Obywatel Chin stojący za kryptowalutowym ponzi FINTOCH o wartości 14 milionów dolarów aresztowany w Tajlandii

Obywatel Chin stojący za wielomilionowym schematem kryptowalutowym FINTOCH Ponzi został aresztowany przez policję w Tajlandii.

Według lokalnych mediów, Liang Ai-Bing był mózgiem oszukańczej platformy, która podszywała się pod legalną okazję inwestycyjną DeFi i rzekomo oszukała prawie 100 ofiar w Chinach na ponad 14 milionów dolarów w okresie od grudnia 2022 r. do maja 2023 r.

Liang nie działał jednak sam, ale raczej prowadził pięcioosobową operację, która zbudowała i promowała FINTOCH jako platforma inwestycyjna opartą na blockchainie, obiecującą wysokie zyski dzięki codziennym wypłatom odsetek.

Oszuści obsługiwali aplikację mobilną i atakowali inwestorów detalicznych za pomocą agresywnego marketingu, obiecując 1% dziennych zwrotów dzięki inwestycjom w wysokodochodowe produkty DeFi.

Pokazali również fałszywe referencje, aby jeszcze bardziej zbudować zaufanie ofiar.

FINTOCH twierdził nawet, że ma powiązania z bankiem inwestycyjnym Morgan Stanley i przedstawiał fałszywego dyrektora generalnego o imieniu Bob Lambert, którego zdjęcie profilowe okazało się być zdjęciem amerykańskiego aktora.

Chińskie władze zidentyfikowały pozostałych członków grupy jako Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que i Zuo Lai-Jun, z których tylko Zuo został aresztowany w Chinach, a następnie zwolniony za kaucją, podczas gdy reszta pozostaje na wolności.

Badacz on-chain ZachXBT odkrył, że grupa "wyjściowa oszukała" ponad 31 milionów USDT, łącząc środki z portfelami w wielu łańcuchach, w tym Tron i Ethereum, po tym, jak użytkownicy zgłosili, że nie mogą wypłacić.

FINOTCH został poddany kontroli przez organy regulacyjne na całym świecie

Aresztowanie Lianga było wynikiem skoordynowanych wysiłków tajlandzkich i chińskich organów ścigania, wspartych wymianą informacji wywiadowczych, które doprowadziły do wydania przez sąd karny nakazu przeszukania jego rezydencji w Bangkoku.

Chińskie władze mają firmę na swoim radarze od początku 2023 roku, kiedy pojawiło się wiele skarg na inwestorów, którzy zostali zablokowani na swoich kontach.

Mniej więcej w tym samym czasie Urząd Monetarny Singapuru wydał publiczne ostrzeżenie w związku z fałszywymi twierdzeniami FINTOCH o działaniu zgodnie z lokalnymi regulacjami na kilka tygodni przed zniknięciem założycieli z funduszami użytkowników.

Pomimo wczesnego ostrzeżenia, FINTOCH kontynuował działalność aż do upadku.

Tajlandzkie władze odkryły, że Liang mieszka samotnie w luksusowym biurze w dzielnicy Wang Thonglang w Bangkoku od końca zeszłego roku, płacąc 4645 dolarów miesięcznie czynszu podczas ucieczki, a teraz postawiono mu zarzuty za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, a także nielegalny wjazd do Tajlandii.

Władze pracują nad przyspieszeniem jego ekstradycji do Chin, gdzie oczekuje się, że zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej w związku z oszustwem FINTOCH.

Usunięto więcej oszustw powiązanych z Chinami

W zeszłym miesiącu władze rozprawiły się z inną głośną sprawą dotyczącą obywatela Chin Chen Zhi, który rzekomo prowadził grupę rzeźniczą świń powiązaną z handlem ludźmi i oszustwami kryptograficznymi.

Amerykańscy prokuratorzy starają się obecnie o konfiskatę ponad 127 000 BTC związanych ze sprawą.

W tym samym miesiącu Zhimin Qian, nazywana również chińską "boginią bogactwa", przyznała się do przestępstw związanych z programem kryptograficznym, który oszukał ponad 128 000 ofiar w Chinach w latach 2014-2017.