World Liberty Financial prowadziło dochodzenie w sprawie rzekomej sprzedaży żetonów do Korei Północnej i Rosji

World Liberty Financial stoi w obliczu rosnącej presji politycznej i regulacyjnej, ponieważ nowe zarzuty sugerują, że platforma kryptowalutowa powiązana z Trumpem mogła sprzedawać tokeny nabywcom powiązanym z Koreą Północną, Rosją i Iranem.

Kontrola wzrosła w obliczu obaw, że te transakcje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i rodzić pytania dotyczące praktyk nadzorczych firmy.

Demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren i Jack Reed wszczynają alarm

Obawy wokół WLFI wzrosły po tym, jak demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren i Jack Reed wysłali oficjalne listy do Departamentu Sprawiedliwości i Skarbu USA.

Senatorowie apelują do urzędników o zbadanie zarzutów, że World Liberty Financial sprzedawała tokeny zarządzania WLFI osobom i podmiotom powiązanym z zatwierdzonymi zagranicznymi sieciami.

Ich prośba pojawiła się po raporcie organizacji non-profit Accountable.US, który powiązał niektóre zakupy tokenów WLFI z portfelami blockchain powiązanymi z wrogimi, wspieranymi przez państwo grupami.

Organ nadzorujący stwierdził, że wśród nabywców byli handlowcy powiązani z północnokoreańską grupą Lazarus, sankcjonowanym rosyjskim narzędziem unikania oczekiwań wspieranym rublem, irańskim giełda kryptowalut oraz Tornado Cash.

Te twierdzenia wzbudziły obawy, że skompromitowani aktorzy mogą zyskać wpływy w firmie ściśle powiązanej z prezydenturą USA, biorąc pod uwagę strukturę tokenów WLFI opartą na zarządzaniu.

World Liberty Financial stanowczo zaprzeczyła tym zarzutom, nalegając, że przeprowadza "rygorystyczne kontrole AML i KYC" wobec wszystkich nabywców tokenów.

Rzecznik firmy powiedział, że odrzuciła miliony dolarów w próbach zakupu tokenów, które nie przeszły przeglądów zgodności.

Jednak pomimo zaprzeczenia, Warren i Reed utrzymują, że dowody zasługują na kompleksową analizę, powołując się na implikacje dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z umożliwienia zagranicznym agentom nawet pośredniego dostępu do platformy o wysokich powiązaniach politycznych.

Obawy dotyczące konfliktu interesów nasilają się

Głównym punktem spornym jest własność i dystrybucja tokenów przez WLFI.

World Liberty Financial wymienia Erica Trumpa, Donalda Trumpa Jr. i Barrona Trumpa jako współzałożycieli, natomiast Donald Trump został nazwany "współzałożycielem emerytowanym".

Podmiot powiązany z Trumpem, DT Marks DEFI LLC, kontroluje 22,5 miliarda tokenów WLFI i otrzymuje 75% przychodów ze sprzedaży tokenów.

Ta struktura podsycała oskarżenia, że urzędnicy państwowi mogą stanąć w obliczu konfliktu interesów, jeśli ich obowiązki przeciążą się z działaniami przynoszącymi korzyści finansowe prezydentowi i jego rodzinie.

Senatorowie Warren i Reed twierdzą, że takie rozwiązanie finansowe tworzy środowisko, w którym decyzje dotyczące zgodności mogą kolidować z zachętami biznesowymi rodziny Trumpów.

Dodali, że sprzedaż tokenów zarządzania WLFI wątpliwym kupującym "daje miejsce przy stole" podmiotom powiązanym z wrogimi państwami zagranicznymi.

Obawy wykraczają poza sprzedaż tokenów. Stablecoin, USD1, WLFI również wzbudził zainteresowanie po tym, jak podobno został wykorzystany przez fundusz MGX wspierany przez ZEA w inwestycji w Binance o wartości 2 miliardów dolarów.

Wkrótce po porozumieniu założyciel Binance, Changpeng Zhao, otrzymał prezydenckie ułaskawienie, co na nowo rozbudziło debatę, czy interesy osobiste lub finansowe mogły wpłynąć na oficjalne działania, choć Trump zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom, twierdząc, że nie zna Zhao.

Perspektywy rynku World Liberty Financial (WLFI) w obliczu zarzutów

W obliczu narastających debat nad nadzorem, zarówno zwolennicy, jak i krytycy obserwują, jak kontrowersje wpłyną na szersze plany ekspansji World Liberty Financial.

Firma zaprezentowała przyszłość opartą na aktywach cyfrowych, tokenizowanych towarach i nowych narzędziach płatniczych, a jej szybki wzrost uczynił ją dominującą siłą w dyskusjach politycznych i finansowych.

W miarę rozwoju firmy jej natywny token, World Liberty Financial (WLFI), pozostaje zmienny.

W ciągu ostatniego roku wartość WLFI spadła o ponad 39%, co powiększyło ogólną amortyzację o 53% względem ceny początkowej.

W chwili pisania tego tekstu cena World Liberty Financial (WLFI) wynosiła około 0,14 USD, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 3,8 miliarda USD i dziennym wolumenem obrotu na poziomie niemal 159 milionów USD.

Co najbardziej zauważalne, wartość tokena wahała się w przedziale od 0,1369 do 0,1455 USD w ciągu ostatnich 24 godzin, co odzwierciedla niepewność w związku z nadchodzącymi dochodzeniami.

To, czy regulatorzy podejmą działania na żądania senatorów, może wpłynąć na kolejny etap platformy oraz ceny tokena World Liberty Financial (WLFI).