Crypto exchange MEXC zwalcza manipulacje rynkowe, zamraża 1500 kont.

Cryptocurrency exchange MEXC zablokowała ponad 1500 kont powiązanych ze skoordynowanym schematem manipulacji rynkiem po tym, jak wewnętrzne śledztwa ujawniły podejrzaną aktywność w Wietnamie i Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP).

Niektóre z tych kont generowały obroty przekraczające 20 000 000 dolarów dziennie, co wzbudziło obawy o systemowe ryzyko dla infrastruktury rynku kryptowalut.

Wykrycie przez giełdę zorganizowanych działań na dużą skalę nastąpiło po 60% wzroście złośliwej aktywności handlowej w okresie od stycznia do lutego 2025 r. w porównaniu z końcem 2024 r.

Skala i zaawansowanie tych grup, z których wiele wykorzystuje narzędzia i infrastrukturę na poziomie instytucjonalnym, oznaczają przejście od manipulacji na poziomie detalicznym do zorganizowanych, quasi-instytucjonalnych strategii.

MEXC anulował oszukańcze transakcje, zawiesił dotknięte konta i wprowadził surowsze środki nadzoru, aby zapobiec dalszym nadużyciom.

Wprowadzono również nowe środki mające na celu ograniczenie takich działań.

Środek ten obejmuje specjalistyczny system monitorowania podejrzanych kont.

Uczestnicy zaangażowani w potencjalnie manipulacyjne działania podlegają wzmożonemu nadzorowi przez minimum 30 dni.

W tym okresie ich aktywność jest analizowana pod kątem wzorców złośliwych zamiarów lub zmowy.

Jeśli takie zachowanie będzie się powtarzać, konto zostanie zablokowane i przekazane do wewnętrznego zespołu dochodzeniowego.

Taktyki obejmowały podszywanie się pod kogoś, nakładanie warstw.

Według oficjalnego bloga MEXC, grupy te stosowały zaawansowane metody handlowe, w tym handel własny, spoofing, layering, front-running i quote stuffing.

Te taktyki są często wykorzystywane do oszukiwania innych uczestników rynku poprzez tworzenie sztucznego popytu lub podaży, a tym samym wpływanie na ceny tokenów.

Region WNP i Wietnam zostały wskazane jako główne centra tych operacji.

MEXC poinformowało, że jego zespół zidentyfikował dwie odrębne grupy odpowiedzialne za tę skoordynowaną działalność, a dowody wskazują, że wykorzystywały one dostęp do płynności na poziomie instytucjonalnym i strategie algorytmiczne zazwyczaj zarezerwowane dla firm zajmujących się handlem wysokiej częstotliwości.

Te wydarzenia podkreślają rosnącą złożoność nielegalnych działań związanych z kryptowalutami.

Hakerzy atakują Bybit, problemy z DeFi budzą obawy

Ogłoszenie MEXC nastąpiło po ogólnobranżowej dyskusji na temat zagrożeń bezpieczeństwa kryptowalut.

Na początku ubiegłego miesiąca włamanie na platformę Bybit, w wyniku którego skradziono 1,5 miliarda dolarów, wywołało alarm w całym sektorze, budząc obawy, że bez ściślejszego nadzoru takie incydenty mogą stać się częstsze.

Jednocześnie pod lupę trafiły podejrzane wolumeny obrotu na zdecentralizowanych protokołach, takich jak eXch i THORChain, a doniesienia sugerują, że znaczna część ich aktywności jest powiązana z Koreą Północną.

Te ujawnienia wywierają dodatkową presję na sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi) i giełdy, aby poprawić przejrzystość i zaostrzyć kontrolę ryzyka.

Chociaż niektórzy przedstawiciele branży obawiają się zaostrzenia regulacji, ostatnie wydarzenia pokazały, że brak nadzoru może stanowić większe długoterminowe zagrożenie dla integralności rynku.

Nadużycia na poziomie instytucjonalnym stanowią ryzyko systemowe.

MEXC określiło ten trend jako punkt zwrotny, zauważając, że techniki manipulacji obecnie odzwierciedlają te stosowane na tradycyjnych rynkach finansowych.

Wzrost nadużyć na poziomie quasi-instytucjonalnym stwarza systemowe ryzyko nie tylko dla poszczególnych platform, ale także dla stabilności szerszego rynku kryptowalut.

Giełda stwierdziła, że chociaż historycznie źródłem manipulacji rynkowych byli indywidualni użytkownicy, obecnie zorganizowane grupy wykorzystują automatyzację, dostęp do infrastruktury i narzędzia płynności w sposób naśladujący zachowanie funduszy hedgingowych.

Wraz z upowszechnianiem się kryptowalut, giełdy mogą napotykać coraz większe trudności w zapobieganiu tym nowym, bardziej złożonym zagrożeniom bez znaczącej koordynacji w branży lub interwencji regulacyjnej.