Ad

Wielka Brytania zamyka fałszywą platformę porad kryptograficznych

na May 15, 2024
Listen
  • 30 kwietnia Sąd Najwyższy zamknął Amey Finance Academy.
  • Desmond Amey wprowadził inwestorów w błąd fałszywymi zapewnieniami i promował ponzi.
  • Dochodzenie utrudniała niekompletna dokumentacja firmy.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Władze Wielkiej Brytanii zamknęły Amey Finance Academy, firmę doradczą zajmującą się kryptowalutami, w następstwie postanowienia Sądu Najwyższego z 30 kwietnia. Służba ds. upadłości odkryła, że firma kierowana przez Desmonda Ameya wprowadziła inwestorów w błąd co do bezpieczeństwa ich inwestycji w programy kryptowalut.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Oszukiwanie niczego niepodejrzewających użytkowników

Copy link to section

Dochodzenie wykazało, że Amey Finance Academy składała inwestorom fałszywe zapewnienia. Jednemu inwestorowi powiedziano, że jego wartość inwestycji nie spadnie poniżej 90%, a mimo to stracił całą inwestycję.

W wiadomościach na WhatsApp Amey powiedziała innemu inwestorowi, że jego inwestycje są „w stu procentach pewne” i „zaufaj mi, bracie”.

„Desmond Amey wykorzystał Amey Finance Academy, aby lekkomyślnie przekonać osoby fizyczne do inwestowania w programy kryptowalutowe i wprowadzić je w błąd co do ryzyka” – powiedział Mark George, główny śledczy w Insolvency Service.

Amey Finance Academy promowała różne programy, w tym HyperFund, później przemianowany na HyperVerse, który oszukał inwestorów na 1,7 miliarda dolarów. Program ten działał bez interwencji władz australijskich przez dwa lata.

Wkracza wiele władz

Copy link to section

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji skierowała sprawę do policji stanu Wiktoria w 2020 r., która następnie w styczniu 2022 r. odesłała ją do ASIC. W styczniu 2024 r . amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła założyciela HyperVerse Sama Lee o oszustwo.

Ze względu na niekompletne dane Służby Upadłościowe nie mogły w pełni ustalić powiązania między Amey Finance Academy a HyperVerse, co doprowadziło do wydania postanowienia o likwidacji.

Desmond Amey również fałszywie podawał się za upoważnionego przez Financial Conduct Authority i prowadził biuro przy 1 Canada Square w Canary Wharf, z którego został eksmitowany w styczniu 2023 r. za niepłacenie czynszu.

W wywiadach twierdził, że konto bankowe firmy było wykorzystywane do pomagania ludziom w kupowaniu kryptowalut za pośrednictwem innej firmy, Bleuguava.

Amey Finance Academy została pierwotnie uruchomiona w grudniu 2018 r. Firma twierdziła, że jest „niezależną firmą konsultingową o ugruntowanej pozycji i odnoszącą sukcesy” oferującą różne usługi finansowe.

Z dokumentacji finansowej wynika, że od października 2019 r. do marca 2022 r. na konta Amey Finance Academy przeszło około 6,3 mln dolarów. Jednak ze względu na brak przejrzystości i niekompletność dokumentacji nie można było dokładnie określić aktywów i pasywów firmy.

Rozwój ten nastąpił w wyniku wzmożonej kontroli ze strony organów regulacyjnych w branży. Na początku tego miesiąca brytyjski skarb państwa ostrzegł przed ryzykiem związanym z praniem pieniędzy przez kryptowaluty.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Ad

Chcesz otrzymywać łatwe do naśladowania sygnały dotyczące handlu kryptowalutami, forex i akcjami? Ułatw swój handel, wzorując się na naszym zespole profesjonalnych traderów. Stabilne wyniki. Zarejestruj się już dziś na Invezz Signals™.

0/10
Learn more
Kryptowaluty