Tribunal sul-coreano prende quadrilha de golpes com criptomoedas por desviar US$ 416.000 por meio de empresa de investimentos falsa.

Um tribunal sul-coreano condenou três indivíduos à prisão por orquestrar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas que desviou mais de US$ 416.000 (610 milhões de won) de vítimas desavisadas.

O trio comandava uma operação fraudulenta em Busan, sob o disfarce de uma empresa de investimentos, atraindo pessoas com falsas promessas de altos retornos mensais.

O líder do esquema, identificado como o CEO da empresa, recebeu uma pena de quatro anos e meio de prisão.

Outros dois membros, cujos nomes permanecem em sigilo por razões legais, foram condenados a três anos e meio e dois anos e seis meses, respectivamente.

O veredicto foi proferido por uma vara da Divisão Criminal do Tribunal Distrital de Busan, que considerou os três culpados de fraude e violação da Lei sobre a Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos.

Firma falsa prometia retornos de 30%

De acordo com os promotores, a empresa de investimentos fraudulenta foi criada em junho de 2019 em um prédio de escritórios em Busan.

As vítimas foram persuadidas a investir em projetos de criptomoedas “selecionados a dedo” que os golpistas afirmavam terem sido cuidadosamente escolhidos em todo o mundo.

A quadrilha prometia retornos consistentes de 30% ao mês sobre os investimentos iniciais — um valor excepcionalmente alto que desempenhou um papel fundamental para convencer os investidores.

As vítimas foram instruídas a manter seus fundos na “plataforma” do grupo e desestimuladas a retirá-los.

Esse método ajudou os golpistas a manter o controle sobre os fundos investidos enquanto continuavam a recrutar novos investidores usando táticas semelhantes.

O tribunal decidiu que a operação foi projetada para tirar vantagem de indivíduos com conhecimento limitado ou nenhum sobre investimentos em criptomoedas.

O juiz presidente observou que os réus “cometeram crimes aproveitando-se da falta de conhecimento das vítimas sobre investimentos em criptomoedas”, descrevendo o esquema como “deplorável”.

O desvio de fundos reflete tendências mais amplas.

O golpe com sede em Busan é um dos vários casos recentes de fraude de alto perfil na Coreia do Sul envolvendo o uso indevido de plataformas de criptomoedas.

Os promotores destacaram que a abordagem do grupo — prometendo retornos garantidos e desencorajando saques — refletia padrões mais amplos usados por outros operadores fraudulentos em todo o país.

No início deste mês, promotores sul-coreanos prenderam um importante formador de mercado de criptomoedas por acusações separadas relacionadas a moedas fraudulentas.

Embora não esteja relacionado ao caso de Busan, a prisão faz parte de uma crescente repressão às atividades ilícitas com criptomoedas por parte das agências de aplicação da lei.

Há uma crescente preocupação de que muitos desses esquemas visem especificamente indivíduos que não estão familiarizados com os mercados de criptomoedas.

Em casos recentes, os promotores têm consistentemente apontado a falta de educação financeira dos investidores como um fator chave explorado pelos golpistas.

Vítimas atacadas duas vezes

Em uma tendência preocupante, vítimas de golpes com criptomoedas estão sendo ainda mais exploradas por criminosos que se passam por funcionários reguladores.

Em um caso relatado anteriormente, um grupo de fraudadores contatou indivíduos que já haviam sido vítimas de fraude, fingindo ser investigadores ou oficiais jurídicos.

Esses impostores supostamente exigiram pagamentos de 5.000 USDT (Tether) como “taxas de investigação” para recuperar seus fundos perdidos.

Essa tática permitiu que os golpistas extraíssem ainda mais dinheiro de pessoas que já estavam sofrendo perdas, complicando ainda mais as consequências legais e emocionais para as vítimas.

Os promotores não ligaram esse golpe secundário ao caso de Busan, mas seu surgimento destaca as táticas em evolução usadas no cenário de fraudes com criptomoedas na Coreia do Sul.

Repressão à fraude com criptomoedas aumenta

A sentença dos três golpistas de Busan se soma a uma crescente lista de processos judiciais, à medida que as autoridades sul-coreanas reforçam a aplicação das leis de crimes econômicos relacionados a criptomoedas.

Com o aumento da participação de investidores em ativos digitais, o sistema jurídico está respondendo com penalidades mais severas e investigações mais amplas.

A decisão do tribunal de Busan destaca a importância da regulamentação e da educação do investidor na dissuasão de crimes financeiros no mercado de criptomoedas.

Embora as criptomoedas continuem sendo uma indústria legítima e de rápido crescimento na Coreia do Sul, esquemas fraudulentos como este ameaçam a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado.

As autoridades continuam a alertar o público para que se mantenha cauteloso com oportunidades de investimento que prometem retornos anormalmente altos ou desencorajam a transparência.