Autoridades alemãs apreendem US$ 38 milhões em criptomoedas de grande exchange, eXch.

As autoridades alemãs apreenderam milhões de dólares em Bitcoin e outras criptomoedas da plataforma de criptomoedas eXch, agora extinta, que supostamente lavou ativos roubados do ataque cibernético de US$ 1,4 bilhão à Bybit e outros grandes roubos cibernéticos.

De acordo com um anúncio de 9 de maio do Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) e do Ministério Público de Frankfurt para Crimes Cibernéticos (ZIT), a operação levou à apreensão de aproximadamente € 34 milhões (US$ 38 milhões) em criptoativos, incluindo Bitcoin, Ether, Litecoin e Dash.

Os investigadores também assumiram o controle dos servidores da eXch na Alemanha e fecharam a plataforma, garantindo mais de oito terabytes de dados no processo.

As autoridades afirmaram que esta é a terceira maior apreensão de criptomoedas na história do BKA.

A operação foi realizada em cooperação com o Serviço de Informações e Investigações Fiscais da Holanda (FIOD), e as autoridades acreditam que os dados coletados podem ajudar em outros casos semelhantes ligados à rede de lavagem de dinheiro da eXch.

O que é eXch?

De acordo com o BKA, o eXch é um serviço de “troca” de criptomoedas que permite aos usuários converter várias criptomoedas sem quaisquer verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) ou de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).

Acessível tanto pela clearnet quanto pela darknet, a eXch se promoveu em fóruns criminosos como uma forma de movimentar fundos anonimamente.

A plataforma teria processado cerca de US$ 1,9 bilhão em transações de criptomoedas desde seu lançamento em 2014, com investigadores suspeitando que uma parte significativa desses fundos tinha origem criminosa.

Entre eles estava uma parte dos US$ 1,5 bilhão roubados da Bybit durante o ataque de 21 de fevereiro, que, segundo autoridades, foi desviado através da eXch.

“A troca de criptomoedas é um componente essencial da economia subterrânea, usada para ocultar fundos incriminados provenientes de atividades ilegais como hacking ou comércio de dados de cartões de pagamento roubados, tornando-os assim disponíveis para os perpetradores”, disse o promotor público sênior Benjamin Krause ao comentar sobre a apreensão.

A eXch havia afirmado anteriormente que fecharia voluntariamente em 1º de maio, citando o que descreveu em uma publicação agora excluída no Bitcoin Talk como uma “operação transatlântica” que visava o serviço com vigilância e pressão legal.

Na época, a equipe disse que não via mais valor em continuar sob condições “hostis”.

As autoridades alemãs agiram antes da data de encerramento prevista para garantir provas essenciais que impediriam novas atividades de lavagem de dinheiro, segundo o comunicado.

Os promotores estão agora processando os operadores da plataforma, incluindo por lavagem de dinheiro comercial e operação de uma plataforma de trading ilegal.

A eXch continuou suas operações.

De acordo com a empresa de análise forense de blockchain TRM Labs, a eXch permaneceu ativa apesar do seu anúncio público de encerramento, continuando a facilitar a lavagem de criptomoedas por meio de integrações de back-end com serviços parceiros.

Pouco depois de publicar o aviso de encerramento em 17 de abril, a eXch removeu a mensagem em poucas horas.

Até 28 de abril, a atividade na blockchain sugeria que a plataforma havia retomado suas operações, indicando que sua infraestrutura nunca foi totalmente desmantelada.

A investigação da TRM encontrou transações contínuas ligadas à eXch por meio de acesso API fornecido a mixers e serviços de privacidade afiliados.

A empresa também vinculou o eXch a mais de US$ 300.000 em criptomoedas associadas a redes de material de abuso sexual infantil.