Bybit retoma operações na Índia

A exchange de criptomoedas Bybit restabeleceu seus serviços no país, de acordo com um anúncio de 25 de fevereiro.

A empresa, em comunicado, disse:

Isso ocorre após uma multa de ₹9,27 crore (US$ 1,06 milhão) imposta pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) por violação da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

A Bybit havia suspendido os serviços na Índia semanas antes da penalidade, citando preocupações com a conformidade.

O relatório da FIU-IND afirmou que a exchange expandiu suas operações sem o registro obrigatório, levando as autoridades a bloquear seu site com base na Lei de Tecnologia da Informação.

No início do mês, a bolsa de valores registrou-se oficialmente na Unidade de Inteligência Financeira da Índia como entidade declarante.

O retorno da Bybit ocorre em um momento crucial, já que grandes exchanges como a Binance retomaram os serviços no crescente mercado recentemente.

A Índia continua sendo um mercado chave para empresas de criptomoedas, impulsionada pela crescente adoção e pelo aumento dos volumes de negociação.

De acordo com o CoinMarketCap, a Bybit está atualmente ativa em 1.174 mercados com mais de 60 milhões de usuários em todo o mundo.

Hackeamento da Bybit: US$ 1,4 bilhão roubados

O desenvolvimento ocorre poucos dias depois de a Bybit sofrer uma violação de segurança massiva em 21 de fevereiro, com o grupo norte-coreano Lazarus roubando mais de US$ 1,4 bilhão em tokens relacionados ao Ether — o maior roubo de criptomoedas da história.

O ataque destaca as vulnerabilidades de segurança em exchanges centralizadas, com especialistas apontando para os exploits cada vez mais sofisticados usados por criminosos cibernéticos.

Acredita-se que Park Jin Hyok, um suspeito agente do Lazarus Group anteriormente ligado ao ataque hacker à Sony em 2014 e ao ransomware WannaCry em 2017, tenha liderado a mudança do grupo para crimes criptográficos.

Lázaro infiltrou agentes em empresas de criptomoedas, utilizando phishing e informações privilegiadas para burlar a segurança.

Fundos roubados foram lavados por meio de protocolos descentralizados, um padrão observado em roubos cibernéticos anteriores da Coreia do Norte.

Em 2024, hackers norte-coreanos roubaram US$ 1,34 bilhão em criptomoedas. Apenas dois meses após o início de 2025, eles já superaram essa cifra.

Regulamentações de criptomoedas na Índia

Antes da Bybit, a Binance e a KuCoin eram duas grandes corretoras que haviam se registrado na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) após a proibição de nove corretoras estrangeiras em dezembro de 2023.

A FIU citou violações das políticas de combate à lavagem de dinheiro como motivo da repressão.

Desde março de 2023, a Índia exige que todas as exchanges criptomoedas, incluindo plataformas offshore, se registrem sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

A FIU também tem investigado casas de câmbio para recuperar impostos não pagos.

Relatórios indicam que sete corretoras offshore — Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp — deviam ao governo indiano ₹2.900 crore (aproximadamente US$ 331,85 milhões) em imposto sobre bens e serviços (GST).