Pięciu oszustów przyznaje się do winy w sprawie kryptowalut o wartości 37 milionów dolarów

W znaczącym postępie w walce z oszustwami kryptowalutowymi, pięć osób przyznało się do swojej roli w międzynarodowym oszustwie, które oszukało ofiary na około 37 milionów dolarów.

Sprawa ta, ścigana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), podkreśla rosnące zagrożenie przestępstwami związanymi z kryptowalutami i rosnące wysiłki organów ścigania w celu pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Wraz ze wzrostem popularności walut cyfrowych, pojawiają się również schematy mające na celu wykorzystanie niczego niepodejrzewających inwestorów.

Międzynarodowe oszustwo kryptowalutowe

Oszustwo kryptowalutowe o wartości 36,9 miliona dolarów było wymierzone w obywateli amerykańskich poprzez wyrafinowaną operację, która wykorzystywała media społecznościowe, aplikacje randkowe i platformy komunikacyjne do budowania zaufania ofiar.

Według doniesień, oszuści podszywali się pod legalnych doradców inwestycyjnych lub romantyczne zainteresowania, przekonując osoby do inwestowania w fałszywe możliwości kryptowalutowe.

Po zbudowaniu zaufania poprzez długotrwałą komunikację za pośrednictwem rozmów telefonicznych i SMS-ów, oszuści kierowali ofiary do przelewania środków do firm fasadowych lub oszukańczych platform, po czym pieniądze były wywożone z kraju, ostatecznie wysyłane do Kambodży.

Pięć osób, które przyznały się do winy, przyznało się do różnych ról w operacji, w tym do organizowania oszustwa, prania brudnych pieniędzy i zarządzania oszukańczą komunikacją z ofiarami.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He i Jingliang Su, którzy przyznali się do winy, byli rozsiani po wielu krajach, w tym po USA, Hiszpanii, Chinach i Turcji.

Zhang i Wong zostali skazani na 20 lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy.

Pozostali trzej oszuści mogą otrzymać wyroki do 5 lat więzienia za prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie usług pieniężnych.

Zhang i Su przebywają w areszcie od listopada 2024 roku, a Su ma stanąć przed sądem w listopadzie.

Liczba osób, które przyznały się do tego oszustwa kryptograficznego, osiągnęła 8, przy czym Daren Li i Lu Zhang przyznali się do winy pod zarzutem prania pieniędzy w 2024 roku.

Wzrost oszustw związanych z kryptowalutami

Oszustwa związane z kryptowalutami stały się palącym problemem, ponieważ aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin i Ethereum, zyskują popularność w głównym nurcie.

Zdecentralizowany i często anonimowy charakter kryptowalut sprawia, że są one atrakcyjnym narzędziem dla przestępców.

Według Federalnej Komisji Handlu (FTC) konsumenci zgłosili utratę ponad 1 miliarda dolarów w wyniku oszustw kryptograficznych tylko w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r.

Oszustwa te często przybierają formę oszustw inwestycyjnych, oszustw romantycznych lub schematów phishingowych mających na celu kradzież danych osobowych lub funduszy.

Oszustwo na 37 milionów dolarów to tylko jedna z wielu głośnych spraw w ostatnich latach.

Na przykład Departament Sprawiedliwości prowadził również sprawy dotyczące większych kwot, takich jak oszustwo kryptowalutowe o wartości 1,89 miliarda dolarów ogłoszone w styczniu 2024 r., w którym trzy osoby zostały oskarżone lub przyznały się do winy.

Przypadki te pokazują wzorzec wyrafinowanych operacji, które żerują na braku regulacji i publicznego zrozumienia walut cyfrowych.

Jak donosi Cointelegraph, metody zastosowane w oszustwie o wartości 37 milionów dolarów są zgodne z rosnącym trendem oszustw typu "ubój świń", w których oszuści budują długoterminowe relacje z ofiarami, zanim przekonają je do zainwestowania w oszukańcze programy.