Nigeriańska EFCC aresztowała 792 osoby w ramach masowej akcji przeciwko oszustwom kryptowalutowym

W przełomowej operacji nigeryjska Komisja ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej (EFCC) zlikwidowała wyrafinowany gang zajmujący się oszustwami kryptowalutowymi, aresztując 792 podejrzanych.

Bezprecedensowa akcja represyjna miała miejsce 10 grudnia w Lagos i ujawniła globalną sieć cyberprzestępczości, która opierała się na oszustwach miłosnych i oszustwach związanych z kryptowalutami.

Jest to największa w historii Nigerii akcja zwalczania oszustw cybernetycznych. Podejrzani prowadzili zaawansowaną technologicznie działalność, której ofiarami padali ludzie z całego świata.

Wyrafinowane oszustwa popełniane przez międzynarodowy syndykat

Aresztowani to osoby różnych narodowości, w tym 148 Chińczyków, 40 Filipińczyków, dwóch Kazachów, jeden Pakistańczyk i jeden Indonezyjczyk.

Według doniesień, obcokrajowcy ci pełnili rolę głównych organizatorów, szkoląc lokalnych nigeryjskich agentów w zaawansowanych technikach phishingu i metodach oszustw.

Śledczy ujawnili, że operacja miała miejsce w siedmiopiętrowym budynku w Lagos, wyposażonym w najnowocześniejszą technologię, w tym setki komputerów, urządzeń mobilnych i ponad 500 kart SIM połączonych z nigeryjskimi operatorami telekomunikacyjnymi.

Budynek pełnił funkcję zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i centrum obsługi zgłoszeń dotyczących oszustw, co umożliwiało gangowi przeprowadzanie oszustw miłosnych, powszechnie nazywanych „rzeźnią świń”.

Oszuści zwabiali ofiary za pomocą fałszywych profili w mediach społecznościowych, manipulując nimi w celu uwierzenia w fałszywe romantyczne związki lub lukratywne możliwości inwestycyjne.

Następnie ofiary były naciskane, aby zainwestowały w oszukańczy platformę kryptowalutową yooto(.)com, która pobierała początkową opłatę aktywacyjną w wysokości 35 USD, a następnie kolejne płatności.

Oszustwa napędzane technologią mają na celu ofiary z Zachodu

Program ten był skierowany głównie do osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i Europie.

Oszuści korzystali z takich platform jak WhatsApp, Instagram i Telegram, komunikując się za pośrednictwem zagranicznych kont, często pochodzących z Niemiec i Włoch.

Dzięki zaawansowanej infrastrukturze technologicznej syndykat mógł działać na szeroką skalę, obejmując ofiary na całym świecie.

Chińscy obywatele wchodzący w skład grupy zapewnili finansowe wsparcie, wiedzę technologiczną i infrastrukturę operacyjną, aby rozszerzyć zasięg oszustwa.

Ich zaangażowanie podkreśla rosnącą rolę międzynarodowych gangów przestępczych w wykorzystywaniu regionów o słabszym egzekwowaniu przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Podobne operacje były wcześniej zgłaszane w Azji Południowo-Wschodniej, a eksperci ostrzegają przed rosnącym trendem w Afryce.

Jak podano, nigeryjskim funkcjonariuszom płacono nawet 500 dolarów miesięcznie za udział w operacji, co stanowi znaczną kwotę w porównaniu z minimalną krajową płacą.

Ten finansowy zachętnik jeszcze bardziej podkreśla, w jaki sposób tego typu programy wykorzystują nierówności gospodarcze do pozyskiwania lokalnych uczestników.

Międzynarodowa współpraca EFCC w celu zwalczania cyberprzestępczości

Śledztwo EFCC zostało rozszerzone o współpracę międzynarodową, ponieważ władze chcą odkryć powiązania między tą operacją a szerszymi siatkami przestępczości zorganizowanej.

Skala i wyrafinowanie tego oszustwa zwróciły uwagę na pilną potrzebę wzmocnienia środków bezpieczeństwa cybernetycznego i międzynarodowej współpracy w celu zwalczania oszustw cybernetycznych.

Aresztowania te nie tylko stanowią wielkie zwycięstwo w walce z cyberprzestępczością w Nigerii, ale także ostrzeżenie dla innych regionów narażonych na podobne oszustwa.

W miarę jak śledczy nadal rozwikłują skomplikowaną sieć tej grupy przestępczej, operacja ta stanowi jaskrawy przypomnienie o globalnym zasięgu i złożoności oszustw związanych z kryptowalutami.