Wielka Brytania zamyka fałszywą platformę porad kryptograficznych

Władze Wielkiej Brytanii zamknęły Amey Finance Academy, firmę doradczą zajmującą się kryptowalutami, w następstwie postanowienia Sądu Najwyższego z 30 kwietnia. Służba ds. upadłości odkryła, że firma kierowana przez Desmonda Ameya wprowadziła inwestorów w błąd co do bezpieczeństwa ich inwestycji w programy kryptowalut.

Oszukiwanie niczego niepodejrzewających użytkowników

Dochodzenie wykazało, że Amey Finance Academy składała inwestorom fałszywe zapewnienia. Jednemu inwestorowi powiedziano, że jego wartość inwestycji nie spadnie poniżej 90%, a mimo to stracił całą inwestycję.

W wiadomościach na WhatsApp Amey powiedziała innemu inwestorowi, że jego inwestycje są „w stu procentach pewne” i „zaufaj mi, bracie”.

Amey Finance Academy promowała różne programy, w tym HyperFund, później przemianowany na HyperVerse, który oszukał inwestorów na 1,7 miliarda dolarów. Program ten działał bez interwencji władz australijskich przez dwa lata.

Wkracza wiele władz

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji skierowała sprawę do policji stanu Wiktoria w 2020 r., która następnie w styczniu 2022 r. odesłała ją do ASIC. W styczniu 2024 r . amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła założyciela HyperVerse Sama Lee o oszustwo.

Ze względu na niekompletne dane Służby Upadłościowe nie mogły w pełni ustalić powiązania między Amey Finance Academy a HyperVerse, co doprowadziło do wydania postanowienia o likwidacji.

Desmond Amey również fałszywie podawał się za upoważnionego przez Financial Conduct Authority i prowadził biuro przy 1 Canada Square w Canary Wharf, z którego został eksmitowany w styczniu 2023 r. za niepłacenie czynszu.

W wywiadach twierdził, że konto bankowe firmy było wykorzystywane do pomagania ludziom w kupowaniu kryptowalut za pośrednictwem innej firmy, Bleuguava.

Amey Finance Academy została pierwotnie uruchomiona w grudniu 2018 r. Firma twierdziła, że jest „niezależną firmą konsultingową o ugruntowanej pozycji i odnoszącą sukcesy” oferującą różne usługi finansowe.

Z dokumentacji finansowej wynika, że od października 2019 r. do marca 2022 r. na konta Amey Finance Academy przeszło około 6,3 mln dolarów. Jednak ze względu na brak przejrzystości i niekompletność dokumentacji nie można było dokładnie określić aktywów i pasywów firmy.

Rozwój ten nastąpił w wyniku wzmożonej kontroli ze strony organów regulacyjnych w branży. Na początku tego miesiąca brytyjski skarb państwa ostrzegł przed ryzykiem związanym z praniem pieniędzy przez kryptowaluty.