Varför utreder Frankrike Binance? Här är vad vi vet

Franska myndigheter har eskalerat sin granskning av Binance, världens största kryptobörs, genom att inleda en rättslig undersökning av anklagelser om penningtvätt, skattebedrägerier och andra ekonomiska brott, rapporterade Reuters.

Utredningen, som tillkännagavs på tisdagen av avdelningen för ekonomisk och finansiell brottslighet vid åklagarmyndigheten i Paris (JUNALCO), sträcker sig över perioden från 2019 till 2024 och involverar påstådda brott begångna i Frankrike och i hela EU.

Enligt JUNALCO omfattar utredningen anklagelser om penningtvätt kopplat till narkotikahandel.

Binance har förnekat anklagelserna, med en talesman som säger, "Binance förnekar fullständigt anklagelserna och kommer kraftfullt att bekämpa alla anklagelser som riktas mot den", och beskriver anklagelserna som "flera år gamla."

Användarklagomål leder till undersökning av Binance

Den franska sonden följer klagomål från Binance-användare, som hävdar att de förlorat pengar på grund av felaktig information och olicensierade handelsaktiviteter från plattformen.

Åklagare sa att Binance handlade utan nödvändiga regulatoriska godkännanden, vilket lade till listan över juridiska utmaningar som kryptobörs står inför globalt.

I juni 2023 inledde åklagarmyndigheten i Paris en förundersökning om Binance för olaglig kundförfrågan och "grov penningtvätt".

Vid den tiden avfärdade Binances grundare, Changpeng Zhao, nyheterna som "FUD" (rädsla, osäkerhet och tvivel), en vanlig term i kryptokretsar för att undergräva negativa nyheter.

Binance under global regulatorisk granskning

Den franska utredningen är bara en av många juridiska och regulatoriska utmaningar som Binance står inför.

År 2022 dömdes företagets grundare och tidigare vd, Changpeng Zhao, till fyra månaders fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till brott mot amerikanska lagar mot penningtvätt.

Binance gick med på att betala ett rekordstort straff på 4,3 miljarder dollar i samband med fallet.

Amerikanska åklagare anklagade Binance för att driva en "vilda västern"-modell, möjliggöra kriminella aktiviteter och underlåta att rapportera över 100 000 misstänkta transaktioner kopplade till terroristgrupper.

Dessutom tillät USA:s högsta domstol denna månad att fortsätta en ny rättegång mot Binance, som involverade anklagelser om att sälja oregistrerade tokens som förlorade betydande värde.

Binance är också under utredning i Australien, där tillsynsmyndigheter hävdar att plattformen har felklassificerat privatkunder som grossistkunder, vilket berövar dem juridiskt skydd.

Tillsynsmyndigheter har länge flaggat kryptovalutans potentiella roll för att möjliggöra ekonomiska brott.

Financial Action Task Force (FATF), en global vakthund mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har varnat för att kryptotillgångar kan bli en "tillflyktsort" för otillåtna finansiella transaktioner.

Kryptovalutaindustrin drabbades av ett stort slag 2022 när flera högprofilerade företag kollapsade bland bedrägerier och tjänstefel, vilket lämnade investerare med betydande förluster.

Trots dessa bakslag har kryptopriserna återhämtat sig under de senaste månaderna, delvis drivet av president Donald Trumps pro-krypto-hållning.

När Binance står inför växande granskning över hela världen, understryker den franska sonden det akuta behovet av strängare reglering inom kryptovalutasektorn, som förblir en samlingspunkt för både innovation och kontrovers.