ByBit se registra na Unidade de Inteligência Financeira da Índia após suspensão de negociações

A exchange de criptomoedas ByBit resolveu problemas de conformidade na Índia e deve retomar seus serviços em breve.

De acordo com um anúncio feito em 5 de fevereiro, a exchange foi oficialmente registrada na Unidade de Inteligência Financeira da Índia como uma entidade reportável.

Como tal, a bolsa concordou em cumprir a lei antilavagem de dinheiro do país, de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2005.

Entusiastas de criptomoedas indianos receberam a notícia com entusiasmo, com alguns chamando-a de uma vitória para a adoção de criptomoedas no país.

Enquanto isso, o CEO da ByBit, Ben Zhou, descreveu o desenvolvimento como "boas notícias" para os comerciantes indianos.

O registro ocorre cerca de um mês depois que a bolsa anunciou que interromperia temporariamente os serviços para clientes indianos.

Na época, a exchange disse que estava suspendendo os serviços devido a requisitos regulatórios, restringindo que usuários indianos abrissem novas negociações de criptomoedas ou moedas fiduciárias, acessassem produtos de negociação ou participassem de campanhas.

As posições derivativas existentes foram colocadas no modo "fechar somente", permitindo que os usuários saíssem, mas não modificassem ou adicionassem às suas posições.

Além disso, a exchange removeu anúncios de negociação ponto a ponto em INR, cancelou relações de cópia de negociação e desativou todos os bots de negociação até 13 de janeiro. No entanto, as retiradas não foram afetadas durante a suspensão.

Enquanto isso, o FIU impôs uma multa de US$ 1,06 milhão à plataforma sediada em Dubai por meio de uma ordem de 31 de janeiro por operar sem licença.

A decisão teria sido tomada após uma revisão minuciosa da ByBit, com o diretor da FIU, Vivek Aggarwal, concluindo que a exchange havia violado vários regulamentos da PMLA.

No momento da publicação, não houve nenhuma declaração oficial da exchange de criptomoedas sobre se a multa foi paga.

No ano passado, em julho, a exchange também solicitou uma licença de provedor de serviços de ativos digitais virtuais na Índia e atualmente aguarda aprovação.

Problemas regulatórios em todo o mundo

A ByBit também enfrentou desafios de conformidade em outras jurisdições.

A empresa suspendeu seus serviços no Reino Unido em setembro de 2023, logo antes do prazo final para que as empresas de criptomoedas cumprissem as leis de promoção e publicidade do país.

No mesmo ano, saiu do mercado canadense em meio a desafios de conformidade, enquanto na França, encerrou suas operações no ano seguinte após não conseguir obter a licença adequada.

No ano passado, em dezembro, a empresa suspendeu os serviços na Malásia.

Bolsas offshore sob escrutínio na Índia

Antes da ByBit, Binance e KuCoin eram duas grandes exchanges que se registraram na FIU após uma proibição ser imposta a nove exchanges estrangeiras em dezembro de 2023.

De acordo com o regulador, essas plataformas estavam violando políticas antilavagem de dinheiro.

Desde março de 2023, o governo indiano exige que todas as exchanges criptomoedas, incluindo as offshore, se registrem de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

A Binance teve que pagar uma multa de US$ 2,25 milhões antes de poder retomar seus serviços em agosto de 2024, enquanto a KuCoin pagou pouco mais de US$ 40.000 por não conformidade anterior.

O FIU também investigou trocas cambiais para recuperar impostos não pagos.

De acordo com relatórios anteriores, sete bolsas offshore, incluindo Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp, deviam ao governo INR 2.900 crores (aproximadamente US$ 331,85 milhões) em impostos sobre bens e serviços.