Cingapura corta incentivos fiscais para dois family offices ligados ao Prince Group

Cingapura revogou os incentivos fiscais de dois single family offices ligados ao Prince Group, sancionado pelos EUA, uma rede multinacional acusada de ser um dos maiores sindicatos do crime da Ásia.

A medida faz parte de uma repressão cada vez maior à riqueza ilícita que flui pelo crescente setor de family offices da cidade-estado.

Chee Hong Tat, ministro sênior e vice-presidente da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS), confirmou a ação no parlamento na quarta-feira.

Ele afirmou que o presidente do Prince Group, Chen Zhi , e seus associados estão atualmente sob investigação pela polícia de Cingapura em uma grande investigação de lavagem de dinheiro.

Uma repressão após um escândalo de bilhões de dólares

A medida segue a apreensão de mais de S $ 150 milhões (US $ 115 milhões) em ativos vinculados ao Prince Group no mês passado, incluindo propriedades, contas bancárias e dinheiro.

As autoridades dos EUA sancionaram Chen e vários associados por seu suposto envolvimento em uma quadrilha criminosa que usava criptomoedas para lavar bilhões de dólares gerados por golpes de investimento online.

O setor financeiro de Cingapura está sob intenso escrutínio desde que um enorme escândalo de lavagem de dinheiro de US$ 3 bilhões foi descoberto em 2023, o maior da história da cidade-estado.

Esse caso levou à revogação de incentivos fiscais para outros seis single family offices. Em resposta, Cingapura reforçou significativamente seus requisitos de due diligence, forçando os credores a aumentar os cheques e, em alguns casos, fechar contas de clientes.

Equilibrando a abertura com a aplicação

Ao mesmo tempo em que reprimem os fundos ilícitos, as autoridades de Cingapura também estão tentando proteger a reputação do país como um centro de riqueza global confiável.

O número de family offices na cidade-estado aumentou nos últimos anos, passando de 700 em 2021 para mais de 2.000 no final de 2024, atraídos por políticas favoráveis e impostos baixos.

Em seu discurso parlamentar, Chee revelou que Cingapura rejeitou cerca de 3% dos 1.300 pedidos de isenções fiscais de single family office nos últimos três anos.

Ele observou que os family offices ligados à lavagem de dinheiro representam "uma proporção muito pequena do setor geral, com menos de 1%".

Ele defendeu a abordagem do país, afirmando que Cingapura deve permanecer aberta a investidores genuínos enquanto lida de forma decisiva com atores ilícitos.

"Há um ditado chinês que diz que quando abrimos as janelas, algumas moscas também podem entrar", disse ele.