O pagamento de US$ 330 milhões do JPMorgan para a Malásia explicado: por dentro do acordo do 1MDB

O JPMorgan Chase concordou em pagar US$ 330 milhões (cerca de RM1,4 bilhão) à Malásia, um acordo que encerra a longa disputa do banco sobre seu papel no escândalo do 1MDB.

O anúncio foi feito em 22 de agosto, após anos de idas e vindas em tribunais de vários continentes.

O dinheiro do acordo será canalizado para a Conta Fiduciária de Recuperação de Ativos da Malásia, que detém os lucros dos esforços para recuperar bilhões desviados no que os investigadores chamaram de uma das maiores fraudes financeiras do mundo.

Como parte do acordo, a Malásia retirará todos os processos pendentes, incluindo reclamações contra o braço suíço do JPMorgan e ambos os lados se comprometeram a não buscar mais ações ligadas ao caso.

É uma trégua legal, mas que deixa no ar as questões mais amplas sobre a responsabilidade bancária em escândalos como o 1MDB.

Acordo põe fim a anos de insegurança jurídica

O caso do 1MDB pesa sobre as finanças globais há mais de dez anos. Os investigadores estimam que pelo menos US $ 4,5 bilhões foram desviados do fundo entre 2009 e 2014, dinheiro que passou por alguns dos maiores centros financeiros do mundo.

Bancos de Wall Street a Zurique, como Goldman Sachs, Deutsche Bank e Coutts, foram puxados para as consequências.

Os casos da Malásia contra o braço suíço do JPMorgan acusaram o banco de negligência, violação de dever e até conspiração para fraudar o fundo soberano em busca de danos no valor de centenas de milhões.

O pagamento de US$ 330 milhões do JPMorgan, finalizado sem qualquer admissão de irregularidades, efetivamente encerra o capítulo de seus envolvimentos legais na Malásia.

O acordo libera o banco da responsabilidade por reivindicações atuais e futuras vinculadas ao 1MDB, encerrando anos de incerteza sobre sua exposição.

Em uma declaração conjunta, o governo da Malásia e o JPMorgan enfatizaram que o acordo "vincula ambas as partes de quaisquer reivindicações ou litígios futuros relacionados ao 1MDB", oferecendo uma medida de finalidade após disputas prolongadas.

JPMorgan enfrenta novo escrutínio suíço

O acordo ocorre em um momento delicado, sobrepondo-se a uma nova ação na Suíça contra a subsidiária local do JPMorgan.

No início desta semana, o procurador-geral suíço multou a unidade em 3 milhões de francos (US $ 3,7 milhões), citando deficiências organizacionais que permitiram a lavagem de dinheiro vinculada ao 1MDB.

As autoridades apontaram para dezenas de transferências suspeitas no valor de cerca de 174 milhões de francos, processadas entre o final de 2014 e meados de 2015, mesmo com alertas públicos sobre a parceira do 1MDB, a PetroSaudi.

Os promotores concluíram que as transações estavam diretamente ligadas a má conduta anterior, incluindo executivos da PetroSaudi posteriormente condenados por desviar mais de US$ 1,8 bilhão do fundo.

O JPMorgan destacou as medidas tomadas desde então para reforçar seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro, enfatizando que os controles são muito mais fortes hoje.

Para a Malásia, o acordo representa mais um passo à frente em um esforço de anos para recuperar bilhões desviados do fundo soberano.

Isso se soma a uma série de recuperações internacionais e ressalta uma sensação de encerramento em um dos escândalos financeiros de maior alcance da última década.