Binance investiga alegações de insider trading e suspende funcionário.

A Binance suspendeu um de seus funcionários após descobrir evidências de negociação com informações privilegiadas ligadas a um lançamento recente de token.

Em uma publicação recente no X, a exchange disse que iniciou sua investigação interna em 23 de março, após uma denúncia da comunidade sobre atividade de negociação incomum, e o acusado foi “suspenso imediatamente”.

No espaço cripto, negociação com informações privilegiadas refere-se ao ato de usar informações confidenciais e não públicas sobre um token, como uma listagem ou lançamento futuro, para planejar negociações antes que a informação seja divulgada publicamente.

Isso permite que o agente malicioso obtenha uma vantagem injusta, muitas vezes resultando em lucros significativos às custas de investidores regulares.

A prática é amplamente considerada antiética e, em muitas jurisdições, ilegal.

O que aconteceu?

A Binance afirmou que o funcionário no centro da investigação havia ingressado recentemente em sua equipe de Carteiras, mas anteriormente trabalhava na BNB Chain.

A bolsa acredita que o funcionário pode ter usado informações de sua função anterior para antecipar o Evento de Geração de Tokens (TGE) de um projeto, esperando que isso atraísse significativa atenção da comunidade.

De acordo com a exchange, o funcionário usou várias carteiras conectadas para acumular silenciosamente uma grande quantidade de tokens antes do projeto ser divulgado publicamente.

Assim que o anúncio foi divulgado, algumas dessas participações foram rapidamente vendidas com um lucro considerável.

Após uma investigação de três dias iniciada após o surgimento de alegações nas redes sociais, o acusado foi suspenso e aguarda medidas disciplinares.

A bolsa de valores disse que “cooperaria com as autoridades competentes na jurisdição do funcionário e tomaria as medidas legais cabíveis”.

A Binance também garantirá que quaisquer ativos envolvidos sejam tratados de acordo com os requisitos legais.

Embora o funcionário envolvido não tenha sido nomeado no relatório oficial, membros da comunidade têm apontado o dedo para Freddie Ng, ex-gerente de operações da BNB Chain que passou para a equipe de desenvolvimento de negócios da Binance Wallet há aproximadamente um mês.

Vários usuários sinalizaram que carteiras vinculadas a Ng estavam ligadas a negociações suspeitas, particularmente envolvendo o token UUU da plataforma U DEX.

De acordo com dados on-chain compartilhados por um usuário do X, uma carteira que obteve US$ 82.400 em lucros com a negociação de tokens UUU foi financiada por outra carteira, que por sua vez recebeu fundos de um endereço vinculado a “freddieng.bnb”.

Esse domínio ENS havia sido compartilhado anteriormente por Ng em sua conta no X, o que gerou ainda mais suspeitas na comunidade.

Até a publicação, Ng não respondeu a nenhuma das alegações.

Enquanto isso, a Binance agradeceu à comunidade por trazer o problema à tona e disse que concluiu uma revisão de todas as denúncias válidas.

A exchange ofereceu uma recompensa de US$ 100.000 que será distribuída igualmente entre quatro denunciantes anônimos que enviaram seus relatórios pelo canal de auditoria oficial da Binance.

Um problema persistente na indústria.

A negociação com informações privilegiadas continua a assolar o espaço cripto, desafiando os ideais de justiça e abertura sobre os quais a indústria foi construída.

Como relatado anteriormente pela Invezz, preocupações semelhantes surgiram em torno do STAR10, um token lançado pela lenda do futebol Ronaldinho em 3 de março. O STAR10 rapidamente subiu mais de 20% após o lançamento, atraindo grande interesse de investidores.

No entanto, a empresa de análise de blockchain Nansen sinalizou uma carteira interna ligada a Ronaldinho que, segundo relatos, transformou um investimento inicial de US$ 29.000 em BNB em quase US$ 4,95 milhões.

Investigações descobriram que a carteira descarregou uma pequena parte dos tokens, retendo mais de 20 milhões, o que gerou acusações de obtenção de lucro premeditada.

Outro token desse tipo é o LIBRA, que também enfrentou alegações semelhantes.