Trafigura enfrenta prejuízo de US$ 1,1 bilhão após suposta fraude em negócios petrolíferos na Mongólia

A gigante de negociação de commodities Trafigura Group está se preparando para absorver um prejuízo financeiro de US$ 1,1 bilhão após o que acredita serem atividades fraudulentas em suas operações na Mongólia, informou a Bloomberg.

A descoberta, que levou à suspensão de funcionários e possíveis mudanças na gestão, ocorreu menos de dois anos depois que a empresa enfrentou um prejuízo de US$ 500 milhões em um escândalo de negociação de níquel.

Fraude petrolífera na Mongólia gera perdas financeiras e ações disciplinares

O escândalo mais recente gira em torno de funcionários do escritório da Trafigura na Mongólia que manipulam dados e documentos para inflacionar pagamentos e ocultar dívidas vencidas.

Segundo a Trafigura, essas atividades não foram detectadas por cinco anos.

A empresa identificou a má conduta durante uma revisão interna no final de 2023, que foi posteriormente confirmada por uma investigação forense externa.

A Trafigura declarou que um pequeno grupo de indivíduos estava envolvido e que ações disciplinares estão em andamento. O CEO Jeremy Weir expressou decepção com o incidente, dizendo:

Vendas complexas a crédito expuseram vulnerabilidades

As operações comerciais da Trafigura na Mongólia giravam em torno da venda de produtos petrolíferos a crédito para distribuidores locais.

Nesse sistema, os distribuidores atrasavam os pagamentos à Trafigura, deduzindo os custos logísticos antes de liquidar o saldo.

No entanto, esse acordo criou uma exposição financeira complexa para os participantes locais, dificultando a detecção de discrepâncias.

“Uma parte significativa da dívida foi reconhecida por nossa principal contraparte na Mongólia, e planejamos mantê-los em suas obrigações de pagamento”, disse a Trafigura.

Se a empresa recuperar com sucesso parte dos fundos mal alocados, a perda financeira poderá ser menor do que a provisão atual de US$ 1,1 bilhão.

A escala da perda é significativa se comparada ao consumo de petróleo da Mongólia, avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão anualmente, com uma demanda diária de 35.000 barris.

Pressões de lucro em meio à transição de gestão

A revelação ocorre em um momento crítico para a Trafigura, enquanto Jeremy Weir se prepara para transferir a liderança para Richard Holtum, o atual chefe de operações de gás.

Apesar dos lucros recentes, incluindo ganhos anuais projetados de US$ 2 bilhões, o prejuízo pressiona os lucros da Trafigura em um momento em que a empresa enfrenta menor volatilidade de mercado.

O incidente também pode afetar a capacidade da Trafigura de executar recompras de ações para altos executivos e traders.

A empresa vem equilibrando a distribuição de lucros com o cumprimento das obrigações dos gerentes seniores que estão se aposentando, incluindo o ex-diretor de operações Mike Wainwright e o ex-CFO Christophe Salmon.

Impacto nos controles internos e na reputação

Este último escândalo levantou preocupações sobre os controles internos da Trafigura, especialmente após a fraude de níquel de 2022 que abalou o setor de comércio de commodities.

Naquele incidente, a empresa descobriu que havia comprado o que acreditava ser níquel, apenas para descobrir que as remessas não tinham valor.

O escândalo da Mongólia ressalta os desafios que a Trafigura enfrenta na gestão de operações em mercados globais complexos.

A empresa, que depende de crédito de 150 bancos, já começou a informar os parceiros financeiros sobre a situação para manter a transparência.

Embora a perda não seja significativa para a Trafigura, que relatou mais de US$ 17 bilhões em lucros entre 2021 e 2023, ela provavelmente prejudicará as operações futuras.

A empresa espera reportar um patrimônio líquido do grupo superior a US$ 16 bilhões para o ano fiscal que termina em setembro de 2024.

Desafios legais em curso na Suíça

Em um desenvolvimento relacionado, a Trafigura e o ex-COO Mike Wainwright devem ser julgados na Suíça por acusações de corrupção em dezembro.

Embora Wainwright negue as acusações, a Trafigura declarou que se defenderá no tribunal.

Os procedimentos legais e os recentes desafios financeiros provavelmente manterão a Trafigura sob maior escrutínio enquanto ela trabalha para restaurar a confiança em suas operações.

Reforçar a supervisão e os controlos

Em resposta à fraude na Mongólia, a Trafigura prometeu implementar medidas de supervisão mais rigorosas em toda a organização.

A empresa pretende evitar que problemas semelhantes ocorram novamente, melhorando os controles internos e refinando as estratégias operacionais.

“Este incidente destacou a necessidade de maior vigilância no gerenciamento de nossas operações”, disse Weir.

“Estamos comprometidos em fortalecer nossa estrutura de governança para apoiar o crescimento sustentável.”