Dlaczego FBI stworzyło własny token kryptograficzny o nazwie „NexFundAI”

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) dokonał przełomowego posunięcia i oskarżył osiemnaście osób i firm o manipulowanie rynkiem kryptowalut. Jest to pierwszy przypadek wszczęcia postępowania karnego przeciwko firmom świadczącym usługi finansowe, zamieszanym w tego typu działania.

Sprawa, ujawniona w środę przez sędziego federalnego, ujawnia skomplikowany schemat mający na celu zawyżanie wartości tokenów kryptowalutowych za pomocą nielegalnych praktyk.

Kluczowym elementem śledztwa było unikalne podejście Federalnego Biura Śledczego (FBI): stworzenie własnego tokena kryptowalutowego o nazwie NexFundAI oraz fałszywej firmy, której zadaniem była infiltracja i demaskowanie osób odpowiedzialnych za manipulacje rynkiem.

W skardze Departamentu Sprawiedliwości opisano, w jaki sposób ta tajna operacja była wymierzona w znaną firmę zajmującą się kryptowalutami, której wartość rynkowa wynosi wiele miliardów dolarów.

Pierwsza sprawa karna przeciwko firmom finansowym w kryptowalutach

Sprawa ta jest pierwszym przypadkiem, w którym Departament Sprawiedliwości oskarżył firmy finansowe, a nie osoby fizyczne, o manipulację rynkiem związanym z kryptowalutami.

Wcześniej Departament Sprawiedliwości ścigał Avrahama Eisenberga, który został skazany w kwietniu za udział w manipulacji platformą Mango Markets.

Jednak operacja FBI wprowadziła zupełnie nowy poziom kreatywności w taktyce organów ścigania.

Jodi Cohen, agent specjalny kierujący oddziałem FBI w Bostonie, oświadczyła, że agencja podjęła „bezprecedensowy krok”, projektując nowy token kryptowalutowy i wykorzystując go jako przynętę mającą na celu zwabienie domniemanych manipulatorów.

Według Cohena strategia ta odegrała kluczową rolę w złapaniu osób odpowiedzialnych za sztuczne zawyżanie cen tokenów.

Stary jak świat schemat w nowej branży

Choć kryptowaluty są stosunkowo nowym elementem świata finansów, metody wykorzystywane do manipulowania nimi już takie nie są.

W skardze opisano taktyki manipulacyjne stosowane przez oskarżonych, takie jak wash trading — praktyka polegająca na tworzeniu fałszywych zleceń kupna i sprzedaży w celu symulacji popytu na rynku — jako „program trwający już od stuleci”.

Manipulacje rynkiem są od lat znanym problemem w sektorze kryptowalut.

Giełdy offshore w szczególności słyną z zawyżania cen tokenów. Niektórzy analitycy szacują, że nawet 50% lub więcej wszystkich wolumenów obrotu jest sztucznie zawyżane za pomocą nieuczciwych praktyk.

NexFundAI: token stworzony w celu ujawniania oszustw

Utworzenie przez FBI systemu NexFundAI, który działał w oparciu o blockchain Ethereum, pozwoliło agentom FBI nawiązywać kontakty z najważniejszymi graczami na rynku pod pretekstem oferowania im nielegalnych usług.

Jeden z oskarżonych, który przedstawił się jako „mózg operacji”, opisał, w jaki sposób jego firma wykorzystywała zautomatyzowane boty do wykonywania jednoczesnych zleceń kupna i sprzedaży na scentralizowanych giełdach w celu zwiększenia wolumenu obrotu.

We wrześniu oskarżony zażądał zaliczki w wysokości 2000 dolarów za swoje usługi, a jeszcze w zeszłym tygodniu boty jego firmy przeprowadzały transakcje wash trade na miliony dolarów.

W końcu interweniowały organy ścigania i dezaktywowały boty.

Co ciekawe, według DEX Screener, usługi śledzącej ceny kryptowalut, NexFundAI jest nadal aktywnie przedmiotem obrotu, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi około 237 000 USD, nawet po kryzysie.

Saitama i Gotbit: oszustwo typu „pump and dump” warte 7,5 miliarda dolarów

Wśród kluczowych graczy tego procederu znalazła się Saitama, firma kryptowalutowa z siedzibą w Massachusetts.

Według Departamentu Sprawiedliwości Saitama współpracował z animatorem rynku o nazwie Gotbit, aby zawyżyć wartość swojego tokena do niezwykłej kwoty 7,5 miliarda dolarów.

Dyrektorzy Saitamy rzekomo w tajemnicy sprzedawali swoje tokeny, zarabiając na rozdmuchanym rynku dziesiątki milionów dolarów zysku.

Gotbit, który wcześniej został oskarżony o nieetyczne zachowanie, odegrał znaczącą rolę w tej manipulacji.

Współzałożyciel Gotbit przyznał w 2019 r. w rozmowie z CoinDesk, że praktyki firmy „nie były do końca etyczne”.

Oskarżeni międzynarodowi i szersze działania prawne

Kilku oskarżonych prowadziło działalność na arenie międzynarodowej, przy czym kluczowi gracze mieli siedzibę w Portugalii i Rosji.

Pięciu oskarżonych przyznało się już do winy lub zgodziło się współpracować z Departamentem Sprawiedliwości w zamian za łagodniejsze wyroki.

Oprócz zarzutów karnych wniesionych przez Departament Sprawiedliwości, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła osobne pozwy cywilne, oskarżając firmy zajmujące się tworzeniem rynku o naruszenie amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Sprawa ta stanowi znaczący precedens w świecie regulacji kryptowalut i może być sygnałem bardziej agresywnej postawy władz USA w walce z nieuczciwymi praktykami w tej branży.

Skuteczne ściganie przez Departament Sprawiedliwości, wsparte tajną pracą FBI, dowodzi, że organy ścigania potrafią coraz lepiej radzić sobie z przestępstwami finansowymi w dobie cyfrowej.