Południowokoreańscy policjanci oskarżeni o łapówkarstwo w sprawie prania kryptowalut o wartości 186 milionów dolarów

Dwóch południowokoreańskich policjantów zostało oskarżonych o łapówkarstwo w dużym skandalu kryptowalutowym dotyczącym operacji prania pieniędzy o wartości 186 milionów dolarów.

Funkcjonariusze, z których jeden jest szefem komisariatu policji w Seulu znanym jako F, oraz starszym funkcjonariuszem G, rzekomo przyjmowali łapówki od nielegalnego operatora kryptowalut, poinformowało Wydział Karny Prokuratury Okręgowej Suwon w komunikacie prasowym opublikowanym 27 listopada.

Funkcjonariusz F rzekomo otrzymał około 59 000 dolarów między lipcem 2022 a lutym 2024 roku, podczas gdy funkcjonariusz G podobno przyjął w tym samym okresie gotówkę i luksusowe towary o wartości około 7 500 dolarów.

Według władz, osoby nieuczciwe prowadziły niezarejestrowany giełda kryptowalut , w którym prały ponad 249 miliardów wonów dochodów powiązanych z oszustwami głosowymi phishingowymi, pod ochroną osób z wewnątrz policji.

Za całą operacją stał CEO biznesu kryptowalutowego o nazwie B, wraz z nieznanym wspólnikiem, który prowadził sieć nielegalnych giełd udających sklepy z bonami w ruchliwych dzielnicach takich jak Yeoksam-dong w okresie od stycznia do października 2024 roku.

Dochody z oszustwa zostały przekształcone w USDT, a sklepy nawet umieściły tabliczki ostrzegające klientów o "uważaniu na phishing głosowy", co wyglądało na próbę zaprezentowania wiarygodności.

Władzom udało się zamrozić aktywa o wartości około 1,1 miliona dolarów z siatki, w tym 600 000 dolarów w USDT, ale szacują całkowitą wartość dochodów kryminalnych na bliższe 8,4 miliona dolarów, a reszta już została wydana lub ukryta.

Obaj funkcjonariusze rzekomo przekazywali przestępcom wrażliwe informacje dotyczące spraw, przedstawiali ich prawnikom, a nawet pomagali nawiązać kontakt z innymi funkcjonariuszami organów ścigania.

Są również oskarżani o pomoc w odblokowywaniu kont powiązanych z działalnością prania pieniędzy, dodano w ogłoszeniu.

Funkcjonariusze zostali usunięci ze swoich stanowisk i obecnie przebywają w areszcie.

Korea Południowa zaostrza giełdy kryptowalut

W całym kraju Korea Południowa intensyfikuje działania egzekucyjne przeciwko giełdy kryptowalut , aby zwalczać nielegalne działania i ograniczać ryzyko prania pieniędzy.

Na początku tego roku krajowa Jednostka Wywiadu Finansowego nałożyła trzymiesięczne zawieszenie na Dunamu, operatora Upbit, i w tym miesiącu ukarała firmę grzywną w wysokości 35,2 miliarda wonów za zaniedbania protokołów antyprania pieniędzy.

Niektóre źródła branżowe uważają teraz, że inne krajowe giełdy mogą wkrótce stanąć przed podobnymi działaniami, ponieważ agencja przeprowadza inspekcje przeprowadzone w ciągu ostatniego roku, aby zidentyfikować wzorce nieprzestrzegania przepisów.

Tymczasem władze podjęły również działania blokujące kilka offshore giełd działających w kraju bez rejestracji.

Wiele z tych platform nie posiadało podstawowych procedur poznawania klienta i okazało się, że strukturalnie nie spełniają lokalnych przepisów.