Hur djupt gick Jeffery Epsteins pengaspår innan affären 2007 avslutade den?

När federala åklagare började utreda Jeffrey Epstein för sexbrott 2007 gick deras jakt längre än de anklagelser som skapade rubriker.

Interna e-postmeddelanden, rapporterade av Bloomberg, visar nu att de också spårade hans finanser och ifrågasatte om hans imperium användes för att finansiera eller dölja kriminell verksamhet.

Bevisen pekar på en bredare, mer komplex utredning som nådde Epsteins sex företag, storbanker och en av hans rikaste kunder, Les Wexner.

Utredningen stannade dock inte upp när en uppgörelse nåddes, vilket avslutade en undersökning som kunde ha avslöjat mycket mer.

Den dolda utredningen av Epsteins finanser

Enligt rapporten avslöjar nyligen avslöjade e-postmeddelanden från Epsteins personliga Yahoo-konto hur åklagare i Southern District of Florida försökte följa hans pengaspår.

Marie Villafaña, en biträdande amerikansk åklagare, begärde en stämning från en åtalsjury som täcker varje finansiell transaktion kopplad till Epstein och hans företag som går tillbaka till 2003.

Målet var att kartlägga hur pengarna rörde sig genom hans nät av konton och identifiera om samma system som byggde upp hans förmögenhet också finansierade olaglig verksamhet.

Åklagarna krävde också uppgifter från stora amerikanska banker för att avslöja potentiella överföringar mellan Epsteins personliga innehav och företagsenheter.

Utredarna misstänkte att hans företag och välgörenhetsorganisationer kan ha använts för att flytta eller dölja betalningar kopplade till hans människohandelsnätverk, eller för att betala medarbetare som hjälpte till att upprätthålla det.

Utvidgningen av utredningen om penningtvätt innebar en vändpunkt.

För första gången behandlade myndigheterna Epsteins finansimperium som ett möjligt instrument för brott snarare än en produkt av det.

Les Wexner och klientanslutningen

Bland de namn som identifierades i korrespondensen fanns miljardären Les Wexner, mannen bakom Victoria's Secret och Bath and Body Works.

Wexners långa ekonomiska relation med Epstein hade alltid väckt uppmärksamhet, men nu försökte åklagarna formellt förstå dess natur.

De kontaktade Wexners representanter för att klargöra om kundernas tillgångar hade blandats med Epsteins personliga konton eller avletts till hemliga företag.

Wexners samarbete var avgörande. Hans kontakter med Epstein gav inte bara insikt i hur Epstein förvaltade och legitimerade sin förmögenhet utan avslöjade också hur han byggde upp trovärdighet hos andra kunder.

Även om Wexner inte åtalades visade utredningen av deras transaktioner hur långt regeringen var villig att spåra pengaflödet innan interna påtryckningar saktade ner fallet.

Epsteins juridiska team slår tillbaka

När Epstein upptäckte den nya omfattningen av utredningen ska han ha blivit allt mer upprörd.

Hans advokater, ett team av framstående personer inklusive Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz och Kenneth Starr, hävdade att åklagarna gick för långt.

De insisterade på att anklagelserna om penningtvätt var en taktik för att pressa sin klient till en affär.

Bakom stängda dörrar började försvaret lobba för högre tjänstemän inom den amerikanska åklagarmyndigheten.

De ifrågasatte Villafañas motiv och krävde att hon och hennes team skulle avlägsnas.

Korrespondensen från denna period tyder på ett samordnat försök att stoppa den finansiella undersökningen helt och hållet, och omdirigera fokus till de ursprungliga sexanklagelserna.

Dessa ansträngningar visade sig vara effektiva. Det som hade börjat som en expansiv federal utredning smalnade snart av, och tog bort den finansiella komponenten som kunde ha avslöjat den fulla omfattningen av Epsteins verksamhet.

Hur uppgörelsen 2007 stoppade utredningen

Så småningom instruerade högre tjänstemän åklagarna att sluta följa penningtvättslinjen och inleda diskussioner om åtal.

Det federala fallet omvandlades till ett åtal på delstatsnivå, vilket resulterade i ett avtal om att inte väcka åtal som gjorde det möjligt för Epstein att erkänna sig skyldig till två mindre sexbrott.

Han avtjänade ett kort straff och undvek helt federala anklagelser.

Detta resultat satte stopp inte bara för det omedelbara juridiska hotet utan också för det mest omfattande försöket att undersöka källorna och användningen av Epsteins förmögenhet.

Det skulle ta mer än ett decennium, och nya anklagelser 2019, för åklagare att se över hans ekonomi och upptäcka hur djupt de var sammanflätade med hans kriminella verksamhet.

Dokumenten från 2007 ger nu en viktig dokumentation av vad som missades.

De visar att pengaspåret redan var synligt, att utredningsverktygen redan fanns på plats och att viljan att följa bevisningen fanns – tills det avbröts av beslut som förändrade fallets gång.