Spansk politi ransaker Plus Ultra-hovedkvarteret i separat hvitvaskingsetterforskning

Torsdag gikk Spanias nasjonale politi inn på kontorene til flyselskapet Plus Ultra for å skaffe økonomisk dokumentasjon som en del av en avsluttet hvitvaskingsetterforskning innlevert til Madrids etterforskningsdomstol nr. 15.

Ifølge kilder sitert av det spanske nyhetsbyrået EFE, var tjenestemenn inne i selskapets hovedkontorer og gjennomgikk dokumenter som retten hadde bedt om, og som behandler saken under streng hemmeligholdelse.

Operasjonen er del av en urelatert rettssak og har ingen forbindelse til den profilerte etterforskningen som førte til at den tidligere sosialistaktivisten Leire Díez ble arrestert onsdag.

De to sakene er imidlertid på to separate rettslige spor, insisterte myndighetene, til tross for at de overlapper i tid og involverer offentlige tjenestemenn sammen med forretningsfolk.

Parallell sak som involverer tidligere SEPI-ledelse

Nasjonaldomstolens sentrale etterforskningsdomstol nr. 6 beordret fengsling av Díez, som samarbeidet med den tidligere fungerende presidenten for det statseide industriholdingselskapet SEPI, Vicente Fernández.

Den andre etterforskningen stammer fra en rapport levert av Antikorrupsjonspåtalemyndigheten og omhandler, blant andre mulige problemer, uregelmessigheter i offentlige kontrakter.

Den samme etterforskningen førte til arrestasjonen av forretningsmannen Antxon Alonso torsdag av Guardia Civils sentrale operative enhet (UCO).

Myndighetene anser Alonso som en forretningspartner av Santos Cerdán, tidligere nummer 3 i Sosialistpartiet (PSOE).

De utvidet omfanget av den nasjonale domstolens etterforskning, men de er fortsatt ikke knyttet til hendelsene som utspiller seg i Plus Ultra.

UCO-agenter var ansvarlige for arrestasjonene knyttet til antikorrupsjonsklagen, men aksjonen ved Plus Ultras hovedkvarter torsdag ble ledet av nasjonalpolitiet.

Agentene rettet seg mot flyselskapet og handlet etter ordre om å innhente økonomiske data fra Madrids domstol nr. 15.

Domstol nr. 15 har tidligere gjennomgått flyselskapets redningsaksjon på 53 millioner euro

Den samme domstolen i Madrid som håndterer torsdagens søk, hadde tidligere gransket Plus Ultras redningspakke på 53 millioner euro fra 2021.

Den redningspakken kom fra SEPIs Solvency Support Fund for strategiske selskaper, og den ble godkjent ved en regjeringsordre datert 9. mars 2021.

Det tidligere søksmålet undersøkte om redningspakken var en kriminell handling. Til slutt fastslo etterforskningsdommeren, med støtte fra Madrids provinsdomstol, at ingen forbrytelse var begått.

Dommeren fastslo at de reelle dekrethjelpstiltakene var korrekt implementert og avviste anklager om tyveri, bestikkelser, misbruk, påvirkningshandel eller svindel med offentlige midler.

Manos Limpias, Folkepartiet (PP) og Vox leverte alle klager med disse påstandene.

Den nå avsluttede etterforskningen dreide seg om Bartolomé Lara, SEPIs fungerende president på den tiden, samt institusjonens styre.

Selv om retten avviste klagen, tyder torsdagens operasjon på at domstol nr. 15 følger en ny etterforskningslinje, denne gangen med fokus på påståtte hvitvaskingshandlinger som ikke er knyttet til redningspakken.

I tillegg sier Ultra at de samarbeider fullt ut

I tillegg fortalte Ultra-kilder til EFE at flyselskapet har samarbeidet fullt ut med myndighetene.

De uttalte at selskapet «leverer all nødvendig dokumentasjon, som er begrenset til det økonomisk-finansielle området», og at aktiviteten ikke bør forstås som en formell ransaking i strafferettslig forstand.

Flyselskapet understreket at de jobber åpent med etterforskerne og har tillit til prosessene. Detaljene om den påståtte hvitvaskingsplanen er for øyeblikket hemmelige, slik det er beordret av Madrids domstol nr. 15.

Mens de to sporene i den rettslige prosessen, ett for mistenkte uregelmessigheter i den offentlige kontrakten og det andre for uregelmessigheter i dokumentasjonen flyselskapet skulle presentere, går samtidig, forsøker spanske myndigheter å sette sammen de ulike trådene i etterforskningen som startet denne uken.