Australijski ASIC zamknął 615 oszustw kryptowalutowych w ciągu roku

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) poinformowała, że w ciągu 12 miesięcy udało się zablokować 615 oszustw związanych z kryptowalutami.

Według oświadczenia z 19 sierpnia oszuści wykorzystują fałszywe artykuły informacyjne, recenzje i filmy deepfake generowane przy użyciu sztucznej inteligencji (AI), aby oszukiwać Australijczyków na platformach mediów społecznościowych.

Ostatnie represje były częścią całorocznych działań mających na celu likwidację ponad 5530 fałszywych platform inwestycyjnych i ponad 1065 linków phishingowych.

Oszustwa kryptowalutowe ewoluują

Sarah Court, wiceprzewodnicząca ASIC, wyraziła obawy dotyczące ostatnich osiągnięć technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, zauważając, że dają one władzę złoczyńcom i oferują bardziej wyrafinowane sposoby „kradzieży informacji i pieniędzy”.

Podobno ASIC zamyka średnio 20 oszukańczych stron internetowych dziennie.

Oszustwa inwestycyjne tego typu są najczęstszym rodzajem oszustw w Australii. Ponad 1,3 miliarda dolarów strat odnotowano w samym 2023 r., zgodnie z dodanym raportem. Jednak regulator odnotował również spadek strat w wyniku ostatnich represji.

Organ nadzorujący papiery wartościowe współpracował z innymi agencjami rządowymi i firmami zewnętrznymi w celu usunięcia stron internetowych, które były powiązane z oszustwami. Wszystkie te platformy oferowały różne lukratywne inwestycje w kryptowaluty i inne ścieżki, takie jak AI.

Częstą sztuczką stosowaną przez oszustów było fałszywe poparcie znanych osobistości w kraju, np. aktora Chrisa Hemswortha i Elona Muska.

Musk jest szczególnie lubiany przez oszustów ze względu na jego aktywne zaangażowanie w sektorze kryptowalut. Na przykład w czerwcu oszuści przejęli ponad 35 kanałów YouTube, aby uruchomić transmisję na żywo, która promowała oszustwo obiecujące podwojenie inwestycji w kryptowaluty. Na filmie pojawił się deep-fake głos Elona Muska proszącego widzów o skorzystanie z okazji.

Podobną taktykę zastosowano, podszywając się pod australijskiego przedsiębiorcę Andrew Forresta i promując fałszywą aplikację do handlu kryptowalutami.

W raporcie zwrócono również uwagę na inny przypadek, w którym fałszywa platforma handlowa o nazwie Dexa Trade Markets twierdziła, że podlega międzynarodowym regulacjom i fałszywie reklamowała wolumen obrotu.

ASIC apeluje do mieszkańców o przeprowadzenie dogłębnych badań i sprawdzenie sekcji alertów dla inwestorów ASIC w celu potwierdzenia zasadności takich roszczeń, dodając:

Australijski sektor kryptowalut nękany oszustwami

Raport pojawia się kilka dni po tym, jak Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów pozwała giganta technologicznego Meta za oszukańcze reklamy kryptowalutowe na Facebooku. Śledztwo rozpoczęło się w 2022 r. i wykazało, że platforma mediów społecznościowych zezwoliła na co najmniej 600 reklam, które wykorzystywały fałszywe rekomendacje celebrytów w celu promowania oszustw kryptowalutowych.

Podobnie jak twierdzi ASIC, reklamy te przedstawiały znane osobistości Australii, takie jak osobowość telewizyjna David Koch, i kierowały użytkowników na złośliwe platformy, których celem było oszukiwanie inwestorów.

Według danych z rządowej platformy monitorującej oszustwa Scamwatch, oszustwa inwestycyjne przyniosły australijskim inwestorom ponad 78 milionów dolarów strat. Tymczasem krajowa agencja wywiadu finansowego AUSTRAC poinformowała, że kryptowaluty są jedną z najpopularniejszych metod płatności stosowanych w tych schematach.

Wyniki te spowodowały, że duże banki odsunęły się od sektora kryptowalut.