Demokratyczni senatorowie wkraczają, gdy DOJ bada powiązania Binance z Iranem

Demokratyczni ustawodawcy zaostrzają nadzór nad giełdą kryptowalut Binance, gdy amerykańskie władze sprawdzają, czy platforma mogła być używana do transferu środków powiązanych z objętymi sankcjami sieciami irańskimi.

W wspólnym oświadczeniu opublikowanym w czwartek, senatorzy Elizabeth Warren, Chris Van Hollen i Ruben Gallego poinformowali, że będą bacznie obserwować doniesione śledztwo Departamentu Sprawiedliwości dotyczące potencjalnych naruszeń sankcji z udziałem giełdy. 

Ustawodawcy oświadczyli, że ich celem jest zapewnienie, by władze federalne „przeprowadziły poważne dochodzenie w sprawie Binance i pociągnęły firmę do odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia”.

„Binance ma ugruntowaną historię stawiania zysku ponad prawo” — napisali senatorowie. Niedawne doniesienia, dodali, budzą „poważne obawy, że firma ponownie narusza amerykańskie przepisy sankcyjne, lekkomyślnie pomagając finansować działania grup terrorystycznych powiązanych z Iranem”.

Odnowiona kontrola nastąpiła po raporcie The Wall Street Journal, który stwierdził, że Departament Sprawiedliwości USA analizuje, czy irańskie podmioty wykorzystywały Binance do omijania sankcji i transferu aktywów cyfrowych przez platformę.

Podobno śledczy badają transakcje, które mogły obejmować ponad $1 billion w kryptowalutach przepływających przez konta powiązane z sieciami związanymi z Iranem.

Presja ze strony Kongresu narastała już przed najnowszym raportem.

W zeszłym miesiącu Van Hollen i Warren dołączyli do innych demokratycznych członków Komisji Senackiej ds. Bankowości, wzywając sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokurator generalną Pam Bondi do zbadania przepływu środków powiązanych z Iranem przez giełdę.

Ustawodawcy są szczególnie zaniepokojeni twierdzeniami, że nawet $1.7 billion w kryptowalutach mogło przejść przez Binance do sieci powiązanych z grupami wspieranymi przez Iran, w tym Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz Huti w Jemenie. 

Raporty cytowane przez ustawodawców sugerują, że personel ds. zgodności wewnątrz giełdy wcześniej sygnalizował duże wolumeny podejrzanych transakcji związanych z irańskimi użytkownikami.

Zgodnie z tymi doniesieniami dwa podmioty z Hongkongu, Hexa Whale i Blessed Trust, mogły działać jako pośrednicy kierujący środki przez platformę mimo ograniczeń wynikających z sankcji USA. 

Możliwość, że taka działalność miała miejsce, gdy Binance działało pod nadzorem mianowanych przez sąd monitorów po wcześniejszym porozumieniu z amerykańskimi władzami, wzbudziła w Waszyngtonie pytania o skuteczność zrewidowanego programu zgodności firmy.

Binance zaprzecza zarzutom

Binance publicznie nie potwierdził zgłaszanego śledztwa Departamentu Sprawiedliwości. 

Jednak firma wcześniej utrzymywała, że współpracowała z władzami, gdy zidentyfikowano podejrzaną aktywność, i zamykała konta powiązane z tymi transakcjami.

Giełda kwestionuje też szersze zarzuty.

Binance twierdzi, że rozpoczęło wewnętrzne dochodzenia dotyczące Hexa Whale i Blessed Trust zanim pojawiły się doniesienia medialne i usunęło oba podmioty z platformy, odłączając Hexa Whale w sierpniu 2025 r. oraz Blessed Trust w styczniu 2026 r.

Według firmy żadne z jej kont nie przeprowadzało bezpośrednich transakcji z irańskimi podmiotami. 

Binance argumentuje, że odniesienia do ekspozycji w niektórych raportach dotyczą powiązań pośrednich za pośrednictwem portfeli stron trzecich, znajdujących się poza bezpośrednią kontrolą giełd scentralizowanych.