Coreia do Sul mira crypto exchanges não conformes com possíveis proibições

Reguladores sul-coreanos estão investigando exchanges de criptomoedas que podem ter oferecido serviços sem reportar às autoridades financeiras do país.

Relatórios recentes da mídia local afirmam que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) está investigando ativamente diversas plataformas que podem ter atendido usuários coreanos sem cumprir os mandatos de reporte do país.

As exchanges criptomoedas na Coreia do Sul são obrigadas a se reportar como provedoras de serviços de ativos virtuais (VASPs) de acordo com a Lei de Informações Financeiras Específicas da Coreia do Sul, a principal regulamentação do país que garante a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro.

A omissão dessa obrigação classifica suas operações como ilegais, expondo-as a possíveis acusações criminais e penalidades regulatórias.

De acordo com relatos, a FIU está revisando uma lista de corretoras que se acredita estarem oferecendo serviços como marketing e suporte ao cliente sem os relatórios VASP apropriados.

As empresas supostamente sob investigação incluem BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix e KCEX.

A FIU está trabalhando com outras agências para determinar se essas plataformas violaram as regras e, em caso afirmativo, como bloquear o acesso público a elas.

Um funcionário da FIU mencionou que estão atualmente em discussões com a Comissão de Padrões de Comunicações da Coreia (KCSC) para explorar métodos técnicos para restringir o acesso a plataformas não registradas.

Como a KCSC supervisiona a regulamentação da internet, seu envolvimento significa que as autoridades estão considerando bloqueios diretos no nível do provedor de serviços de internet (ISP) ou filtragem de DNS para impedir que usuários coreanos acessem essas exchanges.

No entanto, restrições semelhantes em outras jurisdições muitas vezes levaram os usuários a contornar os bloqueios usando ferramentas como VPNs.

Caso Upbit desencadeia investigação mais ampla

Esses esforços fazem parte de uma repressão mais ampla.

No mês passado, a FIU aplicou uma suspensão de três meses à Upbit, a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, após constatar que ela havia facilitado dezenas de milhares de transações com provedores não registrados e descumprido os requisitos de KYC (Conheça seu Cliente).

As descobertas da FIU revelaram falhas no sistema de verificação de identidade da Upbit, com milhares de usuários supostamente aprovados com documentação obscura ou incompleta, incluindo capturas de tela e imagens borradas.

Em alguns casos, os usuários podiam negociar sem verificar suas identidades.

Enquanto isso, os reguladores também estão investigando a Bithumb, outra grande exchange local.

Em 20 de março, promotores fizeram uma batida nos escritórios da empresa após suspeitas de que seu ex-CEO, Kim Dae-sik, havia desviado fundos da empresa para comprar um apartamento.

Regulamentação dos mercados de criptomoedas

Neste contexto, a Coreia do Sul está planejando a próxima onda de regulamentações de criptomoedas, que devem ser finalizadas até o final de 2025.

Conforme relatado pela Invezz, durante uma reunião do Comitê de Ativos Virtuais, a vice-presidente da Comissão de Serviços Financeiros, Kim So-young, disse que as autoridades iniciaram discussões em larga escala sobre a segunda fase da regulamentação de criptomoedas, que abordará as lacunas regulatórias.

O próximo arcabouço abrangerá regulamentações sobre negociação, custódia, corretagem e serviços de consultoria de criptomoedas.

Além disso, em fevereiro, a Comissão de Serviços Financeiros afirmou que pretende flexibilizar gradualmente a proibição de longa data sobre a negociação institucional de criptomoedas.