Litwa nakłada karę na firmę kryptograficzną Payeer w wysokości 9,3 mln euro za sankcje i naruszenia AML

Przea:
na Jul 10, 2024
Listen
  • Payeer zezwolił na transakcje podmiotom objętym sankcjami.
  • Firma nie wdrożyła odpowiednich środków zapewniających zgodność i identyfikację.
  • Litewskie organy regulacyjne nałożyły rekordową karę za naruszenia.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Firma kryptowalutowa Payeer została ukarana grzywną za naruszenie sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na Litwie. Zarzuty zostały postawione przez Służbę Dochodzeniową ds. Przestępstw Finansowych (FNTT).

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Jak wynika z oświadczenia FNTT z 10 lipca, Payeer wielokrotnie udostępniał swoje usługi rosyjskim użytkownikom. Rosja jest obecnie objęta sankcjami rządu litewskiego, które zabraniają przedsiębiorstwom prowadzenia interesów z tym krajem.

Liczne naruszenia

Copy link to section

Według doniesień większość z 213 000 klientów Payeer ma siedzibę w Rosji. FNTT utrzymuje, że użytkownicy ci mogli przesyłać środki do kraju i z powrotem od ponad roku.

Władze odkryły, że platforma otrzymywała transakcje w rublach rosyjskich od podmiotów bankowych spoza Litwy. Ponadto użytkownicy mogli uzyskać dostęp do portfeli kryptowalutowych, zarządzania kontami i usług przechowywania, co jest sprzeczne z nałożonymi międzynarodowymi sankcjami.

W skardze zarzuca się również, że Payeer nie wdrożył odpowiednich środków „Know Your Customer”, pozwalających na utrzymanie kont objętych sankcjami. Co więcej, nie zgłosiła tych działań FNNT.

Dochodzenie ujawniło poważne uchybienia w wewnętrznych zasadach i procedurach kontrolnych związanych z weryfikacją tożsamości klientów i zarządzaniem ryzykiem.

FNTT ustaliło, że naruszenia Payeera były zamierzone i służyły jako strategia mająca na celu utrzymanie przychodów. Firmie kryptograficznej udało się wygenerować zyski w wysokości 164 milionów euro za pośrednictwem tych podmiotów objętych sankcjami.

Ponadto brak współpracy ze strony Payeer i brak niezbędnych wyjaśnień w trakcie dochodzenia uwydatniły lekceważenie przez przedsiębiorstwo zobowiązań prawnych.

W związku z tym Payeer został ukarany grzywną w wysokości 8,23 euro za naruszenie sankcji i 1,1 miliona euro za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PTFFPĮ). Była to jednocześnie najwyższa kara nałożona kiedykolwiek przez organ regulacyjny w takich przypadkach.

Niedawne działania są następstwem majowego raportu organu regulacyjnego ds. przestępstw finansowych, w którym stwierdzono, że tylko w 2023 r. zarejestrowano ponad 98 000 zgłoszonych przypadków.

W zeszłym roku grupa europejskich platform medialnych zgłosiła znalezienie samouczków wideo w języku rosyjskim opisujących, w jaki sposób użytkownicy mogą ominąć sankcje za pomocą Payeer. Działania doprowadziły do cofnięcia licencji w Estonii.

Zwiększony nadzór nad kryptowalutami

Copy link to section

Organy regulacyjne na Litwie chcą uzyskać większą kontrolę nad sektorem kryptowalut. W kwietniu Simonas Krepsta, członek litewskiego banku centralnego, ostrzegł, że spółkom, które nie spełnią bardziej rygorystycznych wymogów licencyjnych, licencje zostaną cofnięte.

Obecnie w kraju działa około 580 firm kryptograficznych. Oczekuje się jednak, że tylko kilka z tych podmiotów spełni kryteria uzyskania pełnych zezwoleń.
Giełda kryptowalut OPNX jako ostatnia uzyskała licencję Virtual Asset Service Provider (VASP) w kraju.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Świata