القبض على "ملك العملات المشفرة" الكندي بتهمة احتيال بقيمة 30 مليون دولار

ألقت السلطات الكندية القبض على رجلين واتهمتهما بالاحتيال بزعم الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 40 مليون دولار كندي (حوالي 30 مليون دولار أمريكي) في مخطط استثماري وهمي للعملات المشفرة. وأعلنت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو هذه الاتهامات يوم الأربعاء.

واتهم إيدن بليترسكي، البالغ من العمر 25 عامًا، والمعروف باسم "ملك العملات المشفرة"، بالاحتيال وغسل الأموال. واتهم كولن ميرفي (27 عاما) بالاحتيال. تنبع هذه الاتهامات من تحقيق استمر 16 شهرًا أطلق عليه اسم "مشروع سوان"، بالتزامن مع قضية إفلاس مستمرة.

اللعب بأموال المستثمرين

تشير وثائق المحكمة وتقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أنه بين عامي 2021 و2022، عهد حوالي 160 مستثمرًا إلى بليترسكي وشركته، AP Private Equity Limited، بحوالي 40 مليون دولار كندي. وكانت الأموال مخصصة للاستثمارات في أسواق العملات المشفرة والعملات الأجنبية. تشير التقارير إلى أن بعض المستثمرين حصلوا على قروض للاستثمار مع بليترسكي.

قرر أمين الإفلاس أن بلترسكي استثمر 2٪ فقط من الأموال المستلمة، وأنفق ما لا يقل عن 16 مليون دولار على الكماليات الشخصية. وشملت هذه النفقات أكثر من 10 سيارات فاخرة، والسفر الدولي، واستئجار قصر مطل على البحيرة بقيمة 8.4 مليون دولار مقابل 45000 دولار شهريًا. أثناء عملية الإفلاس، تمت مصادرة سيارتين من طراز ماكلارين، وسيارتين من طراز بي إم دبليو، وسيارة لامبورجيني.

ونشر بليترسكي، الذي يقوم أيضًا بالبث المباشر، مقاطع فيديو عن أسلوب حياته الفخم، بما في ذلك العطلات في لوس أنجلوس ولندن وميامي، وقيادة السيارات الفاخرة المستأجرة، وتفاصيل نفقاته. وفي أحد مقاطع الفيديو، ادعى بليترسكي أنه أنفق 150 ألف دولار على ألعاب الليجو منذ عام 2021.

أثناء إجراءات الإفلاس، وصف بليترسكي نفسه بأنه "طفل يبلغ من العمر 20 عامًا" واعترف بأنه غير منظم ويفتقر إلى السجلات المالية أو وثائق الدفع.

تم إطلاق سراح بليترسكي بكفالة قدرها 100 ألف دولار يوم الثلاثاء، مع توقيع والديه على ذلك. وتشمل شروط الكفالة تسليم جواز سفره، والامتناع عن النشر حول الأمور المالية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم شراء العملات المشفرة أو تداولها.

الضحايا يتفاعلون

ومن المثير للاهتمام، أنه تم اختطاف بليترسكي في ديسمبر 2022، وتعرض للضرب والتعذيب على يد خمسة ضحايا لمخطط بونزي المزعوم. واحتجزه الخاطفون لمدة ثلاثة أيام، وطالبوا بفدية قدرها 3 ملايين دولار من مالك المنزل الذي تحول إلى معلمه.

تم إطلاق سراح بليترسكي بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره مصابًا بكدمات ويعتذر للمستثمرين. وذكر محاميه في وقت لاحق أن الاعتذار كان بالإكراه. وتم القبض على أربعة أشخاص ووجهت إليهم تهمة الاختطاف.

ويأتي هذا التطور وسط خطط كندا لاعتماد الإطار الدولي لإعداد التقارير عن الأصول المشفرة (CARF) لفرض الضرائب بحلول عام 2026. وسيقدم الإطار متطلبات جديدة لإعداد التقارير لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، بما في ذلك البورصات والوسطاء والتجار ومشغلي أجهزة الصراف الآلي. سيغطي CARF الأصول مثل العملات المستقرة ومشتقات العملات المشفرة والرموز المحددة غير القابلة للاستبدال.