LATAM-kryptonyheter: Interpol sikter seg inn på lederen av Daily Cop-svindelen, Guatemala gjør fremskritt med kryptoregulering

Kryptoscenen i Latin-Amerika fortsetter å utvikle seg, med nye produkter og regionale ekspansjoner som fremhever den raske veksten.

Denne ukens mest bemerkelsesverdige nyhet er at en dommer i Cali, Colombia, har utstedt en arrestordre for Juan José Benavides Velasco, den påståtte hjernen bak Daily Cop-operasjonen, og har bedt om rød beredskap fra Interpol for å iverksette en verdensomspennende menneskejakt.

På den annen side går Guatemala fremover for å regulere kryptoaktiviteter i landet ettersom sektoren vokser raskt.

Interpol sikter seg inn på lederen av kryptosvindelen, Daily Cop

Den colombianske domstolen har tatt et betydelig skritt i Daily Cop-saken, som involverer et selskap som markedsførte seg selv som landets første kryptovaluta, men som nå er anklaget for å ha svindlet over 150 investorer.

Ifølge påtalemyndigheten lovet selskapet 12 % månedlig avkastning og opererte som en pyramidesvindel.

En dommer i Cali har utstedt en arrestordre for Juan José Benavides Velasco, den påståtte hjernen bak operasjonen, og har bedt om rød beredskap fra Interpol for å iverksette en verdensomspennende menneskejakt.

Benavides rømte fra Colombia i 2022, og hvor han befinner seg er ukjent. Han er anklaget for konspirasjon for å begå en forbrytelse, ulovlig berikelse og hvitvasking av penger.

Myndighetene mistenker at han tok minst 100 milliarder colombianske pesos fra investorer for å kjøpe luksusvarer og boliger, samtidig som han hvitvasket ulovlige penger gjennom dekkselskaper.

Til tross for de store påstandene, mottok investorene aldri den forventede avkastningen, noe som forårsaket raseri og krevde rettslige skritt.

Problemet vokste da rapporter dukket opp som koblet svindelen til ulovlige betalinger til Gustavo Petros presidentkandidatur i 2022.

Ifølge vitneforklaringer fra Spartan Hill-sjef Ómar Hernández Doux-Ruisseau, kan kampanjereiser ha blitt betalt med Daily Cop-finansiering og koordinert med tidligere ambassadør Armando Benedetti.

Etter hvert som etterforskningen fortsetter, håper colombianske myndigheter å pågripe alle lovbrytere og få tilbake de plyndrede eiendelene.

Guatemala vil regulere kryptovaluta for finansiell inkludering

Shirley Rivera, en guatemalansk kongresskvinne, har fremmet «Guatemalas kryptovalutalov», som har som mål å regulere bruken av kryptoaktiva i landet og legalisere dem som en form for frivillig betaling.

Ideen legger vekt på å utvide finansiell inkludering gjennom teknologisk innovasjon i stedet for å gjøre kryptovalutaer til lovlige betalingsmidler.

Tiltaket har 15 artikkelreformer fordelt på tre seksjoner, med fokus på åpenhet, brukerbeskyttelse og forebygging av svindel. Hvis det vedtas, vil det bli lov åtte dager etter endelig godkjenning.

Banktilsynet og det offentlige departementet ville utføre regulatorisk kontroll, sikre samsvar og overvåke svindel.

Et viktig element er markedsføringen av stablecoins støttet av quetzal eller amerikanske dollar, som gir forbrukerne et mer stabilt alternativ til volatile kryptovalutaer som Bitcoin.

For å oppmuntre til ansvarlig adopsjon anbefales pedagogiske tiltak og mulige skattelettelser.

Første Binance-dag feiret i Peru

Binance valgte Peru til å være vertskap for sin første Binance-dag, noe som demonstrerer selskapets økende interesse i Latin-Amerika.

Arrangementet, som fant sted 30. mai i Lima, hadde som mål å knytte det lokale kryptomiljøet til regionale ledere gjennom utdanning, foredrag og en presentasjon av Web3-økosystemet.

Binances daglige leder for Latin-Amerika, Daniel Acosta, understreket viktigheten av denne hendelsen og sa at den understreker Binances tro på Perus potensial og regionens blomstrende krypto- og blokkjedevirksomhet.

Tidspunktet er bemerkelsesverdig siden det sammenfaller med 15-årsjubileet for Bitcoins første transaksjon, som markerte overgangen fra kryptovalutaer til store finansielle aktiva.

Binance Day besto av to hovedsesjoner: morgenmesterklasser om blokkjede og Web3-fundamenter, etterfulgt av ettermiddagspaneler med bransjefolk som diskuterte regulering, sikkerhet, AI og Latin-Amerikas spesifikke bekymringer.