Dwie osoby aresztowane w związku z oszustwem socjotechnicznym na kwotę 243 mln dolarów wymierzonym w wierzyciela Genesis

Aresztowano dwie osoby w związku z kradzieżą na kwotę 243 milionów dolarów, której ofiarą padł wierzyciel nieistniejącej już firmy handlowej Genesis.

Aresztowania nastąpiły po dochodzeniu przeprowadzonym przez badacza technologii blockchain ZachXBT, który odkrył, że ofiara padła ofiarą oszustwa socjotechnicznego 19 sierpnia.

Oszuści, podszywający się pod pracowników obsługi klienta Gemini, dokonali kradzieży, uzyskując dostęp do środków pieniężnych ofiary.

Śledczy zajmujący się technologią blockchain ZachXBT odegrał kluczową rolę w ujawnieniu oszustwa, śledząc działania sprawców w mediach społecznościowych i sieciach blockchain.

Oszustwo polegało na kradzieży 4064 Bitcoinów, co skłoniło do podjęcia działań na rzecz odzyskania utraconych aktywów i rzuciło światło na rosnące ryzyko w sektorze kryptowalut.

Oszuści ukradli 4064 Bitcoiny

Przestępcy, zidentyfikowani jako Malone Iam, Veer Chetal i Jeandiel Serrano, przenieśli skradzione 4064 bitcoiny za pośrednictwem różnych giełd kryptowalut, w tym Binance i Thorswap, próbując w ten sposób zatrzeć ślady.

Zamienili również Bitcoiny na inne kryptowaluty, takie jak Litecoin, Ethereum i Monero, aby jeszcze bardziej ukryć tożsamość funduszy.

Proces ten powodował, że śledzenie skradzionych aktywów stawało się coraz trudniejsze.

Jednakże wysiłki ZachXBT, we współpracy z CF Investigators i ZeroShadow, doprowadziły do częściowego przełomu.

Aktywa o wartości około 9 milionów dolarów zostały skutecznie zamrożone na kilku giełdach.

Choć stanowi to tylko ułamek całkowitej kwoty skradzionych środków, trwają dochodzenia mające na celu odzyskanie pozostałych środków.

Aby bezwstydnie pokazać swoje nieuczciwie zdobyte pieniądze, oszuści oddali się luksusowym wydatkom, obnosząc się ze swoim bogactwem w Los Angeles i Miami.

Grupa wymieniała się filmami przedstawiającymi drogie zakupy, w tym luksusowe samochody i szalone imprezy w ekskluzywnych klubach.

Publiczne świętowanie, którym podzielono się w mediach społecznościowych, odegrało kluczową rolę w śledztwie, dostarczając śledczym cennych wskazówek dotyczących tożsamości i miejsca pobytu zaginionych.

Wystawny styl życia oszustów nie tylko uwypukla skalę oszustwa, ale również odzwierciedla rosnącą bezczelność przestępców działających w sektorze kryptowalut.

Ich jawne obnoszenie się ze skradzionymi aktywami ostatecznie doprowadziło do dalszej kontroli ze strony organów ścigania i zespołów zajmujących się analizą blockchain.

Aresztowania dokonane, jeden podejrzany nadal na wolności

18 września dwaj oszuści, Iam i Serrano, zostali aresztowani w Los Angeles.

Trzeci podejrzany, Chetal, pozostaje na wolności, a władze aktywnie poszukują tropów, które mogą pomóc w jego odnalezieniu.

Śledczy badają również możliwość, że podczas aresztowań skonfiskowano dodatkowe fundusze, choć nie potwierdzono jeszcze żadnej oficjalnej kwoty.

Sprawa pozostaje otwarta, a organy ścigania pracują nad zatrzymaniem pozostałego podejrzanego i odzyskaniem większej części skradzionego mienia.

Analiza łańcuchowa sugeruje, że możliwe są kolejne konfiskaty, choć większość skradzionych kryptowalut wciąż nie została odnaleziona.

Najnowszy cios dla Genesis Global

To oszustwo to kolejny cios dla Genesis Global, spółki zależnej Digital Currency Group (DCG), która już i tak boryka się z problemami finansowymi.

Genesis ma dług w wysokości 4 miliardów dolarów wobec ponad 100 000 wierzycieli, a łączne zobowiązania firmy wynoszą oszałamiające 10 miliardów dolarów.

Na firmę poważnie wpłynął upadek gigantów kryptowalutowych FTX i Three Arrows Capital, co wiązało się z upadkiem ekosystemu blockchain Terraform autorstwa Do Kwon.

Oszustwo Genesis Global tylko pogłębiło problemy finansowe pożyczkodawcy, uwypuklając słabości rynku pożyczek kryptowalutowych.

W obliczu problemów firmy związanych ze spłacaniem zobowiązań incydent ten podkreśla znaczenie zwiększonych środków bezpieczeństwa w branży kryptowalut.