Pastor z Denver uznany za winnego oszustwa kryptograficznego o wartości 3 milionów dolarów zbudowanego na roszczeniach religijnych

Pastor z Denver i jego żona zostali uznani za winnych oszukania setek członków swojej kongregacji poprzez sprzedaż bezwartościowych tokenów kryptowalutowych, które według nich były natchnione przez Boga.

W oświadczeniu wydanym we wtorek przez Wydział Papierów Wartościowych w Kolorado stwierdzono, że Sąd Okręgowy w Denver oskarżył Eli i Kaitlyn Regalado, którzy prowadzili kościół dostępny wyłącznie online o nazwie Victorious Grace Church, o oszustwo związane z papierami wartościowymi i nakazał im zapłacenie 3,39 miliona dolarów zadośćuczynienia.

Prokuratorzy doszli do wniosku, że para naruszyła ustawę o papierach wartościowych stanu Kolorado, sprzedając fałszywą kryptowalutę INDXcoin, jednocześnie wprowadzając inwestorów w błąd odwołaniami religijnymi i fałszywymi obietnicami korzyści finansowych.

Oszustwo kryptograficzne w imię Boga

Warto zauważyć, że pastor i jego żona sprzedawali monetę INDX inwestorom, twierdząc, że "Bóg" kazał im stworzyć, sprzedać i zasiać" token, czytamy w oświadczeniu.

W rzeczywistości para wykorzystała pieniądze na sfinansowanie ekstrawaganckiego stylu życia, który obejmował między innymi kupowanie luksusowych samochodów, biżuterii, wysokiej klasy torebek i stomatologii estetycznej.

Podczas rozprawy, która odbyła się w maju, sędzia Heidi L. Kutcher, która przewodniczyła sprawie, stwierdziła, że Regalados zapewnili kupujących, że ich token jest bezpieczniejszy niż inne kryptowaluty i ma przynosić zyski.

Sąd stwierdził jednak, że moneta była w zasadzie bezwartościowa, nie mogła być sprzedawana na żadnych uznanych giełdach i nie była wspierana przez żadną znaczącą infrastrukturę ani płynność.

W związku z tym sędzia Kutcher nałożył również na parę 20-letni zakaz udziału w ofertach papierów wartościowych w tym stanie.

Prokuratorzy dokonali również przeglądu transakcji związanych z Sumcoinem, inną kryptowalutą promowaną przez Regalados.

Zgodnie z dokumentami, co najmniej 87 inwestorów kupiło Sumcoin, a para ponownie złożyła wprowadzające w błąd twierdzenia na temat legalności i potencjału tokena.

W sumie Eli i Kaitlyn Regalado zebrali prawie 3,4 miliona dolarów od ponad 500 inwestorów.

Prokuratorzy argumentowali, że obie monety zostały błędnie przedstawione jako część duchowo kierowanej misji finansowej i że fundusze inwestorów zostały wyprowadzone dla osobistego luksusu.

Para zdeponowała dużą część środków na swoich osobistych kontach bankowych, wydając ponad 1,3 miliona dolarów na wyżej wymienione luksusowe przedmioty, remonty domów i płatności na rzecz kościoła.

Sąd zauważył, że nie ma "żadnych parametrów" dotyczących sposobu postępowania z funduszami, co jeszcze bardziej umacnia tezę, że inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd nie tylko co do ryzyka, ale także co do tego, w jaki sposób ich pieniądze zostaną wykorzystane.

Zgodnie z zeznaniem cytowanym w sprawie, pastor utworzył coś, co orzeczenie opisało jako "Zespół Proroczy", który doradzał Regalados "w oparciu o to, co mówił Bóg".

INDXcoin od początku był skazany na porażkę

Skandal po raz pierwszy pojawił się w styczniu 2024 roku, kiedy biuro prokuratora generalnego Kolorado złożyło skargę cywilną, twierdząc, że Regalados celowo atakowali społeczności chrześcijańskie w Denver obietnicami boskiego błogosławieństwa i dobrobytu materialnego w zamian za inwestowanie w INDXcoin i powiązane przedsięwzięcia.

Para nie miała doświadczenia w kryptowalutach i nie ujawniła, że audyt przyznał INDXcoin ocenę bezpieczeństwa na poziomie 0 na 10.

W pewnym momencie para twierdziła, że każdy INDXcoin jest wart co najmniej 10 dolarów i że w obiegu znajduje się 30 milionów monet, co oznaczałoby, że całkowita kapitalizacja rynkowa wyniosłaby 300 milionów dolarów.

Jednak śledczy państwowi ostatecznie znaleźli fundusze o wartości zaledwie 30 000 USD wspierające token.

Tymczasem Kingdom Wealth Exchange, platforma stworzona przez Regalados do hostowania INDXcoin, upadła po zaledwie jednym dniu handlu.

W kwietniu Sąd Okręgowy w Denver orzekł, że zarówno INDXcoin, jak i sposób, w jaki był sprzedawany, spełniały prawną definicję papieru wartościowego.

W lipcu wielka ława przysięgłych oskarżyła Regalados o 40 przestępstw, w tym oszustwa związane z papierami wartościowymi, kradzieże i ściąganie haraczy.

Obecnie przebywają na wolności i oczekują na proces karny, w którym kara więzienia pozostaje realną możliwością.