Suprema Corte da Índia abre caminho para que os irmãos Sandesara resolvam um caso de fraude bancária de US$ 1,6 bilhão

O tribunal mais alto da Índia introduziu um raro ponto de virada na abordagem do país para grandes casos de crimes financeiros ao permitir que os irmãos bilionários Nitin e Chetan Sandesara evitem processos criminais se pagarem parte do que devem.

A decisão está ligada a um antigo caso de fraude bancária de US$ 1,6 bilhão, envolvendo inadimplência em bancos indianos.

Os irmãos fugiram da Índia em 2017 usando passaportes albaneses, negando qualquer irregularidade.

A ordem, publicada no site da Suprema Corte na sexta-feira, agora chama atenção porque estabelece um prazo para 17 de dezembro para um acordo de US$ 570 milhões e sinaliza uma possível mudança na forma como a Índia lida com infratores econômicos fugitivos.

Caminho de acordo em disputa por fraude bancária

De acordo com a ordem judicial, os irmãos Sandesara disseram que estavam dispostos a pagar um terço de suas dívidas para encerrar o caso.

O advogado deles, Mukul Rohatgi, disse ao tribunal que seus clientes queriam que todos os processos fossem anulados assim que o valor do acordo fosse pago.

A ordem confirmou o valor do pagamento e registrou a intenção deles de negociar para encerrar todas as ações pendentes contra eles.

O caso remonta a acusações de que os irmãos não pagaram empréstimos bancários domésticos antes de deixarem a Índia em 2017.

Seus negócios já abrangiam setores como farmacêutica e energia.

Documentos judiciais revelam que eles viajaram com passaportes albaneses e negaram consistentemente qualquer irregularidade enquanto se defendiam em várias jurisdições.

Lista de infratores econômicos fugitivos sob escrutínio

Os irmãos estão entre as 14 pessoas designadas como infratores econômicos fugitivos sob uma lei indiana de 2018 destinada a combater crimes financeiros em grande escala.

A designação permite que as autoridades congelem bens e persigam processos mesmo quando os acusados já deixaram o país.

Outros indivíduos na categoria incluem Vijay Mallya e Nirav Modi, que negam as acusações de fraude.

Apesar de enfrentar ações internas, a família Sandesara continua a administrar operações no exterior.

A empresa nigeriana, Sterling Oil Exploration and Energy Production, afirma em seu site que contribui com 2,5% da receita federal da Nigéria.

Essa presença internacional manteve suas negociações financeiras em foco global enquanto o caso da Índia permaneceu sem solução.

Debate jurídico sobre o modelo de acordo surge

A decisão gerou discussões entre especialistas jurídicos sobre se tais acordos poderiam se tornar mais comuns.

Alguns veem essa medida como um indicativo de que penalidades financeiras podem ser cada vez mais usadas para encerrar casos complexos de infrações econômicas.

A advogada da Suprema Corte Debopriyo Moulik disse em um relatório da Reuters que práticas semelhantes existem em outros países onde multas são aceitas em vez de julgamentos.

No entanto, essa abordagem levanta questões para os credores, que podem recuperar apenas parte de suas dívidas em grandes casos de fraude.

Implicações para futuros casos de fraude

O caso pode influenciar a forma como outros infratores econômicos abordam o processo legal.

Com o prazo de 17 de dezembro agora definido, o resultado será acompanhado de perto por bancos, agências de fiscalização e advogados que lidam com disputas semelhantes.

A decisão apresenta um modelo potencial para acordos futuros, especialmente em casos envolvendo elementos transfronteiriços e perdas financeiras significativas.