Departament Sprawiedliwości podejmuje działania w celu odzyskania 7 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwem inwestycyjnym w ropę i gaz

Amerykańscy regulatorzy podjęli działania w celu odzyskania ponad 7 milionów dolarów w kryptowalutach skonfiskowanych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas dochodzenia w sprawie podejrzenia oszustwa inwestycyjnego związanego z ropą i gazem.

Biuro prokuratora w Seattle USA złożyło pozew cywilny o konfiskatę aktywów cyfrowych, które rzekomo zostały wykorzystane do prania pieniędzy pochodzących z oszukańczego programu.

Fundusze były częścią oszustwa o wartości 97 milionów dolarów, które oszukało inwestorów między czerwcem 2022 r. a lipcem 2024 r.

Według pełniącego obowiązki prokuratora USA Teala Luthy'ego Millera, oskarżeni przekazywali nielegalne zyski za pośrednictwem różnych kont kryptowalutowych, próbując ukryć ich pochodzenie i uniknąć wykrycia.

Skonfiskowane aktywa obejmują kryptowaluty przechowywane w portfelach powiązanych z osobami fizycznymi z siedzibą w Rosji i Nigerii, które rzekomo przekierowały część środków na giełdy w swoich krajach ojczystych.

Oszuści obiecywali nierealne zyski; Jeden z nich został postawiony w stan oskarżenia

Wstępne dochodzenie wykazało, że ofiary były kuszone obietnicami wysokich zwrotów z inwestycji w magazyny zbiorników ropy naftowej w Rotterdamie i Houston.

Powiedziano im, że aktywa te zostaną wydzierżawione z dużymi zyskami.

Jednak po wysłaniu pieniędzy operatorzy przestali odpowiadać, a inwestorzy nie otrzymali żadnej dokumentacji ani dalszego kontaktu.

Według śledczych, fundusze zostały skierowane do kilku podmiotów gospodarczych, w tym Sea Forest International LLC i Apex Oil and Gas Trading LLC, które zostały wykorzystane jako przykrywka dla operacji.

Oszustwo obejmowało również wiele kont i portfeli, aby ukryć przepływy pieniędzy.

Geoffrey Auyeung, 47-latek z Newcastle w stanie Waszyngton, został oskarżony w sierpniu 2024 r. jako główny współspiskowiec z USA.

Władze twierdziły, że otrzymał dużą część dochodów i przekształcił środki w Bitcoin, Tether, USDC i Ether. Część środków została przelana na Binance.

W momencie aresztowania Departament Sprawiedliwości skonfiskował około 2,3 miliona dolarów z kont bankowych Auyeunga.

Jeśli sąd przychyli się do wniosku o konfiskatę w wysokości 7,1 miliona dolarów, całkowita odzyskana kwota wzrośnie do 9,4 miliona dolarów, które zostaną rozdzielone między potwierdzone ofiary.

Prokuratorzy do tej pory zidentyfikowali około 17,9 miliona dolarów zweryfikowanych strat, ale spodziewają się, że zgłosi się więcej ofiar.

Skupienie się Departamentu Sprawiedliwości na działaniach naprawczych

W związku z tym, że według szacunków FBI w 2024 r. w wyniku oszustw stracono miliardy, władze federalne nadal prowadzą transgraniczne egzekwowanie przepisów i ściganie przestępstw.

W ciągu ostatniego miesiąca Departament Sprawiedliwości, w szczególności, był zajęty prowadzeniem działań naprawczych związanych z różnymi przypadkami oszustw kryptograficznych

W czerwcu Departament Sprawiedliwości złożył skargę cywilną w celu zajęcia ponad 225 milionów dolarów w Tether związanych z masowym programem uboju świń, który oszukał ponad 400 ofiar na całym świecie.

Okazało się, że źli aktorzy używają narzędzi do prania pieniędzy opartych na blockchainie, aby zamaskować pochodzenie skradzionych środków.

Jednak władze były w stanie wyśledzić aktywa z pomocą emitenta stablecoinów Tether.

Zaledwie kilka tygodni później Departament Sprawiedliwości odzyskał 40 300 dolarów w USDT w wyniku oszustwa phishingowego polegającego na podszywaniu się pod Komitet Inauguracyjny Trump-Vance.

Darczyńca został nakłoniony do przelania 250 300 USD w kryptowalutach po otrzymaniu fałszywej prośby e-mail.

Oszustwo zostało wykryte, a dzięki pomocy Tethera udało się odzyskać część środków.

Oddzielnie Departament Sprawiedliwości rozwiązał spór o kryptowaluty o wartości 35 milionów dolarów z bankrutującym pożyczkodawcą BlockFi.

Departament początkowo starał się o zajęcie aktywów w ramach sprawy o oszustwo z udziałem obywateli estońskich.

Ugoda, zatwierdzona w czerwcu, pozwoliła na wycofanie środków z masy upadłości i zamknęła sprawę bez dalszego postępowania sądowego.