ByBit rejestruje się w indyjskiej jednostce ds. wywiadu finansowego po zawieszeniu handlu

Cryptocurrency exchange ByBit rozwiązała problemy z przestrzeganiem przepisów w Indiach i wkrótce ma wznowić działalność.

Jak poinformowano 5 lutego, giełda oficjalnie zarejestrowała się w indyjskim organie ds. wywiadu finansowego jako podmiot zobowiązany do raportowania.

W związku z tym giełda zgodziła się przestrzegać przepisów kraju dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2005 r.

Indijscy entuzjaści kryptowalut przyjęli tę wiadomość z zadowoleniem, a niektórzy nazwali ją zwycięstwem dla adopcji kryptowalut w tym kraju.

Tymczasem dyrektor generalny ByBit, Ben Zhou, określił ten rozwój jako „dobrą wiadomość” dla indyjskich traderów.

Rejestracja nastąpiła około miesiąca po tym, jak giełda ogłosiła tymczasowe wstrzymanie usług dla klientów z Indii.

Wówczas giełda poinformowała, że zawiesza usługi z powodu wymogów regulacyjnych, ograniczając użytkowników z Indii w możliwości otwierania nowych transakcji kryptowalutowych lub fiat, korzystania z produktów handlowych lub uczestniczenia w kampaniach.

Istniejące pozycje pochodne zostały umieszczone w trybie „tylko zamknięcie”, co pozwala użytkownikom na wyjście z pozycji, ale nie na ich modyfikację ani dodawanie.

Ponadto giełda usunęła reklamy handlu peer-to-peer w rupiach indyjskich, anulowała relacje kopiowania transakcji i dezaktywowała wszystkie boty handlowe do 13 stycznia. Wypłaty jednak nie zostały dotknięte przez zawieszenie.

Tymczasem FIU nałożyło na platformę z siedzibą w Dubaju grzywnę w wysokości 1,06 mln dolarów w wyniku nakazu z 31 stycznia za prowadzenie działalności bez licencji.

Jak podano, decyzja ta zapadła po dokładnym przeglądzie ByBit, a dyrektor FIU Vivek Aggarwal doszedł do wniosku, że giełda naruszyła wiele przepisów PMLA.

W momencie publikacji artykułu nie pojawiły się żadne oficjalne informacje od giełda kryptowalut na temat uregulowania grzywny.

W lipcu ubiegłego roku giełda złożyła wniosek o licencję na świadczenie usług w zakresie wirtualnych aktywów cyfrowych w Indiach i obecnie czeka na jej przyznanie.

Problemy regulacyjne na całym świecie

ByBit boryka się z problemami związanymi z przestrzeganiem przepisów również w innych jurysdykcjach.

W tym samym roku firma wycofała się z rynku kanadyjskiego z powodu problemów z przestrzeganiem przepisów, a rok później zakończyła działalność we Francji, nie uzyskując odpowiednich zezwoleń.

W grudniu ubiegłego roku firma zawiesiła działalność w Malezji.

W Indiach pod lupą znalazły się giełdy offshore

Przed ByBit, Binance i KuCoin były dwiema głównymi giełdami, które zarejestrowały się w FIU po nałożeniu zakazu na dziewięć zagranicznych giełd w grudniu 2023 r.

Według regulatora platformy te naruszały przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Od marca 2023 r. rząd Indii wymaga, aby wszystkie giełdy kryptowalut, w tym giełdy zagraniczne, zarejestrowały się na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy.

Binance musiało zapłacić grzywnę w wysokości 2,25 mln dolarów, zanim w sierpniu 2024 r. pozwolono mu wznowić działalność, podczas gdy KuCoin zapłaciło nieco ponad 40 tys. dolarów za wcześniejsze naruszenia.

FIU bada również kwestie wymiany walut w celu odzyskania niezapłaconych podatków.

Według wcześniejszych doniesień, siedem giełd offshore, w tym Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex i Bitstamp, zalegało rządowi 2900 crore rupii indyjskich (około 331,85 mln dolarów) podatku od towarów i usług.