Chińska "bogini bogactwa" skazana przez brytyjską policję skonfiskowała 7,3 miliarda dolarów Bitcoinów w sprawie oszustwa

Brytyjska policja dokonała największej pojedynczej konfiskaty kryptowalut w historii branży, a Chinka, która jest uważana za mózg wielomiliardowego oszustwa, została skazana.

Zhimin Qian, znany również jako Yadi Zhang, przyznał się do nielegalnego nabywania i posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa, zgodnie z oświadczeniem Policji Metropolitalnej opublikowanym 29 września.

Okazało się, że 47-letni obywatel Chin znalazł się w centrum wieloletniego schematu, w ramach którego oszukano ponad 128 000 ofiar w Chinach w latach 2014-2017.

Jej przyznanie się do winy stanowi punkt zwrotny w tym, co śledczy opisali jako jedno z najbardziej złożonych i dalekosiężnych dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych, jakie kiedykolwiek podjęli.

Wieloletnia operacja Qiana polegała na pozyskiwaniu funduszy od dziesiątek tysięcy chińskich inwestorów pod pozorem legalnych możliwości biznesowych i inwestycyjnych, z których wiele było związanych z rozwijającym się wówczas światem kryptowalut.

Władze stwierdziły, że inwestycje były agresywnie reklamowane jako bezpieczne, wysokodochodowe okazje, a niektórzy inwestorzy byli kuszeni obietnicami codziennych wypłat dywidend i gwarantowanych zwrotów.

Materiały promocyjne rozpowszechniane przez firmę Qian poszły jeszcze dalej, łącząc program z szerszą strategią narodową Chin, twierdząc, że jest on zgodny z ambicjami kraju, aby stać się światowym liderem w dziedzinie finansów i technologii.

Niektóre z materiałów promocyjnych prezentowały nawet fałszywe projekty i partnerstwa, które nie istniały, podały władze w poniedziałkowym oświadczeniu.

Główna piramida finansowa

Według doniesień chińskich mediów, większość inwestorów, którzy byli celem ataku, była w wieku od 50 do 75 lat, a wielu z nich zostało skierowanych do programu przez przyjaciół lub członków rodziny, którzy już go kupili.

Takie oszukańcze schematy są powszechnie określane jako piramidy finansowe, które opierają się na ciągłym napływie nowych uczestników w celu zapewnienia obiecanych zwrotów przy użyciu środków pochodzących od wczesnych podmiotów wchodzących na rynek.

Sama Qian została nazwana "boginią bogactwa" wśród swoich wyznawców, z niemal mityczną reputacją, która pomogła zamaskować prawdziwą naturę operacji.

Wśród inwestorów znaleźli się ludzie z różnych środowisk, od biznesmenów po członków wymiaru sprawiedliwości.

Po oszukaniu swoich ofiar, Qian uciekła z Chin na podstawie fałszywych dokumentów i wjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie rzekomo próbowała prać dochody, kupując nieruchomości i inne aktywa.

Władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie tego schematu w 2018 roku po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzanych przelewach kryptowalut.

To, co nastąpiło potem, było siedmioletnim dochodzeniem, które wymagało współpracy w wielu międzynarodowych jurysdykcjach.

Qian i jej wspólnicy zdobyli 61 000 BTC

W sumie funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali 61 000 Bitcoinów powiązanych z Qian, kwota, która od tego czasu znacznie zyskała na wartości i jest obecnie warta ponad 7,3 miliarda dolarów.

Skala tego zaciągu sprawia, że jest to największa pojedyncza konfiskata kryptowaluty do tej pory i przyćmiewa nawet duże włamania na giełdę, takie jak incydent Bybit, i skutecznie podwaja ilość kryptowaluty przechowywanej obecnie przez rząd brytyjski.

Śledczy odkryli również udział Jian Wen, 44-letniej kobiety, która kiedyś pracowała w chińskiej restauracji z jedzeniem na wynos i pomagała Qian prać duże sumy pieniędzy.

Wen podobno przeniosła się z mieszkania nad restauracją do wynajęcia wartego wiele milionów funtów domu w północnym Londynie.

Władze odkryły również, że kupiła nieruchomość o wartości ponad pół miliona funtów w Dubaju i skonfiskowano jej ponad 300 milionów dolarów w bitcoinach.

W zeszłym roku została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia.

Władzom w Chinach udało się zaoferować ofiarom pewną rekompensatę w ramach programu odszkodowań, a władze brytyjskie pracują obecnie nad tym, aby oszuści nie odzyskali pozostałych środków.

Qian pozostaje w areszcie w oczekiwaniu na wyrok. Nie wyznaczono jeszcze daty przesłuchania, ale Koronna Służba Prokuratorska wskazała, że ściśle współpracuje z policją metropolitalną w celu ustalenia kolejnych kroków.

Podobne oszustwa kryptowalutowe nadal słabną

Zaledwie kilka tygodni przed skazaniem Qiana w Stanach Zjednoczonych wyszło na jaw kolejne oszustwo związane z kryptowalutami.

17 września pastor z Denver i jego żona zostali uznani za winnych oszukania ponad 500 członków swojej chrześcijańskiej społeczności do zainwestowania w oszukańczą kryptowalutę o nazwie INDXcoin.

Para, Eli i Kaitlyn Regalado, została zobowiązana przez sąd w Kolorado do zapłacenia ponad 3,3 miliona dolarów zadośćuczynienia po tym, jak uznano ich za winnych oszustw związanych z papierami wartościowymi i innych zarzutów.