Telegram slår ned kryptohvitvaskingsnettstedet Haowang Guarantee for 27 milliarder dollar

En aksjon fra meldingsplattformen Telegram har ført til nedleggelsen av Haowang Guarantee, en stor kinesiskspråklig markedsplass på det mørke nettet knyttet til ulovlige kryptotransaksjoner verdt over 27 milliarder dollar.

Haowang Guarantee, som tidligere fungerte som Huione Guarantee, vil legge ned all drift i henhold til en melding publisert på deres offisielle nettside.

(Oversatt) Kunngjøring om nedstengning på Haowang Guarantees nettsted.

Kunngjøringen fulgte etter at Telegram fjernet tusenvis av tilknyttede kanaler, grupper og NFT-er 13. mai, noe som kuttet plattformens funksjonalitet, bemerket en fersk rapport fra The Wire.

Telegrams masseutrenskning kom som svar på tidligere rapporter fra Wired og blokkjedeanalysefirmaet Elliptic, som flagget markedsplassens involvering i storskala kryptosvindel, nettkriminalitet og hvitvasking av penger.

Telegram-talsperson Remi Vaughn bekreftet at selskapet hadde fjernet fellesskap som var fremhevet i tidligere undersøkelser, og gjentok at slike aktiviteter bryter med tjenestevilkårene.

«Kriminelle aktiviteter som svindel eller hvitvasking av penger er forbudt i henhold til Telegrams tjenestevilkår og fjernes alltid når de oppdages», sa Vaughn til mediehuset.

Den største markedsplassen på darknet

Haowang Guarantee, som ble beskrevet av Elliptic som den største markedsplassen for darknet som noensinne har eksistert, fungerte som et knutepunkt for leverandører som tilbyr tjenester til nettsvindelnettverk.

Disse inkluderte hvitvaskingstjenester, stjålne identitetsdata, verktøy for griseslaktersvindel, deepfake-teknologi og til og med fysiske tvangsmidler som angivelig ble brukt i sørøstasiatiske svindelforbindelser.

Gruppen skal visstnok være knyttet til Kambodsjas politiske elite.

Ifølge tidligere etterforskningsrapporter er en av direktørene, Hun To, en fetter av statsminister Hun Manet.

Disse rapportene har også knyttet Hun To til anklager om heroinhandel og hvitvasking av penger, selv om det ikke er reist noen formelle tiltale.

Elliptic anslår at Haowang Guarantee tilrettela ulovlig aktivitet for 27 milliarder dollar, hovedsakelig i Tether (USDT), og leverte tjenester som hvitvasking av penger, stjålne personopplysninger og telekomutstyr til svindel-callsentre.

Elliptics medgründer Tom Robinson kalte nedstengningen en «stor seier» og uttalte at den ville forstyrre globale nettsvindeloperasjoner betydelig.

«Denne markedsplassen var en viktig faktor for den globale svindelepidemien», sa han, og la til at fjerningen av den markerer et stort slag for svindelnettverk.

Som tidligere rapportert av Invezz, kommer tiltaket i kjølvannet av et forslag fra FinCEN i mai om å koble Huione Group, markedsplassens morselskap, fra det amerikanske finanssystemet.

FinCEN anslår at gruppen flyttet minst 4 milliarder dollar i ulovlige midler mellom august 2021 og januar 2025.

I mellomtiden plasserer Elliptics analyse totale relaterte kryptostrømmer på tvers av Huoine-tilknyttede lommebøker til over 98 milliarder dollar.

Nye alternativer dukker opp i Kina

Haowangs nedleggelse kan være et slag for nettkriminelle, men økosystemet er langt fra demontert.

Elliptic har identifisert Xinbi Guarantee som en kommende etterfølger, og speiler allerede mange av de samme tjenestene.

Så langt har Xinbi-tilknyttede adresser håndtert kryptovaluta for 8,4 milliarder dollar. Analytikere sier at dette sannsynligvis undervurderer det sanne omfanget av plattformens aktivitet, ettersom tallet bare gjenspeiler identifiserte lommebøker og kjente handelstransaksjoner.