Quão profundo foi o rastro de dinheiro de Jeffery Epstein antes que o acordo de 2007 terminasse?

Quando os promotores federais começaram a investigar Jeffrey Epstein por crimes sexuais em 2007, sua busca foi além das alegações que chegaram às manchetes.

E-mails internos, relatados pela Bloomberg, agora mostram que eles também estavam rastreando suas finanças, questionando se seu império estava sendo usado para financiar ou ocultar atividades criminosas.

As evidências apontam para uma investigação mais ampla e complexa que atingiu os seis negócios de Epstein, grandes bancos e um de seus clientes mais ricos, Les Wexner.

A investigação, no entanto, parou quando um acordo judicial foi fechado, encerrando uma investigação que poderia ter exposto muito mais.

A investigação oculta sobre as finanças de Epstein

De acordo com o relatório, e-mails recém-divulgados da conta pessoal do Yahoo de Epstein revelam como os promotores do Distrito Sul da Flórida procuraram seguir seu rastro de dinheiro.

Marie Villafaña, procuradora assistente dos EUA, solicitou uma intimação do grande júri cobrindo todas as transações financeiras ligadas a Epstein e suas empresas desde 2003.

O objetivo era mapear a movimentação de fundos por meio de sua rede de contas e identificar se o mesmo sistema que construiu sua riqueza também financiava operações ilegais.

Os promotores também exigiram dados dos principais bancos dos EUA para descobrir possíveis transferências entre as participações pessoais de Epstein e entidades corporativas.

Os investigadores suspeitam que seus negócios e organizações de caridade podem ter sido usados para mover ou ocultar pagamentos ligados à sua rede de tráfico, ou para pagar associados que ajudaram a sustentá-la.

A expansão do inquérito sobre lavagem de dinheiro representou um ponto de virada.

Pela primeira vez, as autoridades estavam tratando o império financeiro de Epstein como um possível instrumento de crime, e não como um produto dele.

Les Wexner e a conexão do cliente

Entre os nomes identificados na correspondência estava o bilionário Les Wexner, o homem por trás da Victoria's Secret e da Bath and Body Works.

O longo relacionamento financeiro de Wexner com Epstein sempre chamou a atenção, mas agora os promotores estavam formalmente procurando entender sua natureza.

Eles entraram em contato com os representantes de Wexner para esclarecer se os ativos dos clientes haviam sido misturados com as contas pessoais de Epstein ou desviados para empreendimentos não revelados.

A cooperação de Wexner foi crucial. Suas negociações com Epstein não apenas forneceram informações sobre como Epstein administrou e legitimou sua fortuna, mas também revelaram como ele construiu credibilidade com outros clientes.

Embora Wexner não tenha enfrentado acusações, a investigação sobre suas transações destacou até que ponto o governo estava disposto a rastrear o fluxo de dinheiro antes que as pressões internas retardassem o caso.

A equipe jurídica de Epstein recua

Quando Epstein descobriu o novo escopo da investigação, ele teria ficado cada vez mais agitado.

Seus advogados, uma equipe de figuras proeminentes, incluindo Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz e Kenneth Starr, argumentaram que os promotores estavam exagerando.

Eles insistiram que as alegações de lavagem de dinheiro eram uma tática para pressionar seu cliente a fazer um acordo.

A portas fechadas, a defesa começou a fazer lobby com altos funcionários do escritório do procurador dos EUA.

Eles questionaram os motivos de Villafaña e pediram que ela e sua equipe fossem removidas.

A correspondência desse período sugere uma tentativa coordenada de interromper completamente a investigação financeira, redirecionando o foco para as acusações sexuais originais.

Esses esforços se mostraram eficazes. O que começou como uma extensa investigação federal logo foi reduzido, eliminando o componente financeiro que poderia ter revelado a escala total das operações de Epstein.

Como o acordo judicial de 2007 interrompeu a investigação

Eventualmente, altos funcionários instruíram os promotores a parar de seguir a linha de lavagem de dinheiro e iniciar discussões sobre confissão.

O caso federal foi convertido em uma acusação em nível estadual, resultando em um acordo de não acusação que permitiu que Epstein se declarasse culpado de dois crimes sexuais menores.

Ele cumpriu uma sentença curta e evitou totalmente as acusações federais.

Esse resultado encerrou não apenas a ameaça legal imediata, mas também a tentativa mais abrangente de investigar as fontes e usos da fortuna de Epstein.

Levaria mais de uma década, e novas alegações em 2019, para que os promotores revisassem suas finanças e descobrissem o quão profundamente elas se entrelaçavam com sua atividade criminosa.

Os documentos de 2007 agora oferecem um registro importante do que foi perdido.

Eles mostram que a trilha do dinheiro já era visível, as ferramentas de investigação já estavam em vigor e a vontade de seguir as evidências existia - até que foi interrompida por decisões que mudaram o curso do caso.