Siedem giełd kryptowalut offshore przedstawi swoje argumenty za ponownym wejściem do Indii

Siedem giełd kryptowalut planuje powrót do Indii po nałożeniu na nie ograniczeń za nieprzestrzeganie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).

Jak wynika z raportu ET z 12 września, urzędnicy znający sprawę twierdzą, że indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) ma rozpatrzyć prośby siedmiu zagranicznych giełd kryptowalut, które pod koniec ubiegłego roku zostały zmuszone do zaprzestania działalności w Indiach.

W tym tygodniu ma się odbyć przesłuchanie, na którym giełdy kryptowalut Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex i Bitstamp będą ubiegać się o zgodę na ponowne wejście na rynek indyjski.

28 grudnia FIU wysłało do tych giełd, Binance i KuCoin, zawiadomienia o naruszeniu przepisów, zarzucając im niedopełnienie indyjskich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i prowadzenie nielegalnej działalności.

W ramach represji organ nadzoru ograniczył również dostęp do tych platform, blokując adresy URL do ich witryn. Następnie nałożono zakaz na odpowiednie aplikacje zarówno w sklepie z aplikacjami, jak i w sklepie Google Play.

Powiadomienie to jest efektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów Indii z marca 2023 r., w którym zażądano, aby wszyscy dostawcy usług wirtualnych aktywów cyfrowych byli zarejestrowani, aby móc oferować swoje usługi.

W momencie, gdy ostrzeżono giełdy offshore, zarejestrowało się już 28 krajowych firm kryptowalutowych, takich jak CoinDCX i WazirX.

Ścisłe środki zgodności

Obecnie giełdy starają się powrócić na rynek indyjski, potwierdzając zgodność z lokalnymi przepisami, w tym przeprowadzając rygorystyczną weryfikację klientów oraz stosując się do norm KYC i protokołów AML.

Giełdy musiałyby również przenieść swoje serwery do Indii. Muszą również zapewnić terminowe raportowanie podejrzanych transakcji i prowadzić szczegółowe rejestry, aby spełnić wymagania określone przez FIU jako podmiot sprawozdawczy.

Ponadto giełdy będą musiały również płacić grzywny za swoje nielegalne operacje, a dokładna kara zostanie ustalona „na podstawie złożonych przez nie wniosków” – dodał urzędnik.

Nawet po spełnieniu wymogów „może minąć trochę czasu”, zanim giełdy będą mogły wznowić działalność.

Oprócz kary za brak zgodności, siedem giełd jest podobno winnych rządowi Indii około 2900 crores w podatkach od towarów i usług. Podatek ten musi zostać zapłacony przed odwołaniem zakazu.

Urząd ds. GST planuje również wysłać powiadomienia do innych giełd, które wcześniej działały w Indiach.

W momencie pisania tego tekstu Binance i KuCoin były jedynymi giełdami offshore, które otrzymały zgodę FIU na oferowanie usług w Indiach. Binance został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 2,25 mln USD w czerwcu, podczas gdy KuCoin musiał zapłacić 41 000 USD.

Chociaż giełdy są regulowane, w Indiach nie ma obecnie jasnych przepisów dotyczących kryptowalut, poza faktem, że nie mogą one być używane jako prawny środek płatniczy.

Jednakże państwo pobiera 1% TDS od każdej transakcji i 30% podatek od zysków kapitałowych od zysków generowanych ze sprzedaży lub transferu kryptowalut.