Representantes dos EUA exigem respostas sobre as operações em andamento do Tornado Cash

Os legisladores democratas nos Estados Unidos estão pressionando as autoridades do Tesouro para abordar a operação contínua do Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas que foi sancionado nos Estados Unidos há dois anos.

Em uma carta enviada em 14 de novembro, membros da Câmara dos Representantes dos EUA solicitaram detalhes sobre as ações do Tesouro em relação ao Tornado Cash, observando que o serviço continua funcional apesar de uma sanção de 2022.

Os legisladores destacaram o suposto envolvimento da plataforma em ajudar estados desonestos, organizações terroristas e criminosos cibernéticos, levantando preocupações sobre o aumento da atividade de mixers, descrevendo-o como um problema que "não mostra sinais de desaparecer".

A carta atribuiu a operação contínua do Tornado Cash à sua natureza descentralizada, contrastando-o com misturadores centralizados como Blender e Sinbad, que fecharam após sanções.

Os representantes também destacaram um aumento acentuado na atividade na plataforma, apesar do escrutínio regulatório, observando que o Tornado Cash movimentou US$ 1,8 bilhão em depósitos durante o primeiro semestre de 2024 — um aumento de 45% em relação ao total registrado em 2023.

Além disso, a carta solicitou estimativas detalhadas das atividades ilícitas conduzidas por meio do Tornado Cash desde sua sanção, exigindo atualizações sobre as ações de execução tomadas contra usuários e bolsas associadas ao serviço.

Os legisladores também buscaram relatórios de atividades suspeitas, estatísticas de transações e esclarecimentos sobre se sanções secundárias direcionadas a entidades ou bolsas não americanas estavam sendo consideradas.

Além disso, os legisladores perguntaram sobre o status de uma regra proposta pela Financial Crimes Enforcement Network que exigiria que as instituições financeiras rastreassem e registrassem transações envolvendo misturadores de criptomoedas.

Eles questionaram ainda se o Tesouro tinha ferramentas de execução suficientes para lidar com o problema de forma eficaz e solicitaram uma resposta, juntamente com um briefing da equipe, até 2 de dezembro.

A saga do Tornado Cash

A Tornado Cash, fundada em 2019 pelos desenvolvedores russos Roman Semenov, Alexey Pertsev e Roman Storm, opera como um misturador de criptomoedas.

Ele usa técnicas criptográficas para ocultar a origem das transações, dividindo os depósitos em vários depósitos menores, dificultando o rastreamento da origem das transações.

Sancionado em agosto de 2022, o Tornado Cash foi acusado de permitir que mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas fossem lavados, o que incluía fundos roubados por grupos de hackers ligados à Coreia do Norte, como o Lazarus, uma entidade que o governo dos EUA disse estar ligada ao financiamento do programa nuclear da Coreia do Norte.

Em maio de 2024, Pertsev foi condenado a cinco anos de prisão por violar leis de combate à lavagem de dinheiro devido a transações envolvendo o Tornado Cash.

Enquanto isso, o cofundador Storm continua enfrentando desafios legais, com seu julgamento por lavagem de dinheiro e violações de sanções recentemente adiado para abril de 2025.

Os promotores também alteraram recentemente uma acusação que buscava o confisco dos bens de Storm, incluindo um Tesla Model Y e duas casas no estado de Washington avaliadas em US$ 3,1 milhões, que eles alegam terem sido compradas com fundos ilícitos gerados por meio do serviço de mistura de criptomoedas.