Australia zaostrza przepisy wobec nieaktywnych crypto exchanges w celu zwalczania przestępczości finansowej.

Australia zaostrzy kontrolę nad nieaktywnymi giełdy kryptowalut z obawy, że mogą one być wykorzystywane przez przestępców do oszustw i prania pieniędzy.

Według Australijskiego Centrum Raportów i Analiz Transakcji (AUSTRAC), coraz więcej zarejestrowanych giełd kryptowalut (DCE) wydaje się być nieaktywnych, a mimo to pozostaje w oficjalnym rejestrze.

Agencja rozpoczęła już kontakt z tymi podmiotami, ostrzegając je, że muszą zaktualizować swój status operacyjny, w przeciwnym razie zostaną wyrejestrowane – poinformowano w komunikacie z 29 kwietnia.

Dlaczego Australia zaostrza przepisy dotyczące nieaktywnych giełdy kryptowalut?

W oświadczeniu wydanym 29 kwietnia AUSTRAC poinformował, że kampania jest częścią szerszych działań mających na celu oczyszczenie sektora i zapewnienie, aby jego oficjalny rejestr dokładnie odzwierciedlał legalnych i aktywnych dostawców usług.

Agencja poinformowała, że w Australii zarejestrowanych jest obecnie 427 podmiotów oferujących usługi w zakresie kryptowalut (DCE), ale „znaczna część” z nich może już nie świadczyć takich usług.

Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC, uważa, że nieaktywne rejestracje stanowią poważne zagrożenie, ponieważ mogą być kupowane i wykorzystywane przez osoby o złych zamiarach.

„Ponieważ rejestracja w AUSTRAC zapewnia legitymację” – powiedział – „firmy, które już nie działają, są narażone na przejęcie i wykorzystanie przez przestępców”.

Wszystkie giełdy kryptowalut w Australii, w tym operatorzy bankomatów kryptowalutowych, są zobowiązane do rejestracji w AUSTRAC przed oferowaniem usług wymiany gotówki na kryptowaluty lub odwrotnie.

Te podmioty podlegają nadzorowi AUSTRAC w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Według Thomasa, zarejestrowane firmy mają obowiązek aktualizować swoje dane, w tym informacje o usługach, których już nie świadczą.

Ostrzegł, że w przeciwnym razie ich rejestracja może zostać anulowana.

„Naszym celem jest ochrona zaufania konsumentów do rejestracji w AUSTRAC i ograniczenie możliwości nieprawidłowej sprzedaży i wykorzystywania firm zajmujących się wymianą walut cyfrowych” – powiedział.

Agencja oświadczyła, że ma prawo anulować rejestrację, jeśli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że firma zaprzestała działalności.

Te anulowania są rejestrowane i publicznie wymieniane na stronie internetowej AUSTRAC.

Od 2019 roku anulowano dziesięć rejestracji DCE, w tym FTX Express, australijskiego oddziału obecnie nieistniejącej giełdy FTX, która utraciła rejestrację w czerwcu 2024 roku.

AUSTRAC planuje również uruchomienie publicznie dostępnego rejestru aktywnych podmiotów świadczących usługi wymiany walut cyfrowych (DCE), umożliwiając konsumentom sprawdzenie, czy dany dostawca posiada oficjalną licencję i podlega nadzorowi regulacyjnemu.

Celem, jak twierdzi Thomas, jest zapobieganie wprowadzaniu użytkowników w błąd co do usług, które firma jest uprawniona oferować.

„Nasze dane wywiadowcze wskazują, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez przestępców do prania pieniędzy, oszustw i działalności kurierskiej” – zauważył Thomas, dodając, że zbyt wiele osób pada ofiarą oszustw związanych z walutami cyfrowymi.

Obecne działania, jak powiedział, mają na celu poprawę dokładności krajowego rejestru, a jednocześnie „wyeliminowanie przestępców z tej branży”.

Australia zamierza uregulować sektor kryptowalut.

Jak wcześniej informował Invezz, Australia również pracuje nad szerszymi ramami regulacyjnymi dla kryptowalut.

W marcu Ministerstwo Skarbu opublikowało plan działania skupiający się na tokenizacji, aktywach rzeczywistych i hurtowych CBDC.

Plan obejmuje programy pilotażowe testujące tokenizowane pieniądze, takie jak stablecoiny, do rozliczania transakcji hurtowych.

Celem tych prób jest zwiększenie efektywności i zmniejszenie zależności od pośredników.

Ustawodawcy planują również wprowadzenie systemu licencjonowania dla giełdy kryptowalut.

W ramach nowych przepisów platformy muszą spełniać standardy usług finansowych i korzystać z usług zewnętrznych depozytariuszy dla aktywów użytkowników.

Aby przeciwdziałać wykluczaniu z systemu bankowego, ramy te mają na celu zapewnienie licencjonowanym firmom kryptowalutowym lepszego dostępu do tradycyjnych usług bankowych.

Urzędnicy uważają, że jaśniejsze przepisy pomogą budować zaufanie między bankami a firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi.