Przedstawiciele USA domagają się odpowiedzi na temat bieżących działań Tornado Cash

Demokratyczni ustawodawcy w Stanach Zjednoczonych naciskają na urzędników Skarbu Państwa, aby zajęli się kwestią kontynuacji działalności Tornado Cash, serwisu zajmującego się mieszaniem kryptowalut, na który dwa lata temu nałożono sankcje w Stanach Zjednoczonych.

W liście wysłanym 14 listopada członkowie Izby Reprezentantów USA zwrócili się z prośbą o podanie szczegółów dotyczących działań Departamentu Skarbu w związku z Tornado Cash, zaznaczając, że usługa nadal funkcjonuje pomimo sankcji nałożonych w 2022 r.

Ustawodawcy przedstawili domniemane zaangażowanie platformy w pomoc państwom zbójeckim, organizacjom terrorystycznym i cyberprzestępcom, podnosząc obawy o wzrost aktywności mikserów, opisując to jako problem, który „nie wykazuje oznak zniknięcia”.

Autorzy listu przypisywali kontynuację działalności Tornado Cash jego zdecentralizowanej naturze, porównując go ze scentralizowanymi mikserami, takimi jak Blender i Sinbad, które zamknięto po nałożeniu sankcji.

Przedstawiciele podkreślili również gwałtowny wzrost aktywności na platformie, pomimo kontroli regulacyjnej, zauważając, że Tornado Cash obsłużyło 1,8 miliarda dolarów depozytów w pierwszej połowie 2024 roku — co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z całkowitą kwotą odnotowaną w 2023 roku.

Ponadto w liście zwrócono się o szczegółowe szacunki dotyczące nielegalnych działań prowadzonych za pośrednictwem Tornado Cash od momentu nałożenia sankcji, domagając się aktualizacji informacji o działaniach egzekucyjnych podjętych wobec użytkowników i giełd powiązanych z tą usługą.

Ustawodawcy zażądali również raportów o podejrzanej aktywności, statystyk transakcji i wyjaśnień, czy rozważane są sankcje wtórne wobec podmiotów lub giełd spoza USA.

Ponadto ustawodawcy pytali o status proponowanego przepisu Financial Crimes Enforcement Network, który wymagałby od instytucji finansowych śledzenia i rejestrowania transakcji z udziałem mikserów kryptowalut.

Ponadto zakwestionowali, czy Departament Skarbu dysponuje wystarczającymi narzędziami egzekwowania prawa, aby skutecznie zająć się tym problemem i poprosili o odpowiedź wraz z odprawą dla personelu do 2 grudnia.

Saga Tornado Cash

Tornado Cash, założone w 2019 roku przez rosyjskich programistów Romana Semenowa, Aleksieja Percewa i Romana Storma, działa jako mikser kryptowalut.

Wykorzystuje techniki kryptograficzne w celu ukrycia źródła transakcji poprzez dzielenie depozytów na wiele mniejszych, co utrudnia wyśledzenie źródła transakcji.

Tornado Cash, na które nałożono sankcje w sierpniu 2022 r., zostało oskarżone o umożliwienie prania pieniędzy w kryptowalucie o wartości ponad 7 miliardów dolarów, w tym środków skradzionych przez powiązane z Koreą Północną grupy hakerskie, takie jak Lazarus, podmiot, który według rządu USA jest powiązany z finansowaniem programu nuklearnego Korei Północnej.

W maju 2024 r. Pertsev został skazany na pięć lat więzienia za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w związku z transakcjami z udziałem Tornado Cash.

Tymczasem współzałożyciel firmy Storm nadal zmaga się z problemami prawnymi, a jego proces w sprawie prania pieniędzy i naruszenia sankcji został niedawno przełożony na kwiecień 2025 r.

Prokuratorzy niedawno zmienili również akt oskarżenia, domagając się przepadku majątku Storma, w tym samochodu Tesla Model Y i dwóch domów w stanie Waszyngton o wartości 3,1 miliona dolarów, które, jak twierdzą, zostały zakupione za nielegalne środki uzyskane za pośrednictwem usługi miksowania kryptowalut.