Zgodnie z proponowanym projektem ustawy w Nowym Jorku, osoby odpowiedzialne za oszustwa typu „rug pull” w przypadku kryptowalut memowych mogą zostać skazane na 20 lat więzienia.

Członek zgromadzenia stanowego Nowego Jorku przedstawił projekt ustawy penalizującej nielegalne działania na rynku kryptowalut, takie jak „rug pulls” i nadużywanie kluczy prywatnych.

5 marca Clyde Vanel, przewodniczący Komisji Bankowej Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, przedstawił projekt ustawy A06515, który, jeśli zostanie uchwalony, „zmieni prawo karne”, ustanawiając przestępstwa związane z „oszustwami z wykorzystaniem wirtualnych tokenów”, „nielegalnymi wycofaniami środków” i „oszustwami z wykorzystaniem kluczy prywatnych”.

Czym jest ustawa A06515?

Projekt ustawy klasyfikuje aktywa kryptowalutowe na różne kategorie. Na przykład „wirtualne tokeny” są szeroko definiowane jako każda kryptowaluta, ale dzielą się na dwa główne rodzaje: tokeny zabezpieczające i stablecoiny.

Tokeny bezpieczeństwa to te, które ludzie „kupują i sprzedają w celu osiągnięcia zysku” lub których wartość kształtuje „podaż i popyt”, a nie powiązanie z zewnętrznym aktywem.

Jeśli token jest promowany jako inwestycja lub jest tak rozumiany przez opinię publiczną, zostanie zaklasyfikowany do tej kategorii.

Stablecoiny, z drugiej strony, definiowane są jako aktywa „powiązane z zewnętrznym źródłem” i wykorzystują technologię, która „zapobiega dużym wahaniom ich ceny”.

Zasadniczo, jeśli wartość tokena jest zabezpieczona czymś stabilnym, takim jak waluta fiducjarna, to spełnia on tę definicję.

Tymczasem niewymienne tokeny (NFT) są opisywane jako wirtualne tokeny, które „oznaczają własność” cyfrowego lub fizycznego przedmiotu.

Klasyfikacje oszustw kryptowalutowych

Projekt ustawy kategoryzuje również kluczowe przestępstwa związane z oszustwami kryptowalutowymi.

„Oszustwa związane z wirtualnymi tokenami” dotyczą każdego, kto dopuszcza się oszukańczych lub podstępnych praktyk z zamiarem wprowadzenia innych w błąd w działaniach związanych z wirtualnymi tokenami, w tym ich „kupnem, sprzedażą, wymianą, transferem, oferowaniem, przechowywaniem [lub] niszczeniem”.

Definiuje to „rug pull” jako sytuację, w której deweloper sprzedaje ponad 10% całkowitej podaży tokena w ciągu pięciu lat od ostatniej sprzedaży, skutecznie uniemożliwiając twórcom projektu wczesne wypłacanie dużych sum kosztem niczego niepodejrzewających inwestorów.

Nieujawnienie posiadania tokenów jest również uznawane za przestępstwo na mocy ustawy A06515. Nakłada ona na każdego dewelopera, który posiada ponad 10% całkowitej podaży tokena i jest bezpośrednio zaangażowany w jego rozwój, obowiązek publicznego ujawnienia swoich udziałów „na stronie głównej” głównej witryny internetowej dewelopera.

W przypadku NFT ustawa przewiduje wyjątek dla małych twórców.

Warto zauważyć, że twórcy lub deweloperzy nie będą karani za sprzedaż swoich aktywów, jeśli ich kolekcja liczy mniej niż 100 NFT lub jeśli całkowita wartość kolekcji w momencie sprzedaży jest niższa niż 20 000 dolarów.

Jeśli kolekcja NFT przekroczy te limity, a deweloper wcześnie sprzeda znaczną jej część, nadal może ponieść odpowiedzialność na mocy przepisów ustawy dotyczących oszustw typu „rug pull”.

Na koniec, oszustwo związane z kluczem prywatnym sprawia, że „uzyskanie, ujawnienie lub niewłaściwe wykorzystanie” klucza prywatnego innej osoby bez jej wyraźnej zgody jest nielegalne.

Projekt ustawy jest szczególnie rygorystyczny w kwestii zgody, stwierdzając, że pozwolenie musi być „wyraźne” i uzyskane na podstawie „wniosku niezależnego od jakichkolwiek innych wniosków lub informacji”.

Projekt ustawy przewiduje surowe kary dla osób fizycznych, sięgające 5 milionów dolarów, do 20 lat więzienia lub obie kary łącznie. W przypadku, gdy sprawcą jest firma, grzywna może wynieść nawet 25 milionów dolarów.

Wzrost oszustw związanych z kryptowalutami memowymi

Termin wprowadzenia ustawy zbiega się z serią głośnych oszustw typu „pump and dump”, szczególnie w sektorze kryptowalut memowych.

Projekty takie jak token Libra oparty na Solanie, który został nawet poparty przez prezydenta Argentyny Javiera Milei, oraz tokeny TRUMP i MELANIA powiązane z Donaldem Trumpem, wszystkie straciły znaczną część swojej wartości od czasu osiągnięcia rekordowych poziomów cen.

Takie projekty są również obciążone zarzutami o wykorzystywanie informacji poufnych.

Na przykład w przypadku Libry, osoby z wewnątrz rzekomo wyprowadziły ponad 107 milionów dolarów w płynności zaledwie kilka godzin po uruchomieniu tokena. Podobne działania zgłaszano podczas uruchomienia TRUMP i MELANIA.

Te incydenty spowodowały znaczne straty dla inwestorów i przyciągnęły intensywną uwagę zarówno zainteresowanych stron z branży, jak i organów regulacyjnych.

W zeszłym miesiącu demokratyczni ustawodawcy zaproponowali ustawę o egzekwowaniu przepisów dotyczących nowoczesnych korzyści i nadużyć, która, jeśli zostanie uchwalona, uniemożliwiłaby urzędnikom publicznym i ich rodzinom emitowanie, popieranie lub czerpanie zysków z kryptowalut, papierów wartościowych lub towarów.