Hur sydkoreansk polis knäckte 230 miljoner dollars kryptobedrägeri riktat mot äldre investerare

Yonhap News rapporterade att Sydkoreas Gyeonggi södra provinspolis har gripit 215 personer inblandade i ett stort kvasi-investeringsprogram riktat mot över 15 000 offer, mestadels medelålders och äldre individer.

Den bedrägliga operationen, ledd av en YouTuber med 620 000 prenumeranter, påstås ha lurat 325,6 miljarder won (230 miljoner USD) genom att marknadsföra 28 digitala mynt, vilket lockade investerare med löften om hög avkastning.

Häktningar gjordes efter en utredning av bluffen, som enligt uppgift pågick mellan december 2021 och mars 2023, och involverade falska polletter, vilseledande reklam och identitetsstöld för att säkra lån åt intet ont anande investerares räkning.

Bedrägligt system samlade in miljarder riktade mot sydkoreanska investerare

Det bedrägliga kvasi-investeringsföretaget bakom denna operation lockade en enorm summa och samlade ihop 325,6 miljarder won (cirka 230 miljoner USD) från 15 304 investerare.

Herr A, den pseudonyma YouTubern och påstådd systemledare, främjade dessa investeringar, inklusive sex mynt noterade på utländska börser, där de flesta tokens var värdelösa och saknade stöd av någon äkta tillgång.

Många offer övertalades att investera betydande belopp, vissa nådde upp till 1,2 miljarder won (över 852 000 USD).

Med hjälp av lockande fraser som "20 gånger rektorn" och "En chans att förändra ditt öde" slog det bedrägliga företaget ut på dem som redan hade lidit ekonomiska förluster.

Herr A påstås ha uppmanat individer att sälja värdefulla tillgångar, inklusive hem, för att investera i tokens, samtidigt som han hävdar att de erbjuder kompensation för tidigare förluster genom mynt med hög vinst.

Denna strategi såg att flera investerare sålde sina lägenheter för att finansiera symboliska köp, lockade av löften som i slutändan var grundlösa.

Identitetsstöld och imitation av tillsynsorgan ökade förlusterna

Ytterligare undersökningar avslöjade att gruppen utgett sig för att vara Sydkoreas finansiella tillsynstjänst genom att använda falska ID och telefonnummer för att vinna förtroende. De samlade in identitetsinformation från investerare, under sken av att kompensera förluster, och använde dessa uppgifter för att ansöka om kreditlån.

Polisen spårade över 1 400 konton kopplade till bluffen och kartlade flödet av olagliga medel när gruppen fortsatte att lura investerare under olika skepnader.

Mr. A undvek de första polisinsatserna genom att lämna Sydkorea genom Hongkong och Singapore innan han till slut greps i Australien.

Sydkoreanska myndigheter beslagtog 22 Bitcoins värda 1,9 miljoner dollar till nuvarande priser, förutom att konfiskera tillgångar värderade till 47,8 miljarder won (34 miljoner dollar).

Dessa beslag, även om de är betydande, täcker bara en bråkdel av de medel som samlats in under operationen.

Ökande sårbarhet bland äldre investerare i kryptobedrägerier

Bedrägeriet har uppmärksammat en alarmerande trend: ökad sårbarhet hos äldre investerare på kryptovalutamarknaden.

Många medelålders och äldre sydkoreaner som riktades till denna grupp drogs till kryptoinvesteringar med löften om betydande, livsförändrande avkastning, vilket illustrerar behovet av starkare skydd.

Det här fallet understryker de potentiella konsekvenserna av okontrollerat bedrägeri i det snabbt växande landskapet för digitala tillgångar, särskilt när bedrägerier blir mer sofistikerade i sina marknadsföringsmetoder och omfattning.

Som svar på ökningen av bedrägliga system ökar sydkoreanska myndigheter ansträngningarna för att skydda investerare från kryptorelaterade bedrägerier.

Det här fallet är en del av ett bredare initiativ från Sydkoreas anti-korruption och ekonomisk brottsutredningsenhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet inom kryptovalutasektorn.

Det senaste tillslaget återspeglar myndigheternas fokus på att spåra digitala tillgångar och implementera strikt regulatorisk tillsyn för att förhindra framtida fall av ekonomisk massexploatering.