Oszustwa kryptowalutowe i romantyczne w Nigerii: władze aresztowały 792 podejrzanych

Komisja ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej (EFCC) w Nigerii zlikwidowała rozbudowaną międzynarodową operację oszustw, aresztując 792 podejrzanych, którzy rzekomo brali udział w oszustwach związanych z inwestycjami kryptowalutowymi i romansami.

Współrzędnowana akcja z 10 grudnia 2024 roku miała na celu zniszczenie budynku Big Leaf Building na wyspie Victoria Island w Lagos, który służył jako ośrodek szkoleniowy dla nigeryjskich wspólników w oszustwach.

Wśród zatrzymanych było 148 obywateli Chin, 40 Filipińczyków oraz osoby z innych krajów. Operacja ta pokazuje globalny zasięg tych oszustw, które miały ofiary w Ameryce Północnej, Europie i innych miejscach.

Odzyskano ponad 500 kart SIM

Podczas nalotu śledczy odkryli obszerne dowody na działalność podejrzanych, w tym ponad 500 kart SIM, wysokiej klasy komputery i telefony komórkowe wykorzystywane do oszukiwania ofiar.

Siedemnastopiętrowy budynek mieścił zaawansowane operacje mające na celu organizację oszustw na platformach takich jak WhatsApp, Instagram i Telegram.

EFCC skonfiskowało również pojazdy używane w operacji, podkreślając skalę i organizację oszustw.

Według przewodniczącego EFCC, Oły Olukoyede, który przemawiał za pośrednictwem dyrektora ds. spraw publicznych Wilsona Uwujarena, budynek ten służył jako miejsce szkoleniowe, w którym obcokrajowcy instruowali nigeryjskich rekrutów, jak przeprowadzać oszustwa, w tym tworzyć fałszywe profile i manipulować ofiarami, aby zainwestowały w fałszywą platformę www.yooto.com.

Fałszywe profile i oszustwa inwestycyjne

Oszuści w dużej mierze polegają na użyciu fałszywych tożsamości, aby zyskać zaufanie ofiar.

Nowi rekruci przeszli dwutygodniowy program wstępnego szkolenia, podczas którego uczono ich, jak wiarygodnie udawać obcokrajowców.

Początkowe opłaty za aktywację na oszukańczym portalu wynosiły 35 dolarów, a ofiary z czasem były zachęcane do inwestowania większych kwot.

Gdy ofiary były już wciągnięte, nigerijscy wspólnicy zostawali odsunięci na bok, a oszustwem zajmowali się zagraniczni operatorzy, którzy niszczyli dowody transakcji.

Ta wielopoziomowa strategia utrudniała ofiarom ustalenie źródła ich strat, co podkreślało przemyślany charakter operacji.

Płatności omijają systemy korporacyjne

Aby zachować tajemnicę, płatności dla nigeryjskich rekrutów dokonywano gotówką lub za pośrednictwem osobistych kont bankowych, całkowicie omijając systemy korporacyjne.

Dzięki temu podejściu operacje pozostawały poza zasięgiem wzroku, co dodatkowo utrudniało śledzenie i rozbicie sieci.

EFCC potwierdziło, że trwają dochodzenia, a po ich zakończeniu podejrzani zostaną postawieni w stan oskarżenia.

Rajd jest jedną z największych skoordynowanych akcji podjętych przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami w Nigerii, kraju często wymienianym jako miejsce szczególnie narażone na tego typu przestępstwa.

Aresztowanie setek osób różnych narodowości podkreśla transnarodowy charakter tych oszustw, a także potrzebę większej międzynarodowej współpracy w walce z cyberprzestępczością.