Fundador da exchange de criptomoedas canadense ezBtc é criticado por jogar fundos de usuários

O fundador da extinta exchange de criptomoedas canadense ezBtc foi considerado culpado de apropriação indébita de fundos de usuários. A exchange teria enviado fundos de usuários para sites de apostas.

Uma investigação liderada pela British Columbia Securities Commission (BCSC), um regulador provincial no Canadá, descobriu que a ezBtc usou fundos de clientes para seus “próprios propósitos” enquanto estava operacional entre 2016 e 2019.

Jogando fora os fundos dos clientes

O BCSC alega que David Smillie, o fundador da bolsa, também recebeu fundos da bolsa, que mais tarde foram enviados para duas plataformas de apostas, CloudBet e FortuneJack. Os fundos em questão somam 13 milhões de dólares canadenses, aproximadamente $ 9,5 milhões.

Especificamente, a investigação revelou que 935,46 Bitcoin e 159 Ether foram desviados das contas da extinta exchange para as “contas de exchange” de Smillie e, às vezes, diretamente para as plataformas de apostas. Isso representava cerca de um terço dos ativos totais de usuários da plataforma.

A exchange sediada em Vancouver esteve ativa por três anos antes de cessar as operações em 2019, e foi dissolvida posteriormente em 31 de outubro de 2022. Durante esse tempo, a plataforma detinha mais de 2300 Bitcoin e mais de 600 Ether em fundos de clientes. A exchange alegou ter armazenado 99% desses fundos em seu armazenamento a frio.

De acordo com as conclusões do regulador:

As descobertas do BCSC também revelaram que vários clientes que depositaram quantias notáveis de Bitcoin, totalizando 595 BTC, não conseguiram sacar seus fundos. Alguns também receberam promessas de retornos de até 9% sobre seus investimentos, o que acabou não se materializando, pois os fundos não puderam ser sacados.

Vários desses clientes testemunharam que contataram Smillie em várias ocasiões para recuperar seus fundos bloqueados, mas foram recebidos com falsas garantias. Em 2019, Smillie parou de responder às perguntas dos clientes.

Foi quando o BCSC começou a investigar o ezBtc após diversas reclamações de clientes e vários processos judiciais.

Como tal, o BCSC concluiu que o “engano” de Smillie e ezBtc “levou a perdas reais”, devido aos clientes não conseguirem sacar. Smillie pode estar enfrentando sanções monetárias e outras restrições até setembro, acrescentou o processo.

Trocas em colapso no Canadá

Outra exchange de criptomoedas sediada em Vancouver que resultou em perdas para seus clientes foi a QuadrigaCX.

A exchange entrou em colapso em 2018 após seu cofundador Gerald Cotton morrer repentinamente em 2018, supostamente levando consigo informações sobre chaves privadas para as carteiras da exchange. O último desenvolvimento no caso viu autoridades da British Columbia perseguindo Michael Patryn, outro cofundador.

A bolsa de criptomoedas Einstein, que também tinha sede em Vancouver, fechou em 2019 após não conseguir pagar os clientes devido à falta de lucratividade.

Investigações recentes revelaram que a exchange manipulou painéis de clientes e alimentou informações falsas sobre processamento de transações e disponibilidade de ativos. Além disso, o BCSC acusou Michael Ongun Gokturk, o chefe da exchange, de operar a exchange como um esquema Ponzi, apesar da plataforma ter se tornado insolvente em 2018.