Disputa entre traders da MEXC aumenta com campanha de US$ 2,5 milhões nas redes sociais

Uma disputa entre a MEXC exchange criptomoedas centralizada e um trader pseudônimo se intensificou depois que US$ 3,1 milhões em fundos pessoais foram supostamente congelados sem violações claras.

O trader, conhecido online como Baleia Branca, expandiu sua campanha multimilionária contra a plataforma, alegando que a exchange exigia verificação pessoal antes de liberar os fundos.

O confronto gerou preocupações mais amplas sobre transparência, protocolos de risco e proteção do usuário no setor de criptomoedas, com outros investidores relatando restrições semelhantes nos últimos meses.

Lançada campanha de US$ 3,1 milhões em Frozen e US$ 2,5 milhões

Em julho de 2025, a MEXC supostamente congelou US$ 3,1 milhões pertencentes ao trader, apesar de nenhuma violação relatada de seus termos de serviço.

O usuário alegou que sua conta estava sujeita a uma restrição de 12 meses e que a plataforma informou que seus fundos só seriam liberados após o término do período.

No domingo, o trader iniciou uma campanha de mídia social de US$ 2 milhões contra a exchange, que mais tarde aumentou para US$ 2,5 milhões na terça-feira.

De acordo com sua postagem no X, US$ 250.000 dos fundos adicionais foram alocados aos participantes da campanha, que envolve cunhar um NFT gratuito na rede Base e marcar a MEXC ou seu diretor de operações com a tag "#FreeTheWhiteWhale".

Outros US $ 250.000 foram destinados a doações para instituições de caridade verificadas.

A campanha foi projetada para aplicar pressão pública sobre a MEXC para reverter a decisão.

O trader afirmou que sua conta havia sido mais lucrativa do que os formadores de mercado externos da bolsa, embora a MEXC negasse que a lucratividade tivesse desempenhado qualquer papel em sua decisão.

Controles de risco MEXC sob escrutínio

A MEXC respondeu dizendo que as restrições são impostas estritamente sob suas medidas de controle de risco, e não por causa do desempenho comercial.

Um porta-voz disse que uma revisão de 12 meses se aplica a "violações coordenadas, contas de alto risco ou riscos relacionados à conformidade", mas não a todos os usuários colocados sob controle de risco.

Apesar dessas declarações, o trader afirmou que a MEXC mais tarde pediu que ele viajasse para a Malásia para verificação pessoal para provar sua identidade, que ele disse não estar descrita no livro de regras da plataforma.

Normalmente, as exchanges realizam procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC) online, exigindo apenas prova de identidade e documentação de endereço.

Em X, o trader escreveu que tais solicitações estavam fora da estrutura padrão das políticas de exchange criptomoedas , acrescentando que a exchange "não pode nem seguir seu próprio livro de regras".

Outros investidores também relatam contas congeladas

O incidente não é isolado. Outros traders também alegaram restrições repentinas de contas na MEXC.

Em 17 de abril, Pablo Ruiz, outro investidor de criptomoedas, disse que sua conta foi congelada sob o que ele descreveu como um "protocolo vago de controle de risco".

Em uma postagem de 13 de julho no X, Ruiz escreveu que seus fundos no valor de US$ 2.082.614 USDT permaneciam inacessíveis três meses depois, com sua conta também colocada em um período de revisão de 365 dias que termina em abril de 2026.

Ruiz compartilhou capturas de tela mostrando um e-mail confirmando que o processo de controle de risco havia sido concluído, enquanto a equipe de suporte continuava insistindo que sua conta ainda estava sob revisão.

Ele descreveu isso como contraditório e sem transparência.