Założyciel AML Bitcoin dostaje 7 lat za oszustwo kryptowalutowe o wartości 10 mln USD

47-letni dyrektor generalny kryptowalut został skazany na siedem lat więzienia za swoją rolę w oszustwie o wartości 10 milionów dolarów, które wprowadzało ofiary w błąd za pomocą fałszywej kryptowaluty o nazwie AML Bitcoin.

We wtorek Rowland Marcus Andrade, założyciel i dyrektor generalny nieistniejącego już projektu AML Bitcoin, otrzymał wyrok od głównego sędziego okręgowego USA Richarda Seeborga w San Francisco.

Sąd zarządził również posiedzenie w sprawie konfiskaty zaplanowane na 16 września, aby ustalić, jaka część majątku Andrade zostanie zwrócona ofiarom.

Prokuratorzy federalni stwierdzili, że Andrade prowadził wieloletni program, który fałszywie reklamował AML Bitcoin jako kryptowalutę z wbudowaną technologią przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Powiedział inwestorom, że moneta posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i twierdził, że wkrótce zostanie przyjęta przez główne instytucje, w tym Zarząd Kanału Panamskiego.

Śledczy odkryli później, że taka technologia nie istniała, a umowa dotycząca Kanału Panamskiego nigdy nie została zrealizowana.

Co to jest AML Bitcoin?

Andrade uruchomił AML Bitcoin z obietnicami, że jest on zgodny z amerykańskimi standardami regulacyjnymi i może śledzić działalność przestępczą, co daje mu przewagę nad innymi kryptowalutami.

Roszczenia te przyciągnęły miliony inwestorów detalicznych, którzy wierzyli, że wspierają legalny i innowacyjny projekt.

Prokuratorzy stwierdzili jednak, że Andrade sfabrykował kluczowe szczegóły dotyczące możliwości tokena i partnerstw biznesowych, aby zwabić ofiary.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Andrade przekierował ponad 2 miliony dolarów z funduszy inwestorów na własny użytek.

Pieniądze wykorzystał na zakup dwóch nieruchomości w Teksasie i luksusowych samochodów, jednocześnie wprowadzając klientów w błąd, że fundusze są wykorzystywane do rozwoju i promocji AML Bitcoin.

"Oskarżony wygłaszał jedno fałszywe twierdzenie po drugim na temat wyrafinowanej oferty kryptowaluty, aby stworzyć iluzję legalnego biznesu" – powiedział prokurator Stanów Zjednoczonych Craig H. Missakian, dodając, że Andrade "wykorzystywał wielu inwestorów, którzy mu zaufali, nie wiedząc, że ich ciężko zarobione pieniądze w rzeczywistości finansowały jego wystawny styl życia".

Agenci federalni byli w stanie wyśledzić wyprane pieniądze za pośrednictwem wielu kont bankowych powiązanych z Andrade.

Negocjowanie wyroku 17 lat więzienia

Przysięgli uznali Andrade za winnego w marcu 2025 r. po pięciotygodniowym procesie, który szczegółowo opisywał, w jaki sposób wprowadzał inwestorów w błąd i kierował ich pieniądze na osobiste luksusy.

Podczas ogłaszania wyroku prokuratorzy federalni wezwali sąd do nałożenia kary 17,5 roku więzienia, argumentując, że skala oszustwa Andrade i straty finansowe poniesione przez ofiary uzasadniają długi wyrok.

Z kolei zespół prawników Andrade poprosił o zaledwie dwa lata więzienia, a następnie nadzorowane zwolnienie, twierdząc, że Andrade nie zamierzał wyrządzić krzywdy i współpracował ze śledczymi.

Ostatecznie sędzia Richard Seeborg skazał go na siedem lat pozbawienia wolności, po którym nastąpiły trzy lata nadzorowanego zwolnienia na warunkach określonych przez sąd.

Departament Sprawiedliwości kontynuuje walkę z przestępstwami związanymi z kryptowalutami

W ostatnich miesiącach Departament Sprawiedliwości zintensyfikował działania egzekucyjne przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Departament Sprawiedliwości prowadził kilka głośnych spraw dotyczących konfiskaty aktywów cyfrowych utraconych w wyniku oszustw i oszustw.

W jednym przypadku Departament Sprawiedliwości złożył skargę cywilną w celu odzyskania ponad 7 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwem inwestycyjnym o wartości 97 milionów dolarów.

Oddzielnie prokuratorzy podjęli działania mające na celu przejęcie ponad 20 Bitcoinów powiązanych z operatorem ransomware powiązanym z nowo odkrytą grupą ransomware.