en pågående etterforskning.

Under det nye rammeverket kan lommebøker som mistenkes for å inneholde utbytte fra kriminalitet, låses i maksimalt tre år, noe som gir tid til etterforskning.

Krypteringsreglene er strammet inn

Håndhevelsestiltakene kommer som en del av et bredere regjeringsledet initiativ for å styrke kontrollen over den digitale aktivasektoren.

En koordinert aksjon begynte i april 2024, ledet av politistyrker, HMRC og innenriksdepartementet.

Siden den gang har innsatsen intensivert på tvers av flere byråer for å adressere det tjenestemenn beskriver som en "fremvoksende trussel" av krypto-tilrettelagte forbrytelser.

I desember 2024 foreslo Financial Conduct Authority et strammere sett med regler for kryptobedrifter for å redusere operasjonell risiko og forbrukerrisiko.

FCAs foreslåtte regelverk tar sikte på å øke åpenheten, styrke due diligence og skjerpe registreringskravene for børser og tjenesteleverandører.

Mer nylig introduserte den britiske regjeringen lov om kriminalitet og politi, som ytterligere vil styrke rettshåndhevelsens evne til å konfiskere digitale eiendeler som mistenkes å være knyttet til ulovlig aktivitet.

Denne foreslåtte lovgivningen følger et år med utvidet kryptotilsyn, med fokus på å demontere organiserte finanskriminalitetsnettverk som opererer gjennom digitale kanaler.

HMRC skifter fokus

HMRC og politiet har i økende grad prioritert kryptorelaterte saker i sine finanskriminalitetsenheter.

Skiftet representerer en bredere tilpasning til de teknologiske verktøyene som brukes av kriminelle nettverk for å skjule transaksjoner og unngå oppdagelse.

Juridiske utøvere som er kjent med disse endringene sier at myndighetene nå er «veldig opptatt av» å bruke myndighetene de har til rådighet, spesielt i saker som involverer skatteunndragelse eller komplekse hvitvaskingsstrukturer.

National Crime Agency har angivelig trappet opp sin virksomhet rettet mot kryptokriminalitet.

Juridiske eksperter forventer en betydelig økning i frysingspålegg etter hvert som etterforskningen modnes.

Med muligheten til å beslaglegge digitale eiendeler selv før rettsforfølgelse, kan myndighetene forstyrre økonomiske strømmer knyttet til kriminelle nettverk tidlig i rettsprosessen.

Flere anfall fremover

Selv om det frosne beløpet på £6 millioner så langt kan virke beskjedent i forhold til størrelsen på det globale kryptomarkedet, blir de nåværende tallene sett på som en innledende fase.

Juridiske spesialister bemerker at håndhevingsregimet effektivt startet "fra bunnen av" i april i fjor, og resultatene vil ta tid å skalere.

Likevel er rammeverket på plass for en bredere bølge av beslag, spesielt ettersom byråer utvikler dedikerte kapasiteter og grenseoverskridende samarbeid forbedres.

Den økte bruken av fryseordrer, sammen med pågående lovgivning og reguleringsstramminger, understreker Storbritannias strategiske skifte når det gjelder å behandle krypto som en kjernedel av håndhevelse av økonomisk kriminalitet.

Ettersom digitale eiendeler fortsetter å utvikle seg, ser britiske myndigheter ut til å være forpliktet til å sikre at de ikke forblir utenfor lovens rekkevidde.