Operatorzy My Big Coin ukarani grzywną w wysokości 26 milionów dolarów za oszustwo kryptowalutowe, ale ofiary mogą nigdy nie otrzymać spłaty

Organizatorzy My Big Coin zostali zobowiązani do zapłacenia prawie 26 milionów dolarów kar i restytucji po tym, jak amerykański sąd uznał ich za odpowiedzialnych za oszukiwanie inwestorów za pomocą fałszywego schematu kryptowalutowego.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem regulatora, Sąd Okręgowy USA dla Dystryktu Massachusetts wydał ostateczny wyrok zaoczny przeciwko Markowi Gillespie, Johnowi Roche'owi, My Big Coin Pay, Inc. i My Big Coin, Inc.

Zgodnie z orzeczeniem, strony są zobowiązane do zapłacenia 19,32 miliona dolarów cywilnych kar pieniężnych i 6,44 miliona dolarów zadośćuczynienia oszukanym ofiarom.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) potwierdziła, że sąd nałożył również stały zakaz handlu i rejestracji na pozwanych, zabraniając im udziału w jakichkolwiek rynkach regulowanych przez CFTC lub zawierania transakcji obejmujących udziały towarowe lub towary związane z aktywami cyfrowymi.

Zgodnie z ustaleniami CFTC, Gillespie i Roche współpracowali ze skazanym współoskarżonym Randallem Craterem, aby zabiegać o inwestycje w My Big Coin (MBC), twierdząc, że token jest wspierany przez złoto i aktywnie handlowany na uznanych giełdach.

Oświadczenia te były fałszywe i wprowadzające w błąd, a Crater sprzeniewierzył większość funduszy inwestorów na własny użytek. Program spowodował straty przekraczające 6 milionów dolarów dla co najmniej 28 inwestorów.

Na nieszczęście dla ofiar, regulator ostrzegł, że jest mało prawdopodobne, aby odzyskali swoje straty, ponieważ oskarżeni mogą nie mieć wystarczających aktywów.

Wraz z decyzją sądu, CFTC zakończyła swoje działania egzekucyjne przeciwko Gillespie, Roche i dwóm podmiotom korporacyjnym z siedzibą w Nevadzie.

Zarzuty przeciwko innemu oskarżonemu, Michaelowi Krugerowi, zostały wycofane po jego śmierci, podczas gdy Crater, centralna postać w schemacie, osiągnął już oddzielną ugodę z CFTC i obecnie odbywa karę więzienia federalnego.

Czym jest Moja Wielka Moneta?

My Big Coin był sprzedawany jako w pełni funkcjonalna wirtualna waluta za pośrednictwem firmy My Big Coin Pay Inc. z siedzibą w Las Vegas.

Firma oferowała usługi płatnicze za pomocą własnego tokena, twierdząc, że jest on wspierany przez aktywa materialne, w tym ropę naftową i złoto, oraz fałszywie powiązana z głównymi sieciami finansowymi, takimi jak MasterCard.

W latach 2014-2017 Crater i jego współpracownicy wykorzystywali media społecznościowe, e-maile i strony promocyjne do pozyskiwania funduszy inwestorów.

Powiedzieli potencjalnym klientom, że ich cyfrowe aktywa mogą być bezproblemowo wymieniane na fiat lub inne kryptowaluty, podczas gdy w rzeczywistości infrastruktura do obsługi takich twierdzeń nigdy nie istniała.

Do 2018 r. projekt znalazł się pod radarem CFTC, a regulator złożył pozew cywilny, zarzucając naruszenie ustawy o giełdach towarowych.

Sprawa była również jednym z pierwszych, kiedy amerykański sąd uznał wirtualną walutę za towar podlegający jurysdykcji regulatora.

Crater, który założył firmę, został aresztowany w wyniku aktu oskarżenia wielkiej ławy przysięgłych w 2022 roku i został skazany w lipcu tego roku za wiele zarzutów, w tym oszustwa bankowe, nielegalne transakcje pieniężne i prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przesyłania pieniędzy.

W styczniu 2023 roku został skazany na 100 miesięcy więzienia.