Google, Meta står overfor stevning fra Indias byrå for økonomisk kriminalitet: her er hvorfor

Indias anti-hvitvaskingsbyrå, Enforcement Directorate, har innkalt tjenestemenn fra Google og Meta på mandag i forbindelse med økende tilfeller av hvitvasking av penger gjennom online betting-apper.

Reuters nevnte anonyme regjeringskilder som informerte om at etterforskningen dreier seg om påstander om at Google og Meta lettet veien for disse online bettingplattformene og ga dem en bredere rekkevidde gjennom annonser.

Flyttingen markerer en betydelig utvikling i Indias eskalerende innsats for å bekjempe økonomisk kriminalitet i den raskt voksende digitale spill- og gamblingsektoren.

Hvorfor blir Google og Meta innkalt?

Håndhevelsesdirektoratets varsler til Google og Meta er en del av en bredere etterforskning av et nett av online betting-apper som angivelig opererer under dekke av ferdighetsbasert spill.

Myndighetene mistenker at disse nettplattformene har flyttet enorme summer, og løpt opp i millioner kroner gjennom grumsete økonomiske ruter, inkludert hawala-nettverk, noe som gjør det vanskelig å spore strømmen av ulovlige penger.

Det som hever øyenbrynene er hvordan disse appene klarte å nå så mange mennesker. Etterforskere sier at de kjøpte annonseplass på plattformer eid av Google og Meta, som Facebook og Instagram, og fikk førsteklasses plassering.

ED undersøker nå om teknologigigantene, bevisst eller ikke, bidro til å forsterke disse appene gjennom betalte kampanjer og algoritmer som presset dem foran indiske brukere.

Sentrale påstander

ED hevder at Google og Meta hjalp bettingapper med å få gjennomslag ved å la promotørene deres kjøpe annonser og øke synligheten til tross for statlige råd utstedt tilbake i 2022 som advarte mot enhver form for spillrelatert annonsering, online eller offline.

Etterforskere ser også på om betalinger utvekslet mellom disse teknologiplattformene og spillappoperatørene kan ha brutt loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), noe som potensielt knytter selskapene til kriminell aktivitet.

For å øke kompleksiteten kjørte mange av disse spillappene ikke engang sin egen teknologi. I stedet brukte de white-label-plattformer, ferdige systemer som kan leies og rebrandes av alle som er villige til å betale.

Lokale operatører ville slå sine egne logoer på dem og kjøre showet, mens de delte en del av overskuddet med de opprinnelige utviklerne.

For regulatorer er det et mareritt. Det roter til sporet, visker ut ansvarlighet og gjør det mye vanskeligere å finne ut hvem som faktisk står bak disse operasjonene.

Bemerkelsesverdige tilfeller

EDs etterforskning har trukket teppet tilbake for det som ser ut til å være en enorm og velorganisert tipperacket, knyttet til flere store plattformer som Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay og Mahadev.

Mahadev-saken alene er massiv, verdt anslagsvis 6,000 crore, og har allerede utløst kontrovers om påståtte politiske forbindelser og kickbacks som involverer mektige personer.

I en stor vri i forrige uke navnga ED 29 indiske kjendiser i forbindelse med saken. Listen inkluderer skuespillere, TV-personligheter, influencere og YouTubere som er anklaget for å promotere disse ulovlige bettingappene.